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司法省はこの秘密工作を明らかにし、仮想通貨の価値をつり上げるためにさまざまな戦術を用いたとして18の個人と企業を起訴すると発表した。
The FBI created a cryptocurrency token as part of an investigation into companies accused of manipulating the crypto market, the Justice Department announced Wednesday.
司法省は水曜日、仮想通貨市場を操作した疑いで告発された企業に対する捜査の一環として、FBIが仮想通貨トークンを作成したと発表した。
Eighteen individuals and companies have been charged for using various tactics, such as automated bots, to inflate the value of cryptocurrencies.
仮想通貨の価値をつり上げるために自動ボットなどのさまざまな戦術を使用したとして、18の個人と企業が起訴された。
The crackdown specifically targets "wash trading," a fraudulent practice that involves buying and selling a cryptocurrency multiple times to give the false impression of heavy market activity, which can drive up its value. These same wash trades can also be used to falsely create the impression that a cryptocurrency is a sound investment when, in reality, it's all part of a "pump and dump scheme" to eventually sell the asset at an inflated value—all at the expense of unwitting investors.
この取り締まりは特に、仮想通貨を複数回売買して激しい市場活動があるかのような誤った印象を与え、仮想通貨の価値をつり上げる詐欺行為である「ウォッシュ取引」をターゲットにしている。これらの同様のウォッシュ取引は、仮想通貨が健全な投資であるという誤った印象を与えるためにも使用できますが、実際にはそれはすべて、最終的に資産をつり上げられた価格で売却するための「ポンプ・アンド・ダンプ・スキーム」の一部であり、すべての費用がかかります。無意識の投資家のこと。
To identify and investigate the fraudsters, the FBI created a fake cryptocurrency company called NexFundAI, which focused on developing its own token called “NEXF.” This led federal agents to create a website for the company, which used the tagline “Token with Purpose, AI with Impact” to attract interest.
詐欺師を特定して調査するために、FBI は NexFundAI と呼ばれる偽の仮想通貨会社を設立し、「NEXF」と呼ばれる独自のトークンの開発に重点を置きました。このため、連邦職員は同社のウェブサイトを作成し、「目的のあるトークン、インパクトのある AI」というキャッチフレーズを使用して関心を集めました。
The FBI then used NexFundAI to solicit wash trading services from potential suspects. The agency has since charged three companies—ZM Quant, CLS Global FZC, and MyTrade MM—along with some employees for engaging in cryptocurrency manipulation.
その後、FBI は NexFundAI を利用して、潜在的な容疑者にウォッシュ取引サービスを勧誘しました。その後、当局は仮想通貨操作に関与したとして、ZM Quant、CLS Global FZC、MyTrade MMの3社と一部の従業員を起訴した。
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In addition, federal agents seized over $25 million in cryptocurrency and shut down “multiple trading bots responsible for millions of dollars worth of wash trades for approximately 60 different cryptocurrencies.” Law enforcement also arrested the CEO of another company, Gotbit, for engaging in wash trades and market manipulation from 2018 to 2024.
さらに、連邦捜査官は2,500万ドル以上の仮想通貨を押収し、「約60種類の異なる仮想通貨の数百万ドル相当のウォッシュトレードを担当していた複数の取引ボット」を閉鎖した。法執行機関はまた、2018年から2024年にかけてウォッシュ取引と市場操作に関与したとして、別の企業ゴットビットのCEOを逮捕した。
The NexFundAI site now says it was created by the FBI “as part of an investigation into cryptocurrency fraud and market manipulation.”
NexFundAIのサイトは現在、このサイトが「仮想通貨詐欺と市場操作の捜査の一環として」FBIによって作成されたと述べている。
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