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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Les teneurs de marché des cryptomonnaies CLS Global, MyTrade et ZM Quant arrêtés et inculpés pour des projets de manipulation du marché des actifs numériques à grande échelle
Oct 14, 2024 at 09:16 pm
Les teneurs de marché des crypto-monnaies CLS Global, MyTrade et ZM Quant, ainsi que 15 autres organisations et individus associés ont été arrêtés et inculpés pour des projets de manipulation à grande échelle du marché des actifs numériques à la suite d'une opération menée par le FBI.
Major cryptocurrency market makers CLS Global, MyTrade, and ZM Quant are among the 17 organizations and associated individuals charged by the US Securities and Exchange Commission (SEC) and the Justice Department over large-scale digital asset market manipulation schemes, following an operation led by the Federal Bureau of Investigation (FBI), The Hacker News reports.
Les principaux teneurs de marché des cryptomonnaies CLS Global, MyTrade et ZM Quant font partie des 17 organisations et personnes associées inculpées par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et le ministère de la Justice pour des stratagèmes de manipulation à grande échelle du marché des actifs numériques, à la suite d'une opération menée par le Federal Bureau of Investigation (FBI), rapporte The Hacker News.
The operation involved the creation of a fake cryptocurrency token and firm named NexFundAI by the FBI, which was then used to uncover the market manipulation activities of the firms and individuals, as per the SEC complaint. "The SEC's investigation found that CLS Global, MyTrade, and ZM Quant, among other market makers, engaged in fraudulent crypto token trades to entice more investors," the Justice Department said in a statement.
L'opération impliquait la création d'un faux jeton de crypto-monnaie et d'une fausse société nommée NexFundAI par le FBI, qui a ensuite été utilisé pour découvrir les activités de manipulation de marché des entreprises et des particuliers, conformément à la plainte de la SEC. "L'enquête de la SEC a révélé que CLS Global, MyTrade et ZM Quant, entre autres teneurs de marché, se sont livrés à des transactions frauduleuses de jetons cryptographiques pour attirer davantage d'investisseurs", a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué.
The SEC also alleges that the market makers and affiliates made false statements about NexFundAI's trading volume and liquidity to drive up demand for the token and inflate its price, while also paying NexFundAI to manipulate the market for the token. "As alleged in the complaint, the market makers' and affiliates' conduct artificially inflated the price of NexFundAI tokens, harming investors who purchased the tokens at inflated prices and depriving them of the opportunity to trade in a fair and efficient market," the SEC said.
La SEC allègue également que les teneurs de marché et les sociétés affiliées ont fait de fausses déclarations sur le volume des transactions et la liquidité de NexFundAI afin d'augmenter la demande pour le jeton et de gonfler son prix, tout en payant NexFundAI pour manipuler le marché du jeton. "Comme allégué dans la plainte, le comportement des teneurs de marché et des sociétés affiliées a gonflé artificiellement le prix des jetons NexFundAI, nuisant aux investisseurs qui ont acheté les jetons à des prix gonflés et les privant de la possibilité de négocier sur un marché équitable et efficace", a déclaré la SEC. dit.
The Justice Department adds that the operation led to the sequestration of more than $25 million in cryptocurrency and several wash trading bots, with the被告 named in the SEC complaint including CLS Global, MyTrade, ZM Quant, and 13 other organizations and associated individuals. "Today's enforcement actions demonstrate, once more, that retail investors are being victimized by fraudulent activity by institutional actors in the markets for crypto assets," said Sanjay Wadhwa, Deputy Director of the SEC's Division of Enforcement.
Le ministère de la Justice ajoute que l'opération a conduit à la séquestration de plus de 25 millions de dollars en crypto-monnaie et de plusieurs robots de trading de lavage, les noms cités dans la plainte de la SEC comprenant CLS Global, MyTrade, ZM Quant et 13 autres organisations et individus associés. "Les mesures coercitives d'aujourd'hui démontrent, une fois de plus, que les investisseurs particuliers sont victimes d'activités frauduleuses de la part d'acteurs institutionnels sur les marchés des actifs cryptographiques", a déclaré Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la division de l'application de la SEC.
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