Les détectives de la blockchain découvrent un système de blanchiment d'argent d'un million de dollars lié à un réseau de fraude notoire

Le détective Blockchain ZachXBT a découvert une transaction suspecte d'un million de dollars sur le réseau Blast connecté à un groupe notoire connu pour avoir perpétré des escroqueries cryptographiques sur diverses plateformes. Le groupe a déjà ciblé Magnate, Kokomo, Lendora et d'autres projets, et son activité récente suggère une opération frauduleuse potentielle sur Blast impliquant des jetons LEAP. ZachXBT exhorte la communauté crypto à faire preuve de prudence et à faire preuve d'une diligence raisonnable approfondie avant d'investir dans de nouveaux projets, en soulignant le mode opératoire du groupe consistant à créer des projets et à disparaître avec les fonds des investisseurs une fois qu'il atteint un seuil TVL particulier.

Blockchain Investigator Uncovers $1 Million Laundering Operation Tied to Notorious Fraud Group

Un enquêteur sur la blockchain découvre une opération de blanchiment d'un million de dollars liée à un groupe de fraude notoire

April 14, 2024 - Renowned blockchain investigator ZachXBT has issued an alert to the cryptocurrency community regarding a significant $1 million transfer made on the Blast network. According to the investigator, the funds are linked to a notorious group responsible for perpetrating sophisticated crypto frauds across multiple platforms.

14 avril 2024 – ZachXBT, enquêteur renommé sur la blockchain, a émis une alerte à la communauté des crypto-monnaies concernant un transfert important d'un million de dollars effectué sur le réseau Blast. Selon l’enquêteur, les fonds sont liés à un groupe notoire responsable de perpétrer des fraudes cryptographiques sophistiquées sur plusieurs plateformes.

ZachXBT's research has revealed that the group has a well-documented history of defrauding users on platforms such as Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, and others. The investigator asserts that the recent $1 million deposit on Blast is likely intended to facilitate further fraudulent activities on the network.

Les recherches de ZachXBT ont révélé que le groupe a un historique bien documenté de fraude d'utilisateurs sur des plateformes telles que Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire et d'autres. L'enquêteur affirme que le récent dépôt d'un million de dollars sur Blast est probablement destiné à faciliter de nouvelles activités frauduleuses sur le réseau.

In a tweet posted on April 14, ZachXBT provided detailed insights into the group's modus operandi and the specific transactions involved. The funds, he explained, were initially transferred from an Ethereum wallet previously identified as a source of illicit activity to a Polygon address. Subsequently, the funds were converted into Wrapped Ethereum (wETH) and passed through a series of bridge services, enabling them to traverse multiple blockchains.

Dans un tweet publié le 14 avril, ZachXBT a fourni des informations détaillées sur le mode opératoire du groupe et les transactions spécifiques impliquées. Les fonds, a-t-il expliqué, ont été initialement transférés d'un portefeuille Ethereum précédemment identifié comme source d'activité illicite vers une adresse Polygon. Par la suite, les fonds ont été convertis en Wrapped Ethereum (wETH) et transités par une série de services de transition, leur permettant de traverser plusieurs blockchains.

The movement of the funds culminated on the Blast network, where the hackers purchased LEAP tokens. This strategic move is seen as an attempt to artificially increase the liquidity of the asset, potentially deceiving unsuspecting investors into believing the project is legitimate.

Le mouvement des fonds a culminé sur le réseau Blast, où les pirates ont acheté des jetons LEAP. Cette décision stratégique est considérée comme une tentative d’augmenter artificiellement la liquidité de l’actif, pouvant potentiellement tromper les investisseurs peu méfiants en leur faisant croire que le projet est légitime.

ZachXBT also drew attention to the group's ongoing involvement in the ZebraLending project, currently operating on the Base network with a total value locked (TVL) of $311,000. The investigator expressed concerns that this project could be another potential target for fraud.

ZachXBT a également attiré l'attention sur l'implication continue du groupe dans le projet ZebraLending, opérant actuellement sur le réseau Base avec une valeur totale verrouillée (TVL) de 311 000 $. L'enquêteur s'est dit préoccupé par le fait que ce projet pourrait constituer une autre cible potentielle de fraude.

Modus Operandi and Prevention Measures

Modus Operandi et mesures de prévention

ZachXBT highlighted the group's modus operandi, which typically involves launching fraudulent projects on specific blockchains and absconding with substantial funds once the TVL reaches a desired level. To maintain the illusion of legitimacy, the group often resorts to presenting falsified know-your-customer (KYC) documents and engaging with lesser-known audit firms.

ZachXBT a souligné le mode opératoire du groupe, qui consiste généralement à lancer des projets frauduleux sur des blockchains spécifiques et à s'enfuir avec des fonds substantiels une fois que le TVL atteint un niveau souhaité. Pour maintenir l’illusion de légitimité, le groupe a souvent recours à la présentation de documents de connaissance du client (KYC) falsifiés et à des relations avec des cabinets d’audit moins connus.

The investigator's findings underscore the critical need for increased vigilance in the blockchain ecosystem. Investors are urged to exercise caution when interacting with novel projects, especially across multiple blockchains. Essential steps for ensuring project legitimacy include thoroughly examining project documentation, researching the qualifications of key individuals involved, and reviewing independent audit reports from reputable firms.

Les conclusions de l’enquêteur soulignent la nécessité cruciale d’une vigilance accrue dans l’écosystème blockchain. Les investisseurs sont invités à faire preuve de prudence lorsqu’ils interagissent avec de nouveaux projets, en particulier sur plusieurs blockchains. Les étapes essentielles pour garantir la légitimité du projet comprennent un examen approfondi de la documentation du projet, la recherche des qualifications des personnes clés impliquées et l'examen des rapports d'audit indépendants émanant de cabinets réputés.

Conclusion

Conclusion

The ongoing investigations by ZachXBT and other blockchain investigators have exposed the sophisticated tactics employed by fraudulent groups to exploit vulnerabilities in the crypto space. The findings serve as a stark reminder of the importance of due diligence, heightened awareness, and collaboration within the industry to combat illicit activities and protect investors' funds.

Les enquêtes en cours menées par ZachXBT et d'autres enquêteurs de la blockchain ont révélé les tactiques sophistiquées employées par des groupes frauduleux pour exploiter les vulnérabilités de l'espace cryptographique. Les résultats rappellent brutalement l'importance de la diligence raisonnable, d'une sensibilisation accrue et de la collaboration au sein du secteur pour lutter contre les activités illicites et protéger les fonds des investisseurs.