Deux hommes californiens accusés d’avoir fraudé des investisseurs de plus de 22 millions de dollars en « Rug Pulls » de crypto-monnaie

Un acte d'accusation de six chefs d'accusation a été dévoilé vendredi à Los Angeles, accusant deux hommes californiens d'avoir fraudé des investisseurs de plus de 22 millions de dollars en cryptomonnaie par le biais d'une série de projets d'actifs numériques « rug pulls », un type de stratagème frauduleux dans lequel le créateur d'un actif non fongible un jeton (NFT) ou un autre projet d'actifs numériques sollicite des fonds auprès des investisseurs pour le projet, puis abandonne brusquement le projet et conserve frauduleusement les fonds des investisseurs.

Two California men have been charged with defrauding investors of more than $22 million in cryptocurrency through a series of digital asset project “rug pulls,” a type of fraud scheme in which the creator of a nonfungible token (NFT) or other digital asset project solicits funds from investors for the project and then abruptly abandons the project and fraudulently retains investors’ funds.

Deux hommes californiens ont été accusés d'avoir fraudé des investisseurs de plus de 22 millions de dollars en crypto-monnaie par le biais d'une série de projets d'actifs numériques « rug pulls », un type de stratagème frauduleux dans lequel le créateur d'un jeton non fongible (NFT) ou d'un autre projet d'actifs numériques sollicite des fonds des investisseurs pour le projet, puis abandonne brusquement le projet et conserve frauduleusement les fonds des investisseurs.

Both men were arrested on Thursday by Homeland Security Investigations (HSI) in Los Angeles.

Les deux hommes ont été arrêtés jeudi par le Homeland Security Investigations (HSI) à Los Angeles.

The charges

Les accusations

According to court documents, from May 2021 to May 2024, Gabriel Hay, 23, of Beverly Hills, and Gavin Mayo, 23, of Thousand Oaks, sponsored several NFT and other digital asset projects and undertook promotional activities in support of those projects.

Selon des documents judiciaires, de mai 2021 à mai 2024, Gabriel Hay, 23 ans, de Beverly Hills, et Gavin Mayo, 23 ans, de Thousand Oaks, ont parrainé plusieurs projets NFT et autres projets d'actifs numériques et ont entrepris des activités promotionnelles à l'appui de ces projets.

Hay and Mayo allegedly made or caused others to make materially false and misleading statements regarding the digital asset projects being launched and provided false and misleading project “roadmaps” detailing plans for the NFTs or other digital asset projects after their launch that the sponsors never intended to fulfill. For example, the indictment alleges that in promoting the Vault of Gems NFT project, Hay and Mayo falsely claimed that the project would be the “first NFT project to be pegged to a hard asset.” However, instead of pursuing the Vault of Gems project or others as they had represented they would, Hay and Mayo allegedly abandoned the projects after collecting millions in funds from investors.

Hay et Mayo auraient fait ou amené d'autres à faire des déclarations matériellement fausses et trompeuses concernant les projets d'actifs numériques en cours de lancement et auraient fourni des « feuilles de route » de projet fausses et trompeuses détaillant les plans pour les NFT ou d'autres projets d'actifs numériques après leur lancement que les sponsors n'avaient jamais eu l'intention de faire. remplir. Par exemple, l'acte d'accusation allègue qu'en faisant la promotion du projet Vault of Gems NFT, Hay et Mayo ont faussement affirmé que le projet serait le « premier projet NFT à être lié à un actif matériel ». Cependant, au lieu de poursuivre le projet Vault of Gems ou d'autres comme ils l'avaient annoncé, Hay et Mayo auraient abandonné les projets après avoir collecté des millions de fonds auprès d'investisseurs.

Hay, Mayo, and others allegedly used these tactics with a variety of digital asset projects, including Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles, and Roost Coin.

Hay, Mayo et d'autres auraient utilisé ces tactiques avec divers projets d'actifs numériques, notamment Vault of Gems, Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles et Roost Coin.

Hay and Mayo also allegedly used a variety of means to conceal their involvement in the fraudulent projects by falsely identifying other individuals or causing other individuals to be falsely identified as owners of the projects. When one project manager on the Faceless NFT project exposed Hay and Mayo as being behind that project, Hay and Mayo allegedly embarked on a harassment campaign against the project manager, sending or causing the sending of messages to the project manager and his parents for the purpose of intimidating him and his family and causing them great emotional distress.

Hay et Mayo auraient également utilisé divers moyens pour dissimuler leur implication dans les projets frauduleux en identifiant faussement d'autres personnes ou en faisant en sorte que d'autres personnes soient faussement identifiées comme propriétaires des projets. Lorsqu'un chef de projet du projet Faceless NFT a révélé que Hay et Mayo étaient à l'origine de ce projet, Hay et Mayo se seraient lancés dans une campagne de harcèlement contre le chef de projet, envoyant ou provoquant l'envoi de messages au chef de projet et à ses parents dans ce but. de l'intimider, lui et sa famille, et de leur causer une grande détresse émotionnelle.

Hay and Mayo are each charged with one count of conspiracy to commit wire fraud, two counts of wire fraud, and one count of stalking. If convicted, they each face a maximum penalty of 20 years in prison on each of the conspiracy and wire fraud counts and a maximum penalty of five years on the stalking count.

Hay et Mayo sont chacun accusés d'un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique, de deux chefs de fraude électronique et d'un chef de harcèlement criminel. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent chacun une peine maximale de 20 ans de prison pour chacun des chefs d'accusation de complot et de fraude électronique et une peine maximale de cinq ans pour le chef de harcèlement criminel.

Victims have been asked to come forward

Les victimes ont été invitées à se manifester

“For three years, Hay and Mayo apparently lied to their investors in order to defraud them out of millions of dollars,” said HSI Executive Associate Director Katrina W. Berger. “Such technological fraud schemes cost investors millions of dollars every year. Just because such crimes aren’t violent does not mean they are victimless. HSI will continue to investigate, disrupt, and dismantle such cryptocurrency fraud networks.”

"Pendant trois ans, Hay et Mayo ont apparemment menti à leurs investisseurs afin de les escroquer de plusieurs millions de dollars", a déclaré Katrina W. Berger, directrice associée exécutive de HSI. « De telles fraudes technologiques coûtent chaque année aux investisseurs des millions de dollars. Ce n’est pas parce que de tels crimes ne sont pas violents qu’ils ne font pas de victimes. HSI continuera d’enquêter, de perturber et de démanteler ces réseaux frauduleux de crypto-monnaie.

The case is being prosecuted by Assistant U.S. Attorney Maxwell Coll for the Central District of California and two trial attorneys who are members of the National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), which was established to combat the growing illicit use of cryptocurrencies and digital assets.

L'affaire est poursuivie par le procureur adjoint des États-Unis, Maxwell Coll, pour le district central de Californie, et par deux avocats plaidants membres de la National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), créée pour lutter contre l'utilisation illicite croissante des crypto-monnaies et des actifs numériques.

Individuals who believe to be victims of any of those scams or other scams involving the two defendants are advised to get in touch with the HSI.

Il est conseillé aux personnes qui pensent être victimes de l'une de ces escroqueries ou d'autres escroqueries impliquant les deux accusés de contacter le HSI.