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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Le FBI a créé une fausse société de crypto-monnaie pour enquêter sur le marché de la cryptographie
Oct 11, 2024 at 12:22 am
Le ministère de la Justice a révélé l’opération d’infiltration et annoncé des accusations contre 18 personnes et entreprises pour avoir utilisé diverses tactiques pour gonfler la valeur des crypto-monnaies.
The FBI created a cryptocurrency token as part of an investigation into companies accused of manipulating the crypto market, the Justice Department announced Wednesday.
Le FBI a créé un jeton de crypto-monnaie dans le cadre d'une enquête sur des entreprises accusées de manipuler le marché de la crypto-monnaie, a annoncé mercredi le ministère de la Justice.
Eighteen individuals and companies have been charged for using various tactics, such as automated bots, to inflate the value of cryptocurrencies.
Dix-huit personnes et entreprises ont été inculpées pour avoir utilisé diverses tactiques, telles que des robots automatisés, pour gonfler la valeur des crypto-monnaies.
The crackdown specifically targets "wash trading," a fraudulent practice that involves buying and selling a cryptocurrency multiple times to give the false impression of heavy market activity, which can drive up its value. These same wash trades can also be used to falsely create the impression that a cryptocurrency is a sound investment when, in reality, it's all part of a "pump and dump scheme" to eventually sell the asset at an inflated value—all at the expense of unwitting investors.
La répression cible spécifiquement le « wash trading », une pratique frauduleuse qui consiste à acheter et à vendre une cryptomonnaie plusieurs fois pour donner la fausse impression d'une forte activité du marché, ce qui peut faire grimper sa valeur. Ces mêmes transactions fictives peuvent également être utilisées pour créer faussement l'impression qu'une crypto-monnaie est un investissement judicieux alors qu'en réalité, tout cela fait partie d'un « plan de pompage et de vidage » pour finalement vendre l'actif à une valeur gonflée, le tout aux dépens. d'investisseurs involontaires.
To identify and investigate the fraudsters, the FBI created a fake cryptocurrency company called NexFundAI, which focused on developing its own token called “NEXF.” This led federal agents to create a website for the company, which used the tagline “Token with Purpose, AI with Impact” to attract interest.
Pour identifier et enquêter sur les fraudeurs, le FBI a créé une fausse société de crypto-monnaie appelée NexFundAI, qui s'est concentrée sur le développement de son propre jeton appelé « NEXF ». Cela a conduit les agents fédéraux à créer un site Web pour l’entreprise, qui utilisait le slogan « Token with Purpose, AI with Impact » pour susciter l’intérêt.
The FBI then used NexFundAI to solicit wash trading services from potential suspects. The agency has since charged three companies—ZM Quant, CLS Global FZC, and MyTrade MM—along with some employees for engaging in cryptocurrency manipulation.
Le FBI a ensuite utilisé NexFundAI pour solliciter des services de trading auprès de suspects potentiels. L'agence a depuis inculpé trois sociétés – ZM Quant, CLS Global FZC et MyTrade MM – ainsi que certains employés pour manipulation de crypto-monnaie.
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In addition, federal agents seized over $25 million in cryptocurrency and shut down “multiple trading bots responsible for millions of dollars worth of wash trades for approximately 60 different cryptocurrencies.” Law enforcement also arrested the CEO of another company, Gotbit, for engaging in wash trades and market manipulation from 2018 to 2024.
En outre, des agents fédéraux ont saisi plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaie et ont fermé « plusieurs robots commerciaux responsables de millions de dollars de transactions fictives pour environ 60 crypto-monnaies différentes ». Les forces de l’ordre ont également arrêté le PDG d’une autre société, Gotbit, pour s’être livré à des transactions fictives et à des manipulations de marché de 2018 à 2024.
The NexFundAI site now says it was created by the FBI “as part of an investigation into cryptocurrency fraud and market manipulation.”
Le site NexFundAI affirme désormais avoir été créé par le FBI « dans le cadre d’une enquête sur la fraude aux cryptomonnaies et la manipulation du marché ».
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