米国と英国、制裁対象のロシアの仮想通貨取引所に関連した200億ドルのテザー取引を調査

英国と米国は、制裁対象のロシアの仮想通貨取引所Garantexが処理した200億ドル相当のテザー取引を検討していると報じられている。デジタル通貨取引と原油販売はロシアにとって主要な外貨獲得源であると考えられており、制裁解除への懸念が高まっている。これらの調査は、国際金融における仮想通貨に対する監視の高まりと、違法行為への悪用を防止する取り組みを浮き彫りにしている。

UK, US Scrutinize $20 Billion Tether Transactions Linked to Sanctioned Russian Crypto Exchange

英国と米国、制裁対象のロシアの仮想通貨取引所に関連した200億ドルのテザー取引を精査

The United Kingdom and United States are actively investigating a series of Tether (USDT) transactions, amounting to $20 billion, that were processed by Garantex, a Russian cryptocurrency exchange sanctioned by both nations.

英国と米国は、両国が認可したロシアの仮想通貨取引所Garantexによって処理された200億ドル相当の一連のテザー（USDT）取引を積極的に調査している。

The investigation is part of a broader effort to crack down on Russia's use of cryptocurrencies and other means to evade sanctions imposed in response to its invasion of Ukraine. Digital currency transactions and crude oil sales are believed to be significant sources of foreign currency for Russia, enabling it to fund its war effort.

この捜査は、ロシアによるウクライナ侵攻に応じて課された制裁を回避するための仮想通貨やその他の手段の使用を取り締まる広範な取り組みの一環である。デジタル通貨取引と原油販売はロシアにとって重要な外貨源であり、戦争資金を調達できると考えられている。

Garantex, which was shut down by Russian authorities in February, allegedly facilitated the transfer of illicit funds, including those connected to ransomware attacks. The exchange operated without proper anti-money laundering and know-your-customer controls, making it a haven for financial criminals.

Garantex は 2 月にロシア当局によって閉鎖され、ランサムウェア攻撃に関連する資金を含む不正資金の送金を容易にしたとされている。この取引所は適切なマネーロンダリング対策や顧客把握管理を行わずに運営されていたため、金融犯罪者の巣窟となっていました。

The UK and US are collaborating to trace the flow of these funds and identify any individuals or entities involved in sanctions busting. The investigation is expected to take several months, but officials have pledged to use all available resources to expose and prosecute those responsible.

英国と米国は協力してこれらの資金の流れを追跡し、制裁解除に関与した個人や団体を特定している。捜査には数カ月かかるとみられるが、当局者らは利用可能な資源をすべて活用して責任者を摘発し訴追すると約束した。

The scrutiny of Tether transactions highlights the growing concern about the potential misuse of cryptocurrencies for illicit activities. Law enforcement agencies are stepping up their efforts to monitor and regulate the crypto industry, while governments are exploring ways to tighten regulations and prevent the use of digital assets for criminal purposes.

テザー取引の精査は、暗号通貨が違法行為に悪用される可能性についての懸念の高まりを浮き彫りにしている。法執行機関は仮想通貨業界の監視と規制に向けた取り組みを強化している一方、政府は規制を強化し、デジタル資産の犯罪目的での使用を防ぐ方法を模索している。

The investigation also underscores the importance of international cooperation in combating financial crime. By sharing intelligence and coordinating efforts, the UK and US can increase their effectiveness in disrupting illicit financial flows and holding accountable those who seek to undermine their sanctions regimes.

この捜査はまた、金融犯罪と闘う上での国際協力の重要性を浮き彫りにしている。英国と米国は情報を共有し、取り組みを調整することで、違法な資金の流れを阻止し、制裁体制を弱体化させようとする者の責任を問う効果を高めることができる。