OneCoin 직원, 은행 사기 혐의로 뉴욕에서 체포

진행 중인 OneCoin 사기 조사에서 William Morro는 은행 사기를 저지른 음모 혐의로 체포되어 기소되었습니다. 검찰은 모로가 출처를 숨긴 채 홍콩과 미국 계좌로 자금을 이체해 원코인과 연결된 3,500만 달러의 출처를 위장했다고 주장했다. 이번 체포는 OneCoin 교장 Karl Greenwood와 Irina Dilkinska의 이전 유죄 판결과 도망자 암호화폐 여왕 Ruja Ignatova에 대한 지속적인 수색에 따른 것입니다.

OneCoin Associate Arrested in New York for Bank Fraud Conspiracy

OneCoin 직원, 은행 사기 음모 혐의로 뉴욕에서 체포

New York, NY - Federal prosecutors have arrested William Morro, an individual allegedly involved in a scheme to conceal the illicit origins of funds connected to the OneCoin cryptocurrency.

뉴욕, 뉴욕 - 연방 검찰은 OneCoin 암호화폐와 관련된 자금의 불법 출처를 은폐하려는 계획에 연루된 것으로 알려진 개인인 William Morro를 체포했습니다.

According to court documents filed in the Southern District of New York, Morro is accused of participating in a conspiracy to deceive banks about the source of OneCoin funds. Prosecutors allege that Morro facilitated the transfer of approximately $35 million in OneCoin-related funds to a bank account in Hong Kong and an additional $6 million to an account in the United States.

뉴욕 남부 지역에 제출된 법원 문서에 따르면 모로는 OneCoin 자금의 출처에 대해 은행을 속이는 음모에 가담한 혐의로 기소되었습니다. 검찰은 Morro가 OneCoin 관련 자금 중 약 3,500만 달러를 홍콩 은행 계좌로 이체하고 추가로 600만 달러를 미국 계좌로 이체하도록 도왔다고 주장합니다.

In a statement accompanying the filing, U.S. Attorney Damian Williams stated that Morro "received funds connected to 'OneCoin' into bank accounts that he controlled in China and caused a portion of those proceeds to be transferred to other accounts, including to a bank account held at a bank in the United States." Williams further alleged that Morro "did not disclose, among other things, that the funds were derived from 'One Coin.'"

제출 서류에 첨부된 성명에서 미국 변호사 Damian Williams는 Morro가 "'OneCoin'과 연결된 자금을 그가 중국에서 관리하는 은행 계좌로 받았고 그 수익금의 일부가 보유하고 있는 은행 계좌를 포함하여 다른 계좌로 이체되도록 만들었다"고 밝혔습니다. 미국 은행에서요." Williams는 또한 Morro가 "자금이 'One Coin'에서 파생되었다는 사실을 공개하지 않았습니다"라고 주장했습니다.

As a result of his actions, Morro has been charged with conspiracy to commit bank fraud. The defendant waived his right to an indictment, agreeing to proceed with the case based on an information, a less formal charging document.

그의 행동으로 인해 Morro는 은행 사기를 저지른 음모 혐의로 기소되었습니다. 피고인은 기소에 대한 권리를 포기하고 덜 공식적인 기소 문서인 정보에 기초하여 사건을 진행하는 데 동의했습니다.

OneCoin's History of Fraud and Illicit Activity

OneCoin의 사기 및 불법 활동 이력

OneCoin, founded in 2014 by Karl Sebastian Greenwood and Ruja Ignatova, has a long history of fraudulent practices and illegal activities. Greenwood was arrested in Thailand in 2018 on charges of fraud and money laundering and later extradited to the United States. Last year, he was sentenced to 20 years in prison and fined $300 million.

Karl Sebastian Greenwood와 Ruja Ignatova가 2014년에 설립한 OneCoin은 사기 행위와 불법 활동의 오랜 역사를 가지고 있습니다. 그린우드는 2018년 태국에서 사기와 자금세탁 혐의로 체포됐고 이후 미국으로 송환됐다. 지난해 그는 징역 20년과 벌금 3억 달러를 선고받았다.

Ignatova, known as the "Crypto Queen," has also been charged with fraud and money laundering but has remained at large since 2017 when she reportedly fled to Greece. In June 2022, she was added to the FBI's Top Ten Most Wanted List.

'암호화폐 여왕'으로 알려진 이그나토바도 사기와 돈세탁 혐의로 기소됐지만 2017년 그리스로 도피한 것으로 알려진 이후부터 계속해서 체포됐다. 2022년 6월, 그녀는 FBI의 수배 상위 10위 목록에 추가되었습니다.

Prosecutors allege that OneCoin used a global multi-level marketing network to promote its cryptocurrency, which contributed to its rapid growth. However, the cryptocurrency itself was allegedly worthless, and Greenwood and Ignatova are accused of misleading investors by comparing OneCoin to Bitcoin and other established cryptocurrencies.

검찰은 원코인이 암호화폐를 홍보하기 위해 글로벌 다단계 마케팅 네트워크를 활용했고, 이것이 원코인의 급속한 성장에 기여했다고 주장한다. 그러나 암호화폐 자체는 가치가 없는 것으로 알려졌으며, Greenwood와 Ignatova는 OneCoin을 비트코인 ​​및 기타 기존 암호화폐와 비교하여 투자자를 오도한 혐의로 기소되었습니다.

In recent months, other individuals involved in OneCoin have faced legal consequences. Irina Dilkinska, the former head of legal and compliance for the project, was sentenced to four years in prison for her role in the scheme.

최근 몇 달 동안 OneCoin에 관련된 다른 개인들도 법적 처벌을 받았습니다. 이 프로젝트의 전 법률 및 규정 준수 책임자인 이리나 딜킨스카(Irina Dilkinska)는 이 계획에 참여한 혐의로 4년의 징역형을 선고 받았습니다.

The arrest of William Morro is another significant step in the ongoing effort to hold those responsible for the OneCoin fraud accountable and recover lost funds for victims.

William Morro의 체포는 OneCoin 사기에 책임이 있는 사람들에게 책임을 묻고 피해자들을 위해 손실된 자금을 회복하려는 지속적인 노력의 또 다른 중요한 단계입니다.