ワンコイン従業員が銀行詐欺容疑でニューヨークで逮捕

現在進行中のワンコイン詐欺捜査において、ウィリアム・モロ容疑者が銀行詐欺の共謀容疑で逮捕・起訴された。検察側は、モロ容疑者がワンコインに関連する3,500万ドルの出所を隠しながら香港と米国の口座に資金を送金することで出所を偽装したと主張している。今回の逮捕は、ワンコインのプリンシパルであるカール・グリーンウッド氏とイリーナ・ディルキンスカ氏の過去の有罪判決と、逃亡中の仮想通貨女王ルジャ・イグナトワ氏の捜索が続いていることに続くものである。

OneCoin Associate Arrested in New York for Bank Fraud Conspiracy

ワンコインのアソシエイトが銀行詐欺陰謀でニューヨークで逮捕

New York, NY - Federal prosecutors have arrested William Morro, an individual allegedly involved in a scheme to conceal the illicit origins of funds connected to the OneCoin cryptocurrency.

ニューヨーク州ニューヨーク - 連邦検察当局は、仮想通貨ワンコインに関連する資金の違法な出所を隠蔽する計画に関与した疑いのある人物、ウィリアム・モロ氏を逮捕した。

According to court documents filed in the Southern District of New York, Morro is accused of participating in a conspiracy to deceive banks about the source of OneCoin funds. Prosecutors allege that Morro facilitated the transfer of approximately $35 million in OneCoin-related funds to a bank account in Hong Kong and an additional $6 million to an account in the United States.

ニューヨーク州南部地区に提出された法廷文書によると、モロ氏はワンコインの資金源について銀行を欺く陰謀に参加した疑いで告発されている。検察側は、モロ容疑者がワンコイン関連資金約3500万ドルを香港の銀行口座に送金し、さらに600万ドルを米国の口座に送金するのを手助けしたと主張している。

In a statement accompanying the filing, U.S. Attorney Damian Williams stated that Morro "received funds connected to 'OneCoin' into bank accounts that he controlled in China and caused a portion of those proceeds to be transferred to other accounts, including to a bank account held at a bank in the United States." Williams further alleged that Morro "did not disclose, among other things, that the funds were derived from 'One Coin.'"

提出に伴う声明の中で、米国検事のダミアン・ウィリアムズ氏は、モロ氏が「中国で管理する銀行口座に『ワンコイン』に関連する資金を受け取り、その収益の一部を他の口座（保有する銀行口座を含む）に送金させた」と述べた。アメリカの銀行で。」ウィリアムズ氏はさらに、モロ氏が「資金が『ワンコイン』から得られたものであることなどを明らかにしなかった」と主張した。

As a result of his actions, Morro has been charged with conspiracy to commit bank fraud. The defendant waived his right to an indictment, agreeing to proceed with the case based on an information, a less formal charging document.

その行動の結果、モロは銀行詐欺の共謀罪で起訴された。被告は起訴を受ける権利を放棄し、あまり正式ではない告発文書である情報に基づいて訴訟を進めることに同意した。

OneCoin's History of Fraud and Illicit Activity

OneCoin の詐欺と違法行為の歴史

OneCoin, founded in 2014 by Karl Sebastian Greenwood and Ruja Ignatova, has a long history of fraudulent practices and illegal activities. Greenwood was arrested in Thailand in 2018 on charges of fraud and money laundering and later extradited to the United States. Last year, he was sentenced to 20 years in prison and fined $300 million.

カール・セバスチャン・グリーンウッド氏とルジャ・イグナトワ氏によって2014年に設立されたワンコインには、不正行為や違法行為の長い歴史がある。グリーンウッド容疑者は2018年に詐欺とマネーロンダリングの容疑でタイで逮捕され、その後米国に引き渡された。昨年、彼は懲役20年と罰金3億ドルを言い渡された。

Ignatova, known as the "Crypto Queen," has also been charged with fraud and money laundering but has remained at large since 2017 when she reportedly fled to Greece. In June 2022, she was added to the FBI's Top Ten Most Wanted List.

「仮想通貨の女王」として知られるイグナトワ氏も詐欺と資金洗浄の罪で起訴されているが、2017年にギリシャに逃亡したと伝えられて以来、逃亡を続けている。 2022年6月、彼女はFBIの最重要指名手配リストのトップ10に追加された。

Prosecutors allege that OneCoin used a global multi-level marketing network to promote its cryptocurrency, which contributed to its rapid growth. However, the cryptocurrency itself was allegedly worthless, and Greenwood and Ignatova are accused of misleading investors by comparing OneCoin to Bitcoin and other established cryptocurrencies.

検察側は、ワンコインが仮想通貨の宣伝に世界的なマルチレベルマーケティングネットワークを利用し、それが急速な成長に貢献したと主張している。しかし、仮想通貨自体には価値がないとされており、グリーンウッド氏とイグナトバ氏はワンコインをビットコインやその他の確立された仮想通貨と比較して投資家を誤解させたとして非難されている。

In recent months, other individuals involved in OneCoin have faced legal consequences. Irina Dilkinska, the former head of legal and compliance for the project, was sentenced to four years in prison for her role in the scheme.

ここ数カ月間、ワンコインに関与した他の個人が法的影響に直面している。このプロジェクトの法務およびコンプライアンスの元責任者であるイリーナ・ディルキンスカは、この計画における役割により懲役4年の判決を受けた。

The arrest of William Morro is another significant step in the ongoing effort to hold those responsible for the OneCoin fraud accountable and recover lost funds for victims.

ウィリアム・モロ氏の逮捕は、ワンコイン詐欺の責任者に責任を追及し、被害者に失われた資金を取り戻すという継続的な取り組みにおけるもう一つの重要な一歩となる。