歴史上最大の暗号詐欺

暗号通貨革命は、前例のない機会、有望な分散化、経済的主権、人生を変える利益をもたらしました。

The cryptocurrency revolution has brought unprecedented opportunities, promising decentralization, financial sovereignty, and life-changing profits. However, this meteoric rise, coupled with lax regulation and investor enthusiasm, has also created a playground for scammers. From classic Ponzi schemes to modern rug pulls, the crypto space has birthed some of history’s most audacious frauds, costing victims billions and shattering trust.

暗号通貨革命は、前例のない機会、有望な分散化、経済的主権、人生を変える利益をもたらしました。しかし、この流星の上昇は、緩い規制と投資家の熱意と相まって、詐欺師のための遊び場を作り出しました。古典的なポンジーのスキームからモダンなラグプルまで、暗号スペースは歴史上最も大胆な詐欺のいくつかを生み出し、犠牲者の数十億ドルを犠牲にし、信頼を粉砕しました。

This article takes a deep dive into the biggest crypto scams ever, unraveling their intricate workings, the staggering losses they caused, and the enduring lessons for a market still finding its footing.

この記事では、これまでで最大の暗号詐欺に深く飛び込み、複雑な作業、彼らが引き起こした驚異的な損失、市場の永続的な教訓をまだ見つけていることを明らかにしています。

OneCoin: The Fake Crypto Empire

Onecoin：偽の暗号帝国

Topping the list of crypto scams is OneCoin, a fraudulent operation that duped millions with the allure of a Bitcoin killer. Launched in 2014 by Ruja Ignatova, a Bulgarian entrepreneur known for her polished Oxford pedigree, OneCoin was pitched as a groundbreaking cryptocurrency. Ignatova, nicknamed the “Cryptoqueen,” dazzled audiences at global seminars, promising that OneCoin’s proprietary blockchain would revolutionize finance.

Crypto ScamsのリストのトッピングはOneCoinです。これは、ビットコインキラーの魅力と何百万人もの人々をだました不正な操作です。 2014年に、洗練されたオックスフォードの血統で知られるブルガリアの起業家であるRuja Ignatovaによって発売されたOnecoinは、画期的な暗号通貨として売り込まれました。 「Cryptoqueen」と呼ばれるイグナトワは、グローバルセミナーで視聴者を魅了し、Onecoinの独自のブロックチェーンが金融に革命をもたらすと約束しました。

The scam operated as a multi-level marketing (MLM) scheme, selling “educational packages” ranging from $100 to over $100,000, which supposedly granted buyers the ability to “mine” OneCoin tokens. In reality, there was no blockchain—just a centralized database where token values were manipulated by the founders. Promoters earned hefty commissions by recruiting others, fueling a pyramid structure that ensnared over 3 million investors across 175 countries.

この詐欺は、マルチレベルマーケティング（MLM）スキームとして運営され、100ドルから100,000ドル以上の「教育パッケージ」を販売し、購入者にOnecoinトークンを「マイニング」する能力を認めたと思われます。現実には、ブロックチェーンはありませんでした。これは、創業者によってトークン値が操作された集中データベースです。プロモーターは、他の人を募集することで多額の手数料を獲得し、175か国に300万人以上の投資家を排除したピラミッド構造を促進しました。

By 2017, OneCoin had amassed an estimated $4 billion to $15 billion, making it one of the largest financial scams ever. That year, Ignatova disappeared after boarding a flight from Sofia to Athens, just as authorities closed in. Her brother, Konstantin Ignatov, took a plea deal in 2019, while co-founder Karl Sebastian Greenwood received a 20-year prison sentence in 2023. Ignatova remains at large, a ghost haunting the crypto world, with her scheme’s victims left with worthless tokens and shattered dreams.

2017年までに、OneCoinは推定40億ドルから150億ドルを蓄積し、これがこれまでで最大の金融詐欺の1つになりました。その年、イグナトワはソフィアからアテネへのフライトに乗った後、当局が閉鎖されたときに姿を消した。彼女の兄弟、コンスタンティン・イグナトフは2019年に嘆願契約を結んだが、共同設立者のカール・セバスチャン・グリーンウッドは2023年に20年の刑を宣告された。

BitConnect: The Ponzi That Roared

BitConnect：ro音がしたポンジ

While OneCoin might be the more enduring name, BitConnect stormed onto the scene later, capitalizing on the 2017 crypto bull run with promises of guaranteed riches. Marketed as a lending and trading platform, BitConnect claimed its proprietary “volatility software” could deliver daily returns of up to 1%—a tantalizing prospect in a volatile market. Investors swapped Bitcoin for BitConnect Coin (BCC), locking their funds into the platform for months in exchange for these payouts.

Onecoinはより永続的な名前であるかもしれませんが、Bitconnectは後にシーンに突入し、2017年のCrypto Bull Runを保証された富の約束で活用しました。 BitConnectは、融資および取引プラットフォームとして販売されているため、独自の「ボラティリティソフトウェア」が最大1％の毎日のリターンを提供できると主張しました。投資家はビットコインをBitConnect Coin（BCC）に交換し、これらの支払いと引き換えに数ヶ月間、資金をプラットフォームにロックしました。

The catch? Returns weren’t generated by trading but by new investors’ money—a classic Ponzi scheme. BitConnect’s hype was amplified by charismatic promoters on YouTube, like Carlos Matos, whose viral “BitConnect!” scream at a seminar became a meme. At its peak in late 2017, BCC hit a market cap of $2.6 billion.

キャッチ？返品は、取引ではなく、新しい投資家のお金、つまり古典的なポンジースキームによって生み出されました。 BitConnectの誇大広告は、YouTubeのカリスマ的なプロモーターによって増幅されました。セミナーでの叫び声はミームになりました。 2017年後半のピーク時に、BCCは26億ドルの時価総額に達しました。

However, the house of cards collapsed in January 2018 when regulators in Texas and North Carolina issued cease-and-desist orders, exposing the scam. The platform shut down overnight, BCC’s value plummeted 92% in hours, and investors lost an estimated $2 billion. Founder Satish Kumbhani fled to India, where he was arrested in 2022, while U.S. promoter Glenn Arcaro pleaded guilty to fraud, underscoring how greed and slick marketing can blind even savvy crypto enthusiasts.

しかし、カードの家は、テキサス州とノースカロライナ州の規制当局が詐欺を暴露して停止と想定の命令を発行した2018年1月に崩壊しました。プラットフォームは一晩閉鎖され、BCCの価値は時間で92％急落し、投資家は推定20億ドルを失いました。創設者のSatish Kumbhaniは2022年に逮捕されたインドに逃げましたが、米国のプロモーターGlenn Arcaroは詐欺に対して有罪を認め、貪欲と滑らかなマーケティングが精通した暗号愛好家でさえ盲目になることを強調しました。

PlusToken: The Asian Crypto Heist

プラストケン：アジアの暗号強盗

If OneCoin and BitConnect targeted a global audience, then PlusToken pulled off a scam of staggering scale by focusing on Asia, particularly China and South Korea. Launched in 2018, PlusToken masqueraded as a crypto wallet and exchange, promising monthly returns of 8% to 16% through arbitrage trading. Its mobile app lured users with a sleek interface and referral bonuses, amassing over 3 million accounts by 2019.

OnecoinとBitconnectが世界の視聴者をターゲットにした場合、Plustokenはアジア、特に中国と韓国に焦点を当てることにより、驚異的な規模の詐欺を撤回しました。 2018年に発売されたPlustokenは、暗号ウォレットと交換を装って、アービトラージ取引を通じて8％から16％の毎月のリターンを約束しました。モバイルアプリは、2019年までに300万件以上のアカウントを獲得し、洗練されたインターフェイスと紹介ボーナスをユーザーに誘いました。

Investors poured in Bitcoin, Ethereum, and other cryptocurrencies, believing their funds were being expertly managed. In reality, the operators—said to be a group of Chinese programmers—siphoned assets into private wallets, orchestrating a slow bleed that netted them over $3 billion—some estimates suggest up to $6 billion. The scam unraveled in mid-2019 when withdrawals stalled and the founders vanished.

投資家は、ビットコイン、イーサリアム、その他の暗号通貨を注ぎ、彼らの資金が巧みに管理されていると信じていました。現実には、オペレーターは中国のプログラマーのグループであると考えていましたが、資産をプライベートウォレットに配置し、30億ドル以上を獲得したゆっくりとした出血を調整しました。詐欺は、撤退が停止し、創業者が姿を消した2019年半ばに解かれました。

Chinese authorities later arrested 109 suspects, convicting six ringleaders in 2020, but much of the stolen crypto had been laundered through mixers and exchanges. PlusToken’s fallout also rippled through markets, with analysts linking its massive sell-offs to Bitcoin’s price dips in 2019. The scam exposed vulnerabilities in Asia’s crypto boom and the difficulty of tracking illicit

中国当局は後に109人の容疑者を逮捕し、2020年に6人の首謀者を有罪としましたが、盗まれた暗号の多くはミキサーと交換を通して洗濯されました。 Plustokenのフォールアウトも市場で波及し、アナリストは2019年に大規模な売却をビットコインの価格ディップにリンクしています。詐欺は、アジアの暗号ブームの脆弱性と不法を追跡することの難しさを暴露しました。