Gotbitの創設者Aleksei Andriuninは、Crypto資産で2,300万ドルを没収するという司法合意に達します

暗号通貨業界の主要な開発で、GoTbitの創設者Aleksei Andriuninは、2,300万ドルを没収するために米国当局との司法合意に達しました

The founder of cryptocurrency market-making firm Gotbit has reached a plea agreement with U.S. authorities.

暗号通貨マーケットメイキング会社のGotbitの創設者は、米国当局との司法合意に達しました。

As part of the deal, Aleksei Andriunin will forfeit $23 million in cryptocurrency assets.

契約の一環として、Aleksei Andriuninは暗号通貨資産で2,300万ドルを没収します。

Andriunin, 26, was facing charges related to market manipulation and wire fraud that could have resulted in up to 20 years in prison.

26歳のAndriuninは、市場の操作と電信詐欺に関連する告発に直面していたが、それは最大20年の刑務所で生まれた可能性がある。

The market-making firm offered token price-inflating services to various crypto projects, including some based in the United States, according to the indictment.

告発によれば、市場制作会社は、米国に拠点を置く一部を含むさまざまな暗号プロジェクトにトークンの価格膨張サービスを提供しました。

Court documents cited by Law360 state that Andriunin’s activities with Gotbit caused financial “harm to dispersed market participants” who purchased cryptocurrency “at fraudulently inflated prices.”

Law360が引用した裁判所の文書は、GotitbitとのAndriuninの活動により、「不正に膨らんだ価格で」暗号通貨を購入した「分散した市場参加者に害を及ぼす」ことを引き起こしたと述べています。

This case is one of the most high-profile enforcement actions in the crypto market manipulation space to date.

このケースは、これまでの暗号市場操作スペースで最も有名な執行措置の1つです。

The plea agreement, if approved by the court, could result in no prison time for Andriunin. Instead, he would serve three years of supervised release with strict conditions preventing his participation in any cryptocurrency activities during that period.

司法協定は、裁判所によって承認された場合、アンドリニンの刑務所の時間をもたらさない可能性があります。代わりに、彼は3年間の監視されたリリースを提供し、その期間中に暗号通貨活動への参加を妨げる厳格な条件で、厳格な条件を備えていました。

The assets subject to forfeiture total $23 million and include amounts kept in stablecoins issued by Tether and Circle. These funds are spread across four wallets that were “solely controlled” by Andriunin, according to federal prosecutors.

没収の対象となる資産は、合計2,300万ドルであり、テザーとサークルが発行したスタブコインに保管されている金額が含まれています。連邦検察官によると、これらの資金は、アンドリニンによって「制御される」4つの財布に広がっています。

Specifically, Andriunin will forfeit USDT (Tether) valued at nearly $14 million stored in two different crypto wallet addresses. He will also surrender approximately $9 million in USDC stored in two additional wallets.

具体的には、Andriuninは、2つの異なるCryptoウォレットアドレスに保管されている1,400万ドル近くのUSDT（Tether）を没収します。彼はまた、2つの追加の財布に保管されているUSDCで約900万ドルを放棄します。

The court documents note that while these assets are listed as property of Gotbit Consulting LLC, the wallets are solely controlled by Andriunin on Gotbit’s behalf.

裁判所の文書には、これらの資産はGotbit Consulting LLCの財産としてリストされているが、ウォレットはGotbitに代わってAndriuninによってのみ管理されていることに注目しています。

As stated by Lead B. Foley from the U.S. Attorney’s office, “Defendant agrees to assist fully in the forfeiture of the above assets. Defendant agrees to promptly take all steps necessary to pass clear title to the above assets to the United States.”

米国弁護士事務所のリードB.フォーリーが述べたように、「被告は上記の資産の没収を完全に支援することに同意します。被告は、上記の資産に明確なタイトルを米国に渡すために必要なすべての措置を講じることに即座に同意します。」

Prosecutors: Gotbit Engaged in Extensive Wash Trading

検察官：GOTBITは大規模な洗浄取引に従事しています

Gotbit's activities have been a subject of interest for U.S. authorities. In October 2023, federal prosecutors in New York charged Gotbit and four affiliates with engaging in a cryptocurrency market manipulation scheme.

Gotbitの活動は、米国当局にとって関心のある対象となっています。 2023年10月、ニューヨークの連邦検察官は、Gotbitと4人の関連会社が暗号通貨市場操作スキームに従事していると告発しました。

The indictment alleges that Gotbit engaged in extensive “wash trades” that “deceptively created the appearance of increased trading activity.”

起訴は、Gotbitが「取引活動の増加の出現を一見した」広範な「洗浄取引」に従事していると主張しています。

Wash trading refers to the practice of simultaneously buying and selling the same asset to create artificial trading volume, which can mislead other market participants.

ウォッシュトレーディングとは、他の市場参加者を誤解させる可能性のある人工取引量を作成するために、同じ資産を同時に売買する慣行を指します。

In a separate complaint filed by the SEC against Gotbit and Fedor Kedrov, described as the firm's marketing director, regulators claimed that the crypto firm maintained detailed records.

SECがGOTBITとFedor Kedrovに対して提出した別の苦情で、同社のマーケティングディレクターと言われているFedor Kedrovで、規制当局は、暗号会社が詳細な記録を維持していると主張しました。

These records allegedly compared artificially “created volume” against natural “market volume” in crypto markets.

これらの記録は、暗号市場の自然な「市場量」と人工的に「作成されたボリューム」を比較したと言われています。

The indictment suggests that Gotbit openly recruited clients with pitches explicitly outlining how their service would help obscure activities on public blockchains. This suggests a deliberate effort to manipulate market perceptions of trading activity and liquidity.

この起訴は、Gotbitが公然と募集されたクライアントを、彼らのサービスが公共のブロックチェーンでの活動を曖昧にするのにどのように役立つかを明示的に概説するピッチでクライアントを公然と募集したことを示唆しています。これは、取引活動と流動性に対する市場の認識を操作するための意図的な努力を示唆しています。

Interestingly, in a 2019 interview later referenced in Justice Department filings, Andriunin admitted that Gotbit’s business model was “not entirely ethical.” This admission may have played a role in the prosecution’s case against him.

興味深いことに、司法省の提出書類で後に参照された2019年のインタビューで、Andriuninは、Gotbitのビジネスモデルは「完全に倫理的ではない」ことを認めました。この承認は、彼に対する検察の訴訟で役割を果たしたかもしれません。

Gotbit was one of four companies charged by U.S. prosecutors in October 2023. This marked the first criminal prosecution specifically targeting market manipulation and sham trading in the cryptocurrency industry.

GoTbitは、2023年10月に米国の検察官によって起訴された4つの企業の1つでした。これは、暗号通貨業界での市場操作と偽取引を標的にする最初の刑事検察を特に示しています。

The other three companies named in the action are ZM Quant, CLS Global, and MyTrade.

アクションで指定された他の3つの会社は、ZM Quant、CLS Global、およびMyTradeです。

According to reports, over $25 million in cryptocurrency has been seized in connection with the broader case. Law enforcement officials even created a fake digital token to catch alleged criminals in the act of manipulation, highlighting the sophisticated approach taken by prosecutors.

報告によると、より広範なケースに関連して、2,500万ドル以上の暗号通貨が押収されています。法執行官は、検察官が取った洗練されたアプローチを強調し、操作の行為で犯罪者とされる犯罪者を捕まえるために偽のデジタルトークンを作成しました。

Following the charges, many meme coin projects that had partnered with Gotbit for liquidity services began distancing themselves from the firm. Some issued statements disavowing their previous relationship with the company, indicating the ripple effects these charges have had throughout the cryptocurrency ecosystem.

請求に続いて、GotitビットのためにGotitid Servicesと提携していた多くのMeme Coinプロジェクトが会社から距離を置き始めました。同社との以前の関係を否定する発行声明の一部は、これらの料金が暗号通貨のエコシステム全体に及ぼした波及効果を示しています。

The plea deal is still pending approval from the court. While the agreement could result in no prison time and no additional fines beyond the forfeiture, the court retains final discretion over the sentencing terms.

司法取引は、裁判所からの承認が保留されています。契約は刑務所の時間や没収を超えた追加の罰金をもたらさない可能性がありますが、裁判所は判決条件に対して最終的な裁量を維持します。

Federal prosecutors have outlined that the maximum penalties for the market manipulation and wire fraud charges could include fines of $500,000 or twice the amount gained or lost from the offenses. Additional penalties could include mandatory restitution and up to five years of probation.

連邦検察官は、市場の操作と電信詐欺の請求に対する最大罰則には、500,000ドル、または犯罪から得たまたは失われた金額の2倍の罰金が含まれる可能性があることを概説しました。追加の罰則には、強制的な賠償と最大5年間の保護観察が含まれる場合があります。

The plea letter details an agreement communicated to both the court and defense counsel. It includes provisions allowing either party to withdraw if the court rejects any element of the proposed deal.

司法の手紙は、裁判所と弁護人の両方に伝えられた合意を詳述しています。裁判所が提案された取引の要素を拒否した場合、いずれかの当事者が撤回できるようにする規定が含まれています。