비트코인 자본 이득을 과소보고한 허위 세금 신고서를 제출한 오스틴 남성에게 징역 2년 선고

이러한 움직임은 연방 정부가 암호화폐를 규제하는 방식을 하나 이상 보여주기 때문에 주목할 만합니다.

An Austin man was sentenced Thursday to two years in federal prison for filing a false tax return that underreported the capital gains he earned from selling $3.7 million in bitcoins.

오스틴의 한 남성이 비트코인 ​​370만 달러를 팔아 벌어들인 자본 이득을 과소 신고한 허위 세금 신고서를 제출한 혐의로 연방 교도소에서 2년형을 선고받았다.

According to court documents and statements made in court, Frank Richard Ahlgren III filed false tax returns for 2017, 2018 and 2019 that either underreported or did not report the sale of $4 million worth of bitcoins, from which he had substantial gains.

법원 문서와 법정 진술에 따르면 Frank Richard Ahlgren III는 2017년, 2018년, 2019년에 허위 세금 신고서를 제출했는데, 이 신고서는 400만 달러 상당의 비트코인 ​​판매를 과소 신고하거나 신고하지 않았으며, 이를 통해 상당한 이익을 얻었습니다.

Ahlgren was an early investor in Bitcoin and purchased bitcoins as early as 2011. In 2015, Ahlgren bought approximately 1,366 bitcoins using his accounts with Coinbase. The highest price Bitcoin sold for that year was approximately $495.56. In October 2017, Ahlgren sold approximately 640 bitcoins trading at approximately $5,807.53 per bitcoin for a total of $3.7 million. Ahlgren used the proceeds to purchase a house in Park City, Utah. According to court records, Ahlgren purchased the majority of the bitcoins used to buy the house in 2015 using his Coinbase account. Ahlgren lied to his accountant about the gains and losses from the sale of his bitcoins in a summary he provided to his accountant for his 2017 federal income tax return in order to conceal the full extent of his gain. Ahlgren then filed a false 2017 federal income tax return that substantially inflated the cost basis of the bitcoins, which had the effect of Ahlgren underreporting his true capital gain from his sale of bitcoins.

Ahlgren은 비트코인의 초기 투자자였으며 빠르면 2011년에 비트코인을 구입했습니다. 2015년에 Ahlgren은 Coinbase 계정을 사용하여 약 1,366개의 비트코인을 구입했습니다. 해당 연도에 판매된 비트코인 ​​최고 가격은 약 495.56달러였습니다. 2017년 10월 Ahlgren은 약 640개의 비트코인을 비트코인당 약 5,807.53달러에 판매하여 총 370만 달러에 판매했습니다. Ahlgren은 수익금을 유타 주 파크 시티에 있는 집을 구입하는 데 사용했습니다. 법원 기록에 따르면 Ahlgren은 2015년에 집을 구입하는 데 사용된 비트코인의 대부분을 자신의 Coinbase 계정을 사용하여 구입했습니다. Ahlgren은 자신의 이익 전체를 은폐하기 위해 2017년 연방 소득세 신고서에 대해 회계사에게 제공한 요약에서 비트코인 ​​판매로 인한 손익에 대해 회계사에게 거짓말을 했습니다. Ahlgren은 비트코인의 비용 기준을 상당히 부풀린 허위 2017년 연방 소득세 신고서를 제출했으며, 이는 Ahlgren이 비트코인 ​​판매로 인한 실제 자본 이득을 과소보고하는 결과를 가져왔습니다.

Ahlgren also sold bitcoins for more than $650,000 in both 2018 and 2019, which he did not report at all on his 2018 and 2019 tax returns. Ahlgren took several sophisticated steps to attempt to conceal his transactions on the bitcoin blockchain for these years, including moving his bitcoins through multiple wallets, meeting an individual in person to exchange bitcoins for cash and using mixers, which are designed to conceal the individual who made the particular transaction. Ahlgren had, in fact, blogged about his knowledge of mixers as ways to add anonymity to bitcoin transactions in May 2014. In total, the tax loss from Ahlgren’s criminal conduct was over $1 million.

Ahlgren은 또한 2018년과 2019년에 비트코인을 650,000달러 이상에 판매했는데, 그는 2018년과 2019년 세금 신고서에 이를 전혀 보고하지 않았습니다. Ahlgren은 여러 지갑을 통해 비트코인을 이동하고, 개인을 직접 만나 비트코인을 현금으로 교환하고, 비트코인을 만든 개인을 숨기도록 설계된 믹서를 사용하는 등 비트코인 ​​블록체인에서 자신의 거래를 숨기기 위해 몇 가지 정교한 조치를 취했습니다. 특정 거래. 실제로 Ahlgren은 2014년 5월 비트코인 ​​거래에 익명성을 추가하는 방법으로 믹서에 대한 자신의 지식을 블로그에 게시했습니다. 전체적으로 Ahlgren의 범죄 행위로 인한 세금 손실은 100만 달러가 넘었습니다.

“Frank Ahlgren III earned millions buying and selling bitcoins,” Acting Deputy Assistant Attorney General Stuart M. Goldberg of the Justice Department’s Tax Division said in a statement. “But instead of paying the taxes he knew were due, he lied to his accountant about the extent of a large portion of his gains and sought to conceal another chunk of his profits through sophisticated techniques designed to obscure his transactions on the bitcoin blockchain. That conduct today earned him a two-year sentence.”

법무부 세무국의 스튜어트 M. 골드버그(Stuart M. Goldberg) 법무부 차관보 대행은 성명을 통해 “프랭크 알그렌 3세(Frank Ahlgren III)는 비트코인을 사고 팔아 수백만 달러를 벌었습니다.”라고 말했습니다. “그러나 그는 납부해야 할 세금을 납부하는 대신 회계사에게 자신의 이익 중 상당 부분에 대해 거짓말을 했으며 비트코인 ​​블록체인에서 자신의 거래를 모호하게 하기 위해 고안된 정교한 기술을 통해 자신의 이익 중 또 다른 부분을 숨기려고 했습니다. 오늘 그 행위로 인해 그는 2년 형을 선고받았습니다.”

In addition to his prison sentence, U.S. District Court Judge Robert Pitman for the Western District of Texas ordered Ahlgren to serve one year of supervised release and to pay $1,095,031 in restitution to the United States.

그의 징역형 외에도 텍사스 서부 지역의 미국 지방 법원 판사 Robert Pitman은 Ahlgren에게 1년 동안 감독관 석방을 제공하고 미국에 배상금으로 $1,095,031를 지불하라고 명령했습니다.

“Ahlgren will serve time because he believed his cryptocurrency transactions were untraceable. This case demonstrates that no one is above the law. My team at IRS Criminal Investigation has the expertise and tools to track financial activity, whether it involves dollars, pesos, or cryptocurrency,” Acting Special Agent in Charge Lucy Tan of IRS Criminal Investigation (IRS-CI)’s Houston Field Office said. “This case marks the first criminal tax evasion prosecution centered solely on cryptocurrency. As the prices for cryptocurrency are high, so is the temptation to not pay taxes on its sale. Avoid the temptation and avoid federal prison.”

“알그렌은 자신의 암호화폐 거래를 추적할 수 없다고 믿었기 때문에 형을 받게 될 것입니다. 이 사건은 누구도 법 위에 있을 수 없다는 것을 보여줍니다. IRS 범죄 수사팀은 달러, 페소, 암호화폐 등 금융 활동을 추적할 수 있는 전문 지식과 도구를 보유하고 있습니다.”라고 IRS 범죄 수사(IRS-CI) 휴스턴 현장 사무소의 루시 탄 특수요원 대행이 말했습니다. “이번 사건은 암호화폐만을 중심으로 한 최초의 탈세 형사 기소입니다. 암호화폐 가격이 높기 때문에 판매에 대해 세금을 내지 않으려는 유혹도 있습니다. 유혹을 피하고 연방 교도소를 피하십시오.”