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仮想通貨マーケットメーカーのCLS Global、MyTrade、ZM Quant、およびその他15の組織および関連個人が、FBI主導の作戦を受けて大規模なデジタル資産市場操作スキームの疑いで逮捕、起訴された。
Major cryptocurrency market makers CLS Global, MyTrade, and ZM Quant are among the 17 organizations and associated individuals charged by the US Securities and Exchange Commission (SEC) and the Justice Department over large-scale digital asset market manipulation schemes, following an operation led by the Federal Bureau of Investigation (FBI), The Hacker News reports.
主要な仮想通貨マーケットメーカーである CLS Global、MyTrade、ZM Quant は、米国証券取引委員会 (SEC) と司法省によって、大規模なデジタル資産市場操作スキームの疑いで告発された 17 の組織および関連個人の中に含まれています。連邦捜査局(FBI)、ハッカーニュースが報じた。
The operation involved the creation of a fake cryptocurrency token and firm named NexFundAI by the FBI, which was then used to uncover the market manipulation activities of the firms and individuals, as per the SEC complaint. "The SEC's investigation found that CLS Global, MyTrade, and ZM Quant, among other market makers, engaged in fraudulent crypto token trades to entice more investors," the Justice Department said in a statement.
この作戦には、FBIによる偽の仮想通貨トークンとNexFundAIという会社の作成が含まれており、SECの訴状によれば、それはその後、企業や個人の市場操作活動を暴くために使用された。司法省は声明で「SECの調査により、他のマーケットメーカーの中でもCLS Global、MyTrade、ZM Quantが、より多くの投資家を誘惑するために不正な暗号トークン取引に関与していたことが判明した」と述べた。
The SEC also alleges that the market makers and affiliates made false statements about NexFundAI's trading volume and liquidity to drive up demand for the token and inflate its price, while also paying NexFundAI to manipulate the market for the token. "As alleged in the complaint, the market makers' and affiliates' conduct artificially inflated the price of NexFundAI tokens, harming investors who purchased the tokens at inflated prices and depriving them of the opportunity to trade in a fair and efficient market," the SEC said.
SECはまた、マーケットメーカーと関連会社が、トークンの需要を高めて価格をつり上げるために、NexFundAIの取引量と流動性について虚偽の声明を出し、同時にトークンの市場操作のためにNexFundAIに金を支払ったとも主張している。 「訴状で主張されているように、マーケットメーカーと関連会社の行為はNexFundAIトークンの価格を人為的につり上げ、つり上げられた価格でトークンを購入した投資家に損害を与え、公正で効率的な市場で取引する機会を奪った」とSECは述べた。言った。
The Justice Department adds that the operation led to the sequestration of more than $25 million in cryptocurrency and several wash trading bots, with the被告 named in the SEC complaint including CLS Global, MyTrade, ZM Quant, and 13 other organizations and associated individuals. "Today's enforcement actions demonstrate, once more, that retail investors are being victimized by fraudulent activity by institutional actors in the markets for crypto assets," said Sanjay Wadhwa, Deputy Director of the SEC's Division of Enforcement.
司法省は、この作戦により2,500万ドル以上の仮想通貨と複数のウォッシュ・トレーディング・ボットの押収につながり、SECの訴状にはCLS Global、MyTrade、ZM Quant、その他13の組織および関連個人が名指しされていると付け加えた。 「本日の執行措置は、個人投資家が暗号資産市場における機関投資家による詐欺行為の被害に遭っていることを改めて示した」とSEC執行部副局長のサンジェイ・ワドワ氏は述べた。
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