CLSグローバルがFBIのおとり捜査で逮捕される

米国司法省（DOJ）は1月21日、CLS Global FZC LLCが市場操作と通信詐欺を行う共謀罪1件で有罪を認めることに同意したと発表した。

CLS Global, a UAE-registered market maker, will plead guilty to market manipulation and wire fraud charges as part of a plea deal with the U.S. Department of Justice (DOJ). The plea deal includes a $428,059 penalty, consisting of seized cryptocurrency and a fine.

UAEに​​登録されたマーケットメーカーであるCLSグローバルは、米国司法省（DOJ）との司法取引の一環として、市場操作と通信詐欺の罪で有罪を認めることになる。司法取引には、仮想通貨の押収と罰金からなる42万8059ドルの罰金が含まれている。

The DOJ announced the plea deal on Jan. 21. If approved by the court, CLS Global will be barred from participating in U.S. cryptocurrency markets. The charges against the company stem from allegations that it manipulated its cryptocurrency trading volumes to attract investors. CLS Global is also accused of promoting the practice to U.S. investors.

司法省は1月21日に司法取引を発表した。裁判所が承認すれば、CLS Globalは米国の仮想通貨市場への参加を禁止される。同社に対する告発は、投資家を誘致するために仮想通貨の取引高を操作した疑いに端を発している。 CLSグローバルも米国の投資家にこの慣行を宣伝したとして非難されている。

According to the DOJ, CLS Global was caught in an FBI sting operation involving a fake cryptocurrency company called Nexfundai. The undercover operation centered around an Ethereum-based token that traded on Uniswap. During a videoconference, an unnamed CLS Global employee explained how the company uses an “algorithm” to generate the trading volumes needed to meet exchange listing requirements.

司法省によると、CLS GlobalはNexfundaiと呼ばれる偽仮想通貨会社が関与したFBIのおとり捜査で摘発された。秘密工作はUniswapで取引されるイーサリアムベースのトークンを中心に行われた。ビデオ会議中、CLS Globalの匿名の従業員は、同社が取引所上場要件を満たすために必要な取引高を生成するためにどのように「アルゴリズム」を使用しているかを説明した。

The employee, who reportedly bragged about how the wash trading was difficult to track, allegedly knew the practice was illegal.

この従業員は、ウォッシュ取引の追跡がいかに難しいかを自慢していたと伝えられているが、この取引が違法であることを知っていたとされる。

“It’s very hard to track. . . . We’ve been doing that for many clients. I know that it’s wash trading and I know people might not be happy about it,” the employee said.

「追跡するのは非常に困難です。 。 。 。私たちは多くのクライアントに対してそれを行ってきました。それがウォッシュトレードであることは承知しており、人々がこれに満足していないかもしれないことも承知しています」と従業員は語った。

CLS Global has also agreed not to use crypto trading platforms available to U.S. investors and will make annual certifications confirming that its business practices adhere to the conditions set in the plea agreement.

CLSグローバルはまた、米国の投資家が利用できる仮想通貨取引プラットフォームを使用しないことに同意し、同社の商慣行が司法取引で定められた条件に準拠していることを確認する証明書を毎年発行する予定だ。

The statement also notes that the UAE-registered company is facing a civil enforcement action by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) over its alleged violations of securities law. As a result, the funds seized from or paid by CLS Global will be credited in the SEC resolution, and vice versa.

声明はまた、UAEに登録された同社が証券法違反の疑いで米国証券取引委員会（SEC）による民事執行訴訟に直面していることにも言及している。その結果、CLS Globalから差し押さえられた資金、またはCLS Globalによって支払われた資金はSEC決議に入金されることになり、その逆も同様です。