홍콩에서 대규모 암호화폐 자금세탁 혐의로 3명 체포

홍콩 세관은 암호화폐 플랫폼과 위장회사 은행계좌를 활용해 18억 홍콩달러 규모의 복잡한 자금세탁 활동에 연루된 개인 3명을 체포했습니다. 용의자들은 2021년 6월부터 2022년 7월까지 5개 회사와 18개 현지 계좌를 개설해 1000건이 넘는 의심 거래를 도운 것으로 추정된다.

Hong Kong Customs Apprehends Three Individuals in Extensive Cryptocurrency Money Laundering Scheme

홍콩 세관, 광범위한 암호화폐 자금세탁 계획에 가담한 개인 3명 체포

Hong Kong customs authorities have detained three suspects linked to an elaborate money laundering operation involving a cryptocurrency platform and shell company bank accounts, amounting to an estimated HK$1.8 billion. The apprehended individuals, a 42-year-old woman and two men aged 48 and 60, are alleged to have orchestrated a sophisticated scheme utilizing multiple shell companies and cryptocurrency platforms.

홍콩 세관 당국은 암호화폐 플랫폼과 위장 회사 은행 계좌를 포함해 약 18억 홍콩달러에 달하는 정교한 자금세탁 활동에 연루된 용의자 3명을 체포했습니다. 체포된 개인은 42세 여성과 48세와 60세 남성 2명으로, 여러 페이퍼 컴퍼니와 암호화폐 플랫폼을 활용해 정교한 계획을 조직한 것으로 추정됩니다.

Customs officials detected suspicious transactions in bank accounts affiliated with shell companies that lacked proper tax records or physical addresses. These accounts, which handled up to HK$39 million per day, raised concerns and prompted a comprehensive investigation.

세관 당국은 적절한 세금 기록이나 실제 주소가 부족한 위장 회사와 연계된 은행 계좌에서 의심스러운 거래를 발견했습니다. 하루 최대 3,900만 홍콩달러를 처리하는 이 계좌는 우려를 불러일으켰고 포괄적인 조사를 촉발했습니다.

The investigation revealed that the suspects had established five companies and opened 18 local bank accounts between June 2021 and July 2022. These accounts were used to facilitate over 1,000 suspicious transactions. The operation entailed transferring funds from unidentified sources through a series of entities, obfuscating the trail of money flow.

조사 결과, 용의자들은 2021년 6월부터 2022년 7월 사이에 5개 회사를 설립하고 18개의 현지 은행 계좌를 개설한 것으로 나타났습니다. 이 계좌는 1,000건이 넘는 의심스러운 거래를 촉진하는 데 사용되었습니다. 이 작업에는 일련의 기관을 통해 확인되지 않은 출처로부터 자금을 이체하여 자금 흐름의 흔적을 모호하게 하는 작업이 수반되었습니다.

Florence Yeung Yee-tak, commander of the customs' financial investigation division, emphasized the complexities in investigating cryptocurrency-related money laundering due to its jurisdictional fluidity. Despite these challenges, customs authorities leveraged intelligence, conducted thorough capital flow analysis, and pursued financial investigations to combat the illicit activity.

관세청 금융조사국장인 플로렌스 영 이탁(Florence Yeung Yeetak)은 관할권의 유동성으로 인해 암호화폐 관련 자금세탁 조사가 복잡하다는 점을 강조했습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 세관 당국은 정보를 활용하고, 철저한 자본 흐름 분석을 수행하고, 불법 활동에 맞서기 위해 재정 조사를 진행했습니다.

Customs officials have expressed concerns that the anonymity provided by cryptocurrency platforms can facilitate money laundering activities. They have urged individuals and businesses to exercise caution when engaging in cryptocurrency transactions and to be vigilant against potential scams or fraudulent schemes.

세관 당국은 암호화폐 플랫폼이 제공하는 익명성이 자금세탁 활동을 촉진할 수 있다는 우려를 표명했습니다. 그들은 개인과 기업이 암호화폐 거래에 참여할 때 주의를 기울이고 잠재적인 사기나 사기 계획에 대해 경계할 것을 촉구했습니다.

The arrests serve as a reminder of the risks associated with illicit financial activities and highlight the efforts of law enforcement agencies to combat money laundering and other forms of financial crime. The investigation is ongoing, and further details are expected to emerge as the case progresses.

이번 체포는 불법 금융 활동과 관련된 위험을 상기시키는 역할을 하며 자금 세탁 및 기타 형태의 금융 범죄에 맞서 싸우기 위한 법 집행 기관의 노력을 강조합니다. 조사는 현재 진행 중이며, 사건이 진행되면서 더 자세한 내용이 밝혀질 것으로 예상된다.