역사상 가장 큰 암호 사기

cryptocurrency 혁명은 전례없는 기회, 유망한 분산, 재정적 주권 및 삶을 변화시키는 이익을 가져 왔습니다.

The cryptocurrency revolution has brought unprecedented opportunities, promising decentralization, financial sovereignty, and life-changing profits. However, this meteoric rise, coupled with lax regulation and investor enthusiasm, has also created a playground for scammers. From classic Ponzi schemes to modern rug pulls, the crypto space has birthed some of history’s most audacious frauds, costing victims billions and shattering trust.

cryptocurrency 혁명은 전례없는 기회, 유망한 분산, 재정적 주권 및 삶을 변화시키는 이익을 가져 왔습니다. 그러나 LAX 규제 및 투자자의 열정과 함께이 급성 상승은 사기꾼을위한 놀이터를 만들었습니다. 클래식 한 폰지 체계에서 현대 깔개 당김에 이르기까지 암호화 공간은 역사에서 가장 대담한 사기를 낳아 피해자에게 수십억 달러가 걸리고 신뢰를 산산조각 냈습니다.

This article takes a deep dive into the biggest crypto scams ever, unraveling their intricate workings, the staggering losses they caused, and the enduring lessons for a market still finding its footing.

이 기사는 가장 큰 암호화 사기에 깊이 빠져 나와 복잡한 작업, 그들이 발생한 엄청난 손실, 그리고 시장에 대한 지속적인 교훈을 여전히 발판을 찾는 것입니다.

OneCoin: The Fake Crypto Empire

Onecoin : 가짜 암호화 제국

Topping the list of crypto scams is OneCoin, a fraudulent operation that duped millions with the allure of a Bitcoin killer. Launched in 2014 by Ruja Ignatova, a Bulgarian entrepreneur known for her polished Oxford pedigree, OneCoin was pitched as a groundbreaking cryptocurrency. Ignatova, nicknamed the “Cryptoqueen,” dazzled audiences at global seminars, promising that OneCoin’s proprietary blockchain would revolutionize finance.

암호화 사기 목록을 토핑하는 것은 Onecoin입니다. Onecoin은 Bitcoin Killer의 매력으로 수백만 명을 속이는 사기 행위입니다. 2014 년 옥스포드 혈통으로 유명한 불가리아 기업가 인 루자 이그나토바 (Ruja Ignatova)가 시작한 Onecoin은 획기적인 암호 화폐로 투구되었습니다. "Cryptoqueen"이라는 별명을 가진 Ignatova는 Global Seminars에서 청중을 현혹시켜 Onecoin의 독점적 인 블록 체인이 금융에 혁명을 일으킬 것이라고 약속했습니다.

The scam operated as a multi-level marketing (MLM) scheme, selling “educational packages” ranging from $100 to over $100,000, which supposedly granted buyers the ability to “mine” OneCoin tokens. In reality, there was no blockchain—just a centralized database where token values were manipulated by the founders. Promoters earned hefty commissions by recruiting others, fueling a pyramid structure that ensnared over 3 million investors across 175 countries.

이 사기는 MLM (Multi Level Marketing) 제도로 운영되어 10 만 달러에서 10 만 달러가 넘는 "교육 패키지"를 판매했으며, 이로 인해 구매자에게 Onecoin 토큰을 "광산"할 수있는 능력을 부여했습니다. 실제로는 블록 체인이 없었습니다. 설립자가 토큰 값을 조작 한 중앙 집중식 데이터베이스. 발기인들은 다른 사람들을 모집함으로써 무거운 커미션을 받았으며 175 개국에 걸쳐 3 백만 명이 넘는 투자자를 촉진하는 피라미드 구조에 연료를 공급했습니다.

By 2017, OneCoin had amassed an estimated $4 billion to $15 billion, making it one of the largest financial scams ever. That year, Ignatova disappeared after boarding a flight from Sofia to Athens, just as authorities closed in. Her brother, Konstantin Ignatov, took a plea deal in 2019, while co-founder Karl Sebastian Greenwood received a 20-year prison sentence in 2023. Ignatova remains at large, a ghost haunting the crypto world, with her scheme’s victims left with worthless tokens and shattered dreams.

2017 년까지 Onecoin은 약 40 억 달러에서 150 억 달러를 모아서 가장 큰 재무 사기 중 하나를 모았습니다. 그해에, 이그나토바는 당국이 문을 닫은 것처럼 소피아에서 아테네로의 비행을 한 후 사라졌다. 그녀의 형제 인 콘스탄틴 이그나 토프 (Konstantin Ignatov)는 2019 년에 탄원한 거래를했고, 공동 창립자 인 카스바스티안 그린 우드 (Karl Sebastian Greenwood)는 2023 년에 20 년의 징역형을 선고 받았다. 이그나토바는 대규모로 남아있다.

BitConnect: The Ponzi That Roared

BitConnect : 포효 한 폰지

While OneCoin might be the more enduring name, BitConnect stormed onto the scene later, capitalizing on the 2017 crypto bull run with promises of guaranteed riches. Marketed as a lending and trading platform, BitConnect claimed its proprietary “volatility software” could deliver daily returns of up to 1%—a tantalizing prospect in a volatile market. Investors swapped Bitcoin for BitConnect Coin (BCC), locking their funds into the platform for months in exchange for these payouts.

Onecoin은 더 오래 지속되는 이름 일지 모르지만 Bitconnect는 나중에 현장에 휩싸여 2017 Crypto Bull Run을 보장 된 부의 약속으로 활용했습니다. 대출 및 거래 플랫폼으로 판매되는 Bitconnect는 독점적 인 "변동성 소프트웨어"가 매일 1%의 수익을 제공 할 수 있다고 주장합니다. 투자자들은 BCC (Bitconnect Coin)로 비트 코인을 교환하여 이러한 지불금과 대가로 몇 달 동안 플랫폼에 자금을 고정했습니다.

The catch? Returns weren’t generated by trading but by new investors’ money—a classic Ponzi scheme. BitConnect’s hype was amplified by charismatic promoters on YouTube, like Carlos Matos, whose viral “BitConnect!” scream at a seminar became a meme. At its peak in late 2017, BCC hit a market cap of $2.6 billion.

캐치? 수익은 거래가 아니라 새로운 투자자의 돈 (고전적인 폰지 제도)에 의해 생성되었습니다. Bitconnect의 과대 광고는 Carlos Matos와 같은 YouTube의 카리스마 프로모터에 의해 증폭되었습니다. 세미나에서 비명은 밈이되었습니다. 2017 년 말 최고점에 BCC는 26 억 달러의 시가 총액을 기록했습니다.

However, the house of cards collapsed in January 2018 when regulators in Texas and North Carolina issued cease-and-desist orders, exposing the scam. The platform shut down overnight, BCC’s value plummeted 92% in hours, and investors lost an estimated $2 billion. Founder Satish Kumbhani fled to India, where he was arrested in 2022, while U.S. promoter Glenn Arcaro pleaded guilty to fraud, underscoring how greed and slick marketing can blind even savvy crypto enthusiasts.

그러나 텍사스와 노스 캐롤라이나의 규제 당국이 사기를 노출 시켰을 때 2018 년 1 월 하원 의원은 2018 년 1 월에 무너졌습니다. 이 플랫폼은 하룻밤 사이에 종료되었고 BCC의 가치는 시간이 92% 급락했으며 투자자들은 약 20 억 달러를 잃었습니다. 창립자 Satish Kumbhani는 2022 년에 체포 된 인도로 도망 쳤고, 미국의 발기인 Glenn Arcaro는 사기에 대해 유죄를 인정하여 탐욕과 매끄러운 마케팅이 어떻게 정통한 암호화 애호가를 맹목적으로 맹목적으로 할 수 있는지 강조했습니다.

PlusToken: The Asian Crypto Heist

PLUSTOKE : 아시아 암호화 습격

If OneCoin and BitConnect targeted a global audience, then PlusToken pulled off a scam of staggering scale by focusing on Asia, particularly China and South Korea. Launched in 2018, PlusToken masqueraded as a crypto wallet and exchange, promising monthly returns of 8% to 16% through arbitrage trading. Its mobile app lured users with a sleek interface and referral bonuses, amassing over 3 million accounts by 2019.

Onecoin과 Bitconnect가 전 세계 청중을 목표로한다면 Plustoken은 아시아, 특히 중국과 한국에 초점을 맞추면서 엄청난 규모의 사기를 뽑았습니다. 2018 년에 출시 된 Plustoken은 암호 지갑 및 교환으로 가면으로 중재 거래를 통해 월 16%의 월 수익을 약속했습니다. 모바일 앱은 2019 년까지 3 백만 개가 넘는 계정을 모으고 세련된 인터페이스와 추천 보너스를 사용하여 사용자를 유혹했습니다.

Investors poured in Bitcoin, Ethereum, and other cryptocurrencies, believing their funds were being expertly managed. In reality, the operators—said to be a group of Chinese programmers—siphoned assets into private wallets, orchestrating a slow bleed that netted them over $3 billion—some estimates suggest up to $6 billion. The scam unraveled in mid-2019 when withdrawals stalled and the founders vanished.

투자자들은 비트 코인, 이더 리움 및 기타 암호 화폐에 쏟아져 자금이 전문적으로 관리되고 있다고 믿었습니다. 실제로, 운영자 (중국 프로그래머 그룹)가 자산을 개인 지갑에 뿌려서 30 억 달러가 넘는 느린 출혈을 조율하는 자산은 최대 60 억 달러를 제안합니다. 사기는 2019 년 중반에 철수가 중단되고 창립자들이 사라 졌을 때 풀려났다.

Chinese authorities later arrested 109 suspects, convicting six ringleaders in 2020, but much of the stolen crypto had been laundered through mixers and exchanges. PlusToken’s fallout also rippled through markets, with analysts linking its massive sell-offs to Bitcoin’s price dips in 2019. The scam exposed vulnerabilities in Asia’s crypto boom and the difficulty of tracking illicit

중국 당국은 나중에 109 명의 용의자를 체포하여 2020 년에 6 명의 링 리더를 유죄 판결했지만, 도난당한 암호의 대부분은 믹서와 교환을 통해 세탁되었습니다. Pluskoken의 낙진은 또한 시장을 통해 파문이 있었고, 분석가들은 2019 년 Bitcoin의 가격 딥과 대규모 매도를 연결했습니다. 사기는 아시아의 암호 붐의 취약점과 불법 추적의 ​​어려움을 노출 시켰습니다.