Das FBI hat ein gefälschtes Kryptowährungsunternehmen gegründet, um den Kryptomarkt zu untersuchen

Das Justizministerium deckte die verdeckte Operation auf und kündigte Anklage gegen 18 Einzelpersonen und Unternehmen an, weil sie verschiedene Taktiken zur Erhöhung des Wertes von Kryptowährungen eingesetzt hatten.

The FBI created a cryptocurrency token as part of an investigation into companies accused of manipulating the crypto market, the Justice Department announced Wednesday.

Das FBI hat im Rahmen einer Untersuchung gegen Unternehmen, denen vorgeworfen wird, den Kryptomarkt manipuliert zu haben, einen Kryptowährungs-Token erstellt, gab das Justizministerium am Mittwoch bekannt.

Eighteen individuals and companies have been charged for using various tactics, such as automated bots, to inflate the value of cryptocurrencies.

Achtzehn Einzelpersonen und Unternehmen wurden wegen des Einsatzes verschiedener Taktiken, wie etwa automatisierter Bots, angeklagt, um den Wert von Kryptowährungen zu steigern.

The crackdown specifically targets "wash trading," a fraudulent practice that involves buying and selling a cryptocurrency multiple times to give the false impression of heavy market activity, which can drive up its value. These same wash trades can also be used to falsely create the impression that a cryptocurrency is a sound investment when, in reality, it's all part of a "pump and dump scheme" to eventually sell the asset at an inflated value—all at the expense of unwitting investors.

Das Vorgehen richtet sich insbesondere gegen „Wash Trading“, eine betrügerische Praxis, bei der eine Kryptowährung mehrmals gekauft und verkauft wird, um den falschen Eindruck starker Marktaktivität zu erwecken, was ihren Wert steigern kann. Dieselben Wash-Trades können auch verwendet werden, um fälschlicherweise den Eindruck zu erwecken, dass eine Kryptowährung eine solide Investition sei, während in Wirklichkeit alles Teil eines „Pump-and-Dump-Systems“ ist, um den Vermögenswert schließlich zu einem überhöhten Wert zu verkaufen – und das alles auf Kosten von unwissenden Investoren.

To identify and investigate the fraudsters, the FBI created a fake cryptocurrency company called NexFundAI, which focused on developing its own token called “NEXF.” This led federal agents to create a website for the company, which used the tagline “Token with Purpose, AI with Impact” to attract interest.

Um die Betrüger zu identifizieren und zu untersuchen, gründete das FBI ein gefälschtes Kryptowährungsunternehmen namens NexFundAI, das sich auf die Entwicklung eines eigenen Tokens namens „NEXF“ konzentrierte. Dies veranlasste Bundesbeamte dazu, eine Website für das Unternehmen zu erstellen, die mit dem Slogan „Token with Purpose, AI with Impact“ Interesse weckt.

The FBI then used NexFundAI to solicit wash trading services from potential suspects. The agency has since charged three companies—ZM Quant, CLS Global FZC, and MyTrade MM—along with some employees for engaging in cryptocurrency manipulation.

Das FBI nutzte dann NexFundAI, um potenzielle Verdächtige um Wash-Trading-Dienste zu bitten. Seitdem hat die Agentur drei Unternehmen – ZM Quant, CLS Global FZC und MyTrade MM – sowie einige Mitarbeiter wegen der Manipulation von Kryptowährungen angeklagt.

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In addition, federal agents seized over $25 million in cryptocurrency and shut down “multiple trading bots responsible for millions of dollars worth of wash trades for approximately 60 different cryptocurrencies.” Law enforcement also arrested the CEO of another company, Gotbit, for engaging in wash trades and market manipulation from 2018 to 2024.

Darüber hinaus beschlagnahmten Bundesbeamte Kryptowährungen im Wert von über 25 Millionen US-Dollar und schalteten „mehrere Trading-Bots ab, die für Wash-Trades im Wert von mehreren Millionen US-Dollar für etwa 60 verschiedene Kryptowährungen verantwortlich waren“. Die Strafverfolgungsbehörden verhafteten außerdem den CEO eines anderen Unternehmens, Gotbit, wegen der Beteiligung an Wash-Trades und Marktmanipulationen von 2018 bis 2024.

The NexFundAI site now says it was created by the FBI “as part of an investigation into cryptocurrency fraud and market manipulation.”

Auf der Website NexFundAI heißt es nun, sie sei vom FBI „im Rahmen einer Untersuchung zu Kryptowährungsbetrug und Marktmanipulation“ erstellt worden.