Bitconnect プロモーターに有罪判決 |キーポイント | 2024 年 7 月 16 日

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A promoter of the defunct Bitconnect platform has been convicted for providing unlicensed financial advice.

消滅したビットコネクトプラットフォームのプロモーターが、無許可で金融アドバイスを提供したとして有罪判決を受けた。

John Bigatton, a 34-year-old resident of Sydney, Australia, was found guilty of two counts of carrying on a financial services business without a license by the Downing Centre Local Court on Friday, July 15.

オーストラリアのシドニー在住のジョン・ビガットンさん（34）は、7月15日金曜日、ダウニングセンター地方裁判所により、無許可で金融サービス事業を行った2つの罪で有罪判決を受けた。

Bitconnect was a cryptocurrency investment platform that was launched in 2016. It offered a digital token called BitConnect Coin, which could be exchanged for Bitcoin. The platform also offered a lending program that promised investors daily returns of up to 2%.

Bitconnect は、2016 年に開始された暗号通貨投資プラットフォームです。ビットコネクト コインと呼ばれる、ビットコインと交換できるデジタル トークンを提供していました。このプラットフォームは、投資家に毎日最大 2% の利益を約束する融資プログラムも提供しました。

ASIC Deputy Chair Sarah Court said in a statement on Monday, July 17 that the regulator’s investigation found that Bigatton provided unlicensed financial advice to at least 10 people between March 2021 and January 2022.

ASICのサラ・コート副議長は7月17日月曜日の声明で、規制当局の調査により、ビガットン氏が2021年3月から2022年1月までに少なくとも10人に無許可の金融アドバイスを提供したことが判明したと述べた。

“Mr. Bigatton promoted Bitconnect as a get-rich-quick scheme, offering financial advice without a license and ultimately contributing to substantial losses for many Australians,” Court said.

"氏。ビガットンはビットコネクトを一攫千金のスキームとして宣伝し、ライセンスなしで金融アドバイスを提供し、最終的には多くのオーストラリア人に多大な損失をもたらすことになった」とコート氏は述べた。

“Unlicensed financial advice erodes trust in Australia’s financial services industry and can have devastating consequences for the community. ASIC will continue to take action against those who provide unlicensed financial advice and unlicensed financial services.”

「無許可の金融アドバイスはオーストラリアの金融サービス業界の信頼を損ない、地域社会に壊滅的な影響を与える可能性があります。 ASICは、無許可の金融アドバイスや無許可の金融サービスを提供する者に対して引き続き措置を講じていきます。」

Bigatton was arrested by the Australian Federal Police in February 2022 following an investigation by the Australian Securities and Investments Commission (ASIC). He was charged with two counts of carrying on a financial services business without a license, contrary to section 911A(1) of the Corporations Act 2001 (Cth).

ビガットン氏はオーストラリア証券投資委員会（ASIC）による捜査を受け、2022年2月にオーストラリア連邦警察によって逮捕された。彼は、2001 年会社法 (Cth) のセクション 911A(1) に違反して、ライセンスなしで金融サービス事業を行った 2 つの罪で起訴されました。

The matter was prosecuted by the Commonwealth Director of Public Prosecutions (CDPP).

この問題は連邦検察局長（CDPP）によって起訴された。

Bitconnect’s founder, Satish Kumbhani, was sued by the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) in 2021 for fraudulently raising $2 billion in a crypto scheme. Kumbhani, an Indian national, is still at large.

ビットコネクトの創設者サティシュ・クンバニ氏は、暗号通貨スキームで不正に20億ドルを調達したとして、2021年に米国証券取引委員会（SEC）から訴えられた。インド国籍のクンバニ容疑者は今も逃亡中である。

According to the SEC, Kumbhani and his associates misled investors about Bitconnect’s digital asset lending operations and fabricated a team of licensed financial professionals. The SEC also accused Kumbhani of failing to register the offering with the agency.

SECによると、クンバニ氏とその仲間らはビットコネクトのデジタル資産融資業務について投資家を誤解させ、認可を受けた金融専門家のチームをでっち上げたという。 SECはまた、クンバニ氏がこの提案を当局に登録しなかったとして非難した。

“Kumbhani’s fraud spanned the globe and cheated investors out of billions of dollars,” said Gurbir Grewal, Director of the SEC’s Division of Enforcement, in a statement at the time.

「クンバニ氏の詐欺行為は世界中に広がり、投資家から数十億ドルを騙し取られた」とSEC執行部局長のグルビル・グレワル氏は当時の声明で述べた。

“We will continue to work tirelessly to hold bad actors accountable and protect investors from these types of schemes.”

「私たちは悪役の責任を追及し、この種のスキームから投資家を守るためにたゆまぬ努力を続けていきます。」