ブロックチェーン探偵、悪名高い詐欺組織に関連した100万ドルのマネーロンダリング計画を発見

ブロックチェーン探偵の ZachXBT は、さまざまなプラットフォームで暗号通貨詐欺を行っていることで知られる悪名高いグループに接続されている Blast ネットワーク上での不審な 100 万ドルの取引を発見しました。このグループは以前、Magnate、Kokomo、Lendora、その他のプロジェクトをターゲットにしており、最近の活動は、LEAP トークンを使用した Blast 上での潜在的な詐欺行為を示唆しています。 ZachXBTは、暗号通貨コミュニティに対し、新しいプロジェクトに投資する前に注意を払い、徹底的なデューデリジェンスを行うよう促し、プロジェクトを作成し、特定のTVL閾値に達すると投資家の資金とともに消滅するというグループの手口を強調している。

Blockchain Investigator Uncovers $1 Million Laundering Operation Tied to Notorious Fraud Group

ブロックチェーン捜査官、悪名高い詐欺グループに関連した100万ドルの洗浄活動を暴露

April 14, 2024 - Renowned blockchain investigator ZachXBT has issued an alert to the cryptocurrency community regarding a significant $1 million transfer made on the Blast network. According to the investigator, the funds are linked to a notorious group responsible for perpetrating sophisticated crypto frauds across multiple platforms.

2024 年 4 月 14 日 - 著名なブロックチェーン研究者である ZachXBT は、Blast ネットワーク上で行われた 100 万ドル相当の送金に関して仮想通貨コミュニティに警告を発しました。捜査官によると、これらの資金は、複数のプラットフォームにわたって高度な暗号通貨詐欺を行っている悪名高いグループに関連しているという。

ZachXBT's research has revealed that the group has a well-documented history of defrauding users on platforms such as Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, and others. The investigator asserts that the recent $1 million deposit on Blast is likely intended to facilitate further fraudulent activities on the network.

ZachXBT の調査により、このグループには Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire などのプラットフォームでユーザーを詐欺した十分な文書化された歴史があることが明らかになりました。捜査官は、Blast への最近の 100 万ドルの入金は、ネットワーク上でのさらなる詐欺行為を促進することを目的としている可能性が高いと主張しています。

In a tweet posted on April 14, ZachXBT provided detailed insights into the group's modus operandi and the specific transactions involved. The funds, he explained, were initially transferred from an Ethereum wallet previously identified as a source of illicit activity to a Polygon address. Subsequently, the funds were converted into Wrapped Ethereum (wETH) and passed through a series of bridge services, enabling them to traverse multiple blockchains.

4月14日に投稿されたツイートで、ZachXBTはグループの手口とそれに関わる具体的な取引についての詳細な洞察を提供した。同氏の説明によると、資金は当初、以前に違法行為のソースとして特定されたイーサリアムウォレットからポリゴンアドレスに送金されたという。その後、資金はラップド イーサリアム (wETH) に変換され、一連のブリッジ サービスを通過して、複数のブロックチェーンを横断できるようになりました。

The movement of the funds culminated on the Blast network, where the hackers purchased LEAP tokens. This strategic move is seen as an attempt to artificially increase the liquidity of the asset, potentially deceiving unsuspecting investors into believing the project is legitimate.

資金の移動は Blast ネットワークで最高潮に達し、ハッカーはそこで LEAP トークンを購入しました。この戦略的な動きは、資産の流動性を人為的に高めようとする試みとみなされ、疑いを持たない投資家を騙してプロジェクトが合法であると信じ込ませる可能性がある。

ZachXBT also drew attention to the group's ongoing involvement in the ZebraLending project, currently operating on the Base network with a total value locked (TVL) of $311,000. The investigator expressed concerns that this project could be another potential target for fraud.

ZachXBT はまた、グループが ZebraLending プロジェクトに継続的に関与していることにも注目を集めました。ZebraLending プロジェクトは、現在 Base ネットワーク上で運営されており、総価値ロック (TVL) は 311,000 ドルです。調査官は、このプロジェクトが詐欺の新たなターゲットとなる可能性があると懸念を表明した。

Modus Operandi and Prevention Measures

手口と防止策

ZachXBT highlighted the group's modus operandi, which typically involves launching fraudulent projects on specific blockchains and absconding with substantial funds once the TVL reaches a desired level. To maintain the illusion of legitimacy, the group often resorts to presenting falsified know-your-customer (KYC) documents and engaging with lesser-known audit firms.

ZachXBTは、このグループの手口を強調しており、その手口には通常、特定のブロックチェーン上で詐欺的なプロジェクトを立ち上げ、TVLが望ましいレベルに達すると多額の資金を持ち逃げすることが含まれる。正当性の幻想を維持するために、このグループはしばしば、改ざんされた顧客確認（KYC）文書を提示したり、あまり知られていない監査法人と連携したりすることに頼っています。

The investigator's findings underscore the critical need for increased vigilance in the blockchain ecosystem. Investors are urged to exercise caution when interacting with novel projects, especially across multiple blockchains. Essential steps for ensuring project legitimacy include thoroughly examining project documentation, researching the qualifications of key individuals involved, and reviewing independent audit reports from reputable firms.

研究者の調査結果は、ブロックチェーンエコシステムにおける警戒を高めることが重要であることを強調しています。投資家は、特に複数のブロックチェーンにまたがる新しいプロジェクトに取り組む際には注意が必要です。プロジェクトの正当性を確保するための重要な手順には、プロジェクト文書の徹底的な調査、関与する主要人物の資質の調査、評判の高い企業からの独立した監査報告書のレビューなどが含まれます。

Conclusion

結論

The ongoing investigations by ZachXBT and other blockchain investigators have exposed the sophisticated tactics employed by fraudulent groups to exploit vulnerabilities in the crypto space. The findings serve as a stark reminder of the importance of due diligence, heightened awareness, and collaboration within the industry to combat illicit activities and protect investors' funds.

ZachXBT や他のブロックチェーン調査者による進行中の調査により、仮想通貨空間の脆弱性を悪用するために詐欺グループが採用した高度な戦術が明らかになりました。この調査結果は、違法行為と闘い、投資家の資金を保護するためのデューデリジェンス、意識の向上、業界内での協力の重要性をはっきりと思い出させるものとなっている。