仮想通貨「ラグプル」で投資家らに2200万ドル以上をだまし取った疑いでカリフォルニア州の男2人が起訴

金曜日、ロサンゼルスで、一連のデジタル資産プロジェクト「ラグプル」を通じて投資家から仮想通貨2,200万ドル以上をだまし取ったとして、カリフォルニア州の男性2人を起訴した6件の起訴状が公開された。トークン (NFT) またはその他のデジタル資産プロジェクトは、プロジェクトのために投資家から資金を募った後、突然プロジェクトを放棄し、投資家の資金を不正に保持します。

Two California men have been charged with defrauding investors of more than $22 million in cryptocurrency through a series of digital asset project “rug pulls,” a type of fraud scheme in which the creator of a nonfungible token (NFT) or other digital asset project solicits funds from investors for the project and then abruptly abandons the project and fraudulently retains investors’ funds.

カリフォルニア州の男性2人が、非代替性トークン（NFT）や他のデジタル資産プロジェクトの作成者が勧誘する一種の詐欺スキームである一連のデジタル資産プロジェクト「ラグプル」を通じて、投資家から2200万ドル以上の仮想通貨をだまし取った罪で起訴された。プロジェクトのために投資家から資金を集めた後、突然プロジェクトを放棄し、投資家の資金を不正に保持します。

Both men were arrested on Thursday by Homeland Security Investigations (HSI) in Los Angeles.

両名は木曜日、ロサンゼルスの国土安全保障捜査局（HSI）によって逮捕された。

The charges

料金

According to court documents, from May 2021 to May 2024, Gabriel Hay, 23, of Beverly Hills, and Gavin Mayo, 23, of Thousand Oaks, sponsored several NFT and other digital asset projects and undertook promotional activities in support of those projects.

裁判所文書によると、2021年5月から2024年5月まで、ビバリーヒルズのガブリエル・ヘイさん（23歳）とサウザンドオークスのギャビン・メイヨさん（23歳）は、いくつかのNFTやその他のデジタル資産プロジェクトのスポンサーとなり、それらのプロジェクトを支援するプロモーション活動を行った。

Hay and Mayo allegedly made or caused others to make materially false and misleading statements regarding the digital asset projects being launched and provided false and misleading project “roadmaps” detailing plans for the NFTs or other digital asset projects after their launch that the sponsors never intended to fulfill. For example, the indictment alleges that in promoting the Vault of Gems NFT project, Hay and Mayo falsely claimed that the project would be the “first NFT project to be pegged to a hard asset.” However, instead of pursuing the Vault of Gems project or others as they had represented they would, Hay and Mayo allegedly abandoned the projects after collecting millions in funds from investors.

ヘイとメイヨは、立ち上げられているデジタル資産プロジェクトに関して著しく虚偽で誤解を招く発言をした、または他人にさせ、スポンサーが意図していない立ち上げ後のNFTまたはその他のデジタル資産プロジェクトの計画の詳細を記載した虚偽で誤解を招くプロジェクト「ロードマップ」を提供したとされている満たす。たとえば、起訴状では、ヘイとメイヨがVault of Gems NFTプロジェクトを推進する際に、このプロジェクトが「ハード資産に固定される最初のNFTプロジェクト」になると虚偽の主張をしたと主張している。しかし、ヘイとメイヨは、彼らが代表していたようにVault of Gemsプロジェクトやその他のプロジェクトを推進するのではなく、投資家から数百万ドルの資金を集めた後、プロジェクトを放棄したと言われている。

Hay, Mayo, and others allegedly used these tactics with a variety of digital asset projects, including Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles, and Roost Coin.

ヘイ氏やメイヨ氏らは、Vault of Gems、Faceless、Sinful Souls、Clout Coin、Dirty Dogs、Uncovered、MoonPortal、Squiggles、および Roost Coin を含むさまざまなデジタル資産プロジェクトでこれらの戦術を使用したとされています。

Hay and Mayo also allegedly used a variety of means to conceal their involvement in the fraudulent projects by falsely identifying other individuals or causing other individuals to be falsely identified as owners of the projects. When one project manager on the Faceless NFT project exposed Hay and Mayo as being behind that project, Hay and Mayo allegedly embarked on a harassment campaign against the project manager, sending or causing the sending of messages to the project manager and his parents for the purpose of intimidating him and his family and causing them great emotional distress.

ヘイとメイヨはまた、他の個人を偽って特定したり、他の個人をプロジェクトの所有者として誤って特定させたりすることで、詐欺プロジェクトへの関与を隠蔽するためにさまざまな手段を使用したとされている。 Faceless NFT プロジェクトのプロジェクト マネージャーの 1 人が、ヘイとメイヨがそのプロジェクトの背後にいると暴露したとき、ヘイとメイヨはプロジェクト マネージャーに対する嫌がらせキャンペーンに乗り出し、その目的でプロジェクト マネージャーとその両親にメッセージを送信、または送信させたとされています。彼と彼の家族を脅迫し、彼らに多大な精神的苦痛を与えたとして。

Hay and Mayo are each charged with one count of conspiracy to commit wire fraud, two counts of wire fraud, and one count of stalking. If convicted, they each face a maximum penalty of 20 years in prison on each of the conspiracy and wire fraud counts and a maximum penalty of five years on the stalking count.

ヘイとメイヨはそれぞれ、通信詐欺の共謀1件、通信詐欺2件、ストーカー行為1件の罪で起訴されている。有罪判決が下された場合、共謀罪と通信詐欺罪ではそれぞれ最高懲役20年、ストーカー罪では最高懲役5年が科せられる。

Victims have been asked to come forward

被害者らは名乗り出るよう求められている

“For three years, Hay and Mayo apparently lied to their investors in order to defraud them out of millions of dollars,” said HSI Executive Associate Director Katrina W. Berger. “Such technological fraud schemes cost investors millions of dollars every year. Just because such crimes aren’t violent does not mean they are victimless. HSI will continue to investigate, disrupt, and dismantle such cryptocurrency fraud networks.”

HSIエグゼクティブ・アソシエート・ディレクターのカトリーナ・W・バーガー氏は、「ヘイとメイヨは3年間、投資家に数百万ドルを騙し取るために嘘をついたようだ」と述べた。 「このような技術的詐欺計画により、投資家は毎年数百万ドルの損失を被っています。このような犯罪が暴力的でないからといって、被害者がいないわけではありません。 HSIは今後もこのような仮想通貨詐欺ネットワークの調査、妨害、解体を続けていきます。」

The case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Maxwell Coll for the Central District of California and two trial attorneys who are members of the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), which was established to combat the growing illicit use of cryptocurrencies and digital assets.

この事件は、カリフォルニア中央地区のマクスウェル・コル連邦検事補と、増加する暗号通貨とデジタル資産の不正使用と戦うために設立された国家暗号通貨執行チーム（NCET）のメンバーである2人の公判弁護士によって起訴されている。

Individuals who believe to be victims of any of those scams or other scams involving the two defendants are advised to get in touch with the HSI.

これらの詐欺、または 2 人の被告が関与したその他の詐欺の被害者であると思われる個人は、HSI に連絡することをお勧めします。