미국과 영국, 러시아 암호화폐 거래소와 관련된 테더 거래 200억 달러 조사

영국과 미국은 러시아의 승인된 암호화폐 거래소인 Garantex가 처리한 200억 달러 규모의 테더 거래를 검토하고 있는 것으로 알려졌습니다. 디지털 화폐 거래와 원유 판매는 러시아의 주요 외화 공급원으로 여겨지며 제재 파기에 대한 우려가 커지고 있습니다. 이러한 조사는 국제 금융에서 암호화폐에 대한 조사가 증가하고 불법 활동에 대한 오용을 방지하려는 노력을 강조합니다.

UK, US Scrutinize $20 Billion Tether Transactions Linked to Sanctioned Russian Crypto Exchange

영국과 미국, 승인된 러시아 암호화폐 거래소와 연결된 200억 달러 규모의 테더 거래를 면밀히 조사

The United Kingdom and United States are actively investigating a series of Tether (USDT) transactions, amounting to $20 billion, that were processed by Garantex, a Russian cryptocurrency exchange sanctioned by both nations.

영국과 미국은 양국의 승인을 받은 러시아 암호화폐 거래소인 Garantex에서 처리한 200억 달러 규모의 일련의 테더(USDT) 거래를 적극적으로 조사하고 있습니다.

The investigation is part of a broader effort to crack down on Russia's use of cryptocurrencies and other means to evade sanctions imposed in response to its invasion of Ukraine. Digital currency transactions and crude oil sales are believed to be significant sources of foreign currency for Russia, enabling it to fund its war effort.

이번 조사는 러시아가 우크라이나 침공에 대응해 부과한 제재를 회피하기 위해 암호화폐와 기타 수단을 사용하는 것을 단속하기 위한 광범위한 노력의 일환이다. 디지털 통화 거래와 원유 판매는 러시아의 중요한 외화 원천으로 여겨지며 전쟁 자금을 조달할 수 있습니다.

Garantex, which was shut down by Russian authorities in February, allegedly facilitated the transfer of illicit funds, including those connected to ransomware attacks. The exchange operated without proper anti-money laundering and know-your-customer controls, making it a haven for financial criminals.

지난 2월 러시아 당국에 의해 폐쇄된 Garantex는 랜섬웨어 공격과 관련된 자금을 포함하여 불법 자금 이체를 촉진한 것으로 알려졌습니다. 해당 거래소는 적절한 자금세탁 방지 및 고객 파악 통제 없이 운영되어 금융범죄자들의 안식처가 되었습니다.

The UK and US are collaborating to trace the flow of these funds and identify any individuals or entities involved in sanctions busting. The investigation is expected to take several months, but officials have pledged to use all available resources to expose and prosecute those responsible.

영국과 미국은 이러한 자금의 흐름을 추적하고 제재 위반에 연루된 개인이나 단체를 식별하기 위해 협력하고 있습니다. 조사에는 몇 달이 걸릴 것으로 예상되지만 당국은 책임자를 폭로하고 기소하기 위해 모든 가용 자원을 동원하겠다고 약속했습니다.

The scrutiny of Tether transactions highlights the growing concern about the potential misuse of cryptocurrencies for illicit activities. Law enforcement agencies are stepping up their efforts to monitor and regulate the crypto industry, while governments are exploring ways to tighten regulations and prevent the use of digital assets for criminal purposes.

테더 거래에 대한 정밀 조사는 암호화폐를 불법 활동에 오용할 가능성에 대한 우려가 커지고 있음을 강조합니다. 법 집행 기관은 암호화폐 산업을 모니터링하고 규제하기 위한 노력을 강화하고 있으며, 정부는 규제를 강화하고 범죄 목적으로 디지털 자산을 사용하는 것을 방지하는 방법을 모색하고 있습니다.

The investigation also underscores the importance of international cooperation in combating financial crime. By sharing intelligence and coordinating efforts, the UK and US can increase their effectiveness in disrupting illicit financial flows and holding accountable those who seek to undermine their sanctions regimes.

이번 조사는 또한 금융 범죄 퇴치를 위한 국제 협력의 중요성을 강조합니다. 영국과 미국은 정보를 공유하고 노력을 조율함으로써 불법 금융 흐름을 방해하고 제재 체제를 훼손하려는 사람들에게 책임을 묻는 효과를 높일 수 있습니다.