香港の大規模仮想通貨マネーロンダリング計画で3人逮捕

香港税関は、仮想通貨プラットフォームとダミー会社の銀行口座を利用した18億香港ドルの複雑なマネーロンダリング活動に関与した3人を逮捕した。容疑者らは5社と18の現地口座を設立し、2021年6月から2022年7月までの間に1,000件以上の不審な取引を促進したとみられている。

Hong Kong Customs Apprehends Three Individuals in Extensive Cryptocurrency Money Laundering Scheme

香港税関、大規模な仮想通貨マネーロンダリング計画で3人を逮捕

Hong Kong customs authorities have detained three suspects linked to an elaborate money laundering operation involving a cryptocurrency platform and shell company bank accounts, amounting to an estimated HK$1.8 billion. The apprehended individuals, a 42-year-old woman and two men aged 48 and 60, are alleged to have orchestrated a sophisticated scheme utilizing multiple shell companies and cryptocurrency platforms.

香港税関当局は、推定18億香港ドル相当の仮想通貨プラットフォームとダミー会社の銀行口座を巡る手の込んだマネーロンダリング作戦に関与した容疑者3人を拘束した。逮捕されたのは42歳の女性と48歳と60歳の男性2人で、複数のダミー会社と仮想通貨プラットフォームを利用した巧妙な計画を組織した疑いがある。

Customs officials detected suspicious transactions in bank accounts affiliated with shell companies that lacked proper tax records or physical addresses. These accounts, which handled up to HK$39 million per day, raised concerns and prompted a comprehensive investigation.

税関職員は、適切な納税記録や実際の住所が欠如しているダミー会社と提携した銀行口座での不審な取引を発見した。これらの口座は 1 日あたり最大 3,900 万香港ドルを処理していたため、懸念が生じ、包括的な調査が行われました。

The investigation revealed that the suspects had established five companies and opened 18 local bank accounts between June 2021 and July 2022. These accounts were used to facilitate over 1,000 suspicious transactions. The operation entailed transferring funds from unidentified sources through a series of entities, obfuscating the trail of money flow.

捜査の結果、容疑者らが2021年6月から2022年7月にかけて5つの会社を設立し、18の地方銀行口座を開設したことが明らかになった。これらの口座は1,000件を超える不審な取引を促進するために使用された。この作戦では、正体不明の資金源から一連の組織を通じて資金を送金し、資金の流れの痕跡をわかりにくくしていました。

Florence Yeung Yee-tak, commander of the customs' financial investigation division, emphasized the complexities in investigating cryptocurrency-related money laundering due to its jurisdictional fluidity. Despite these challenges, customs authorities leveraged intelligence, conducted thorough capital flow analysis, and pursued financial investigations to combat the illicit activity.

税関金融調査部門のフローレンス・イェン・イータク部長は、仮想通貨関連のマネーロンダリングの捜査は司法管轄が流動的であるため、捜査が複雑であることを強調した。これらの課題にもかかわらず、税関当局は情報を活用し、徹底的な資本フロー分析を実施し、違法行為と闘うために財務調査を進めました。

Customs officials have expressed concerns that the anonymity provided by cryptocurrency platforms can facilitate money laundering activities. They have urged individuals and businesses to exercise caution when engaging in cryptocurrency transactions and to be vigilant against potential scams or fraudulent schemes.

税関当局は、仮想通貨プラットフォームが提供する匿名性がマネーロンダリング活動を促進する可能性があると懸念を表明している。彼らは個人や企業に対し、仮想通貨取引に従事する際には注意し、潜在的な詐欺や不正行為に警戒するよう呼び掛けている。

The arrests serve as a reminder of the risks associated with illicit financial activities and highlight the efforts of law enforcement agencies to combat money laundering and other forms of financial crime. The investigation is ongoing, and further details are expected to emerge as the case progresses.

今回の逮捕は、違法な金融活動に伴うリスクを思い出させるものであり、マネーロンダリングやその他の形態の金融犯罪と闘う法執行機関の取り組みを浮き彫りにするものである。捜査は進行中であり、事件の進展に応じてさらなる詳細が明らかになることが予想される。