CLS Global bei FBI-Stacheloperation festgenommen

Das US-Justizministerium (DOJ) gab am 21. Januar bekannt, dass CLS Global FZC LLC zugestimmt hat, sich in einem Anklagepunkt der Verschwörung zur Begehung von Marktmanipulation und Überweisungsbetrug schuldig zu bekennen.

CLS Global, a UAE-registered market maker, will plead guilty to market manipulation and wire fraud charges as part of a plea deal with the U.S. Department of Justice (DOJ). The plea deal includes a $428,059 penalty, consisting of seized cryptocurrency and a fine.

CLS Global, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierter Market Maker, wird sich im Rahmen einer Einigung mit dem US-Justizministerium (DOJ) der Anklage wegen Marktmanipulation und Überweisungsbetrugs schuldig bekennen. Der Plädoyer-Deal beinhaltet eine Strafe in Höhe von 428.059 US-Dollar, bestehend aus beschlagnahmter Kryptowährung und einer Geldstrafe.

The DOJ announced the plea deal on Jan. 21. If approved by the court, CLS Global will be barred from participating in U.S. cryptocurrency markets. The charges against the company stem from allegations that it manipulated its cryptocurrency trading volumes to attract investors. CLS Global is also accused of promoting the practice to U.S. investors.

Das DOJ gab den Deal am 21. Januar bekannt. Wenn das Gericht dies genehmigt, wird CLS Global von der Teilnahme an US-Kryptowährungsmärkten ausgeschlossen. Die Vorwürfe gegen das Unternehmen basieren auf Vorwürfen, es habe seine Kryptowährungs-Handelsvolumina manipuliert, um Investoren anzulocken. CLS Global wird außerdem vorgeworfen, diese Praxis bei US-Investoren beworben zu haben.

According to the DOJ, CLS Global was caught in an FBI sting operation involving a fake cryptocurrency company called Nexfundai. The undercover operation centered around an Ethereum-based token that traded on Uniswap. During a videoconference, an unnamed CLS Global employee explained how the company uses an “algorithm” to generate the trading volumes needed to meet exchange listing requirements.

Nach Angaben des US-Justizministeriums war CLS Global in eine verdeckte FBI-Operation verwickelt, an der ein gefälschtes Kryptowährungsunternehmen namens Nexfundai beteiligt war. Im Mittelpunkt der verdeckten Operation stand ein auf Ethereum basierender Token, der auf Uniswap gehandelt wurde. Während einer Videokonferenz erklärte ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter von CLS Global, wie das Unternehmen einen „Algorithmus“ verwendet, um die Handelsvolumina zu generieren, die zur Erfüllung der Börsennotierungsanforderungen erforderlich sind.

The employee, who reportedly bragged about how the wash trading was difficult to track, allegedly knew the practice was illegal.

Der Mitarbeiter, der Berichten zufolge damit geprahlt hatte, dass der Waschhandel schwer zu verfolgen sei, wusste angeblich, dass die Praxis illegal war.

“It’s very hard to track. . . . We’ve been doing that for many clients. I know that it’s wash trading and I know people might not be happy about it,” the employee said.

„Es ist sehr schwer zu verfolgen. . . . Das machen wir schon für viele Kunden. Ich weiß, dass es sich um Waschhandel handelt, und ich weiß, dass die Leute vielleicht nicht glücklich darüber sind“, sagte der Mitarbeiter.

CLS Global has also agreed not to use crypto trading platforms available to U.S. investors and will make annual certifications confirming that its business practices adhere to the conditions set in the plea agreement.

CLS Global hat außerdem zugestimmt, keine Krypto-Handelsplattformen zu nutzen, die US-Investoren zur Verfügung stehen, und wird jährliche Zertifizierungen vornehmen, die bestätigen, dass seine Geschäftspraktiken den in der Einredevereinbarung festgelegten Bedingungen entsprechen.

The statement also notes that the UAE-registered company is facing a civil enforcement action by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) over its alleged violations of securities law. As a result, the funds seized from or paid by CLS Global will be credited in the SEC resolution, and vice versa.

In der Erklärung heißt es außerdem, dass das in den Vereinigten Arabischen Emiraten registrierte Unternehmen mit einer zivilrechtlichen Durchsetzungsklage der US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) wegen angeblicher Verstöße gegen Wertpapiergesetze konfrontiert ist. Infolgedessen werden die von CLS Global beschlagnahmten oder von CLS Global gezahlten Gelder im SEC-Beschluss gutgeschrieben und umgekehrt.