CLS Global arrêté lors d'une opération d'infiltration du FBI

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 21 janvier que CLS Global FZC LLC avait accepté de plaider coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une manipulation de marché et une fraude électronique.

CLS Global, a UAE-registered market maker, will plead guilty to market manipulation and wire fraud charges as part of a plea deal with the U.S. Department of Justice (DOJ). The plea deal includes a $428,059 penalty, consisting of seized cryptocurrency and a fine.

CLS Global, un teneur de marché enregistré aux Émirats arabes unis, plaidera coupable des accusations de manipulation de marché et de fraude électronique dans le cadre d'un accord de plaidoyer avec le ministère américain de la Justice (DOJ). L’accord de plaidoyer comprend une amende de 428 059 $, composée de crypto-monnaie saisie et d’une amende.

The DOJ announced the plea deal on Jan. 21. If approved by the court, CLS Global will be barred from participating in U.S. cryptocurrency markets. The charges against the company stem from allegations that it manipulated its cryptocurrency trading volumes to attract investors. CLS Global is also accused of promoting the practice to U.S. investors.

Le DOJ a annoncé l'accord de plaidoyer le 21 janvier. S'il est approuvé par le tribunal, CLS Global se verra interdire de participer aux marchés américains de crypto-monnaie. Les accusations portées contre la société découlent d’allégations selon lesquelles elle aurait manipulé ses volumes de transactions de crypto-monnaie pour attirer les investisseurs. CLS Global est également accusé de promouvoir cette pratique auprès des investisseurs américains.

According to the DOJ, CLS Global was caught in an FBI sting operation involving a fake cryptocurrency company called Nexfundai. The undercover operation centered around an Ethereum-based token that traded on Uniswap. During a videoconference, an unnamed CLS Global employee explained how the company uses an “algorithm” to generate the trading volumes needed to meet exchange listing requirements.

Selon le DOJ, CLS Global a été pris dans une opération d'infiltration du FBI impliquant une fausse société de cryptomonnaie appelée Nexfundai. L’opération d’infiltration était centrée sur un jeton basé sur Ethereum négocié sur Uniswap. Au cours d'une vidéoconférence, un employé anonyme de CLS Global a expliqué comment la société utilise un « algorithme » pour générer les volumes de transactions nécessaires pour répondre aux exigences de cotation en bourse.

The employee, who reportedly bragged about how the wash trading was difficult to track, allegedly knew the practice was illegal.

L'employé, qui se serait vanté de la difficulté à suivre le commerce du lavage, savait que cette pratique était illégale.

“It’s very hard to track. . . . We’ve been doing that for many clients. I know that it’s wash trading and I know people might not be happy about it,” the employee said.

« C'est très difficile à suivre. . . . Nous avons fait cela pour de nombreux clients. Je sais que c'est du wash trading et je sais que les gens pourraient ne pas en être contents », a déclaré l'employé.

CLS Global has also agreed not to use crypto trading platforms available to U.S. investors and will make annual certifications confirming that its business practices adhere to the conditions set in the plea agreement.

CLS Global a également accepté de ne pas utiliser les plateformes de trading de crypto-monnaie disponibles pour les investisseurs américains et effectuera des certifications annuelles confirmant que ses pratiques commerciales respectent les conditions fixées dans l'accord de plaidoyer.

The statement also notes that the UAE-registered company is facing a civil enforcement action by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) over its alleged violations of securities law. As a result, the funds seized from or paid by CLS Global will be credited in the SEC resolution, and vice versa.

Le communiqué indique également que la société enregistrée aux Émirats arabes unis fait l'objet d'une action civile de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour ses violations présumées de la loi sur les valeurs mobilières. En conséquence, les fonds saisis ou payés par CLS Global seront crédités dans la résolution de la SEC, et vice versa.