Des ressortissants russes font face à des accusations du DOJ pour blanchiment des produits du vol de crypto-monnaie

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 10 janvier l'inculpation de trois ressortissants russes pour avoir exploité des mélangeurs de cryptomonnaies utilisés pour blanchir les produits du crime.

Three Russian nationals have been indicted by a grand jury in the District of Maryland for operating cryptocurrency mixers Blender.io and Sinbad.io, which were allegedly used to launder criminal proceeds, including the proceeds of ransomware and wire fraud, the U.S. Department of Justice (DOJ) announced on Jan. 10.

Trois ressortissants russes ont été inculpés par un grand jury du district du Maryland pour avoir exploité les mélangeurs de crypto-monnaie Blender.io et Sinbad.io, qui auraient été utilisés pour blanchir des produits criminels, notamment ceux issus de ransomwares et de fraude électronique, a annoncé le ministère américain de la Justice. (DOJ) a annoncé le 10 janvier.

Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, and Anton Vyachlavovich Tarasov were charged with facilitating money laundering through the Blender.io and Sinbad.io cryptocurrency mixers. The DOJ alleges that these services were designed to obscure the origins of illicit funds. Ostapenko and Oleynik were arrested in December 2024, while Tarasov is still wanted by law enforcement.

Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik et Anton Vyachlavovich Tarasov ont été accusés d'avoir facilité le blanchiment d'argent via les mélangeurs de crypto-monnaie Blender.io et Sinbad.io. Le DOJ affirme que ces services ont été conçus pour masquer l'origine des fonds illicites. Ostapenko et Oleynik ont ​​été arrêtés en décembre 2024, tandis que Tarasov est toujours recherché par les forces de l'ordre.

In 2023, a coordinated international law enforcement effort led to the dismantling of Sinbad.io's infrastructure.

En 2023, un effort international coordonné d’application de la loi a conduit au démantèlement de l’infrastructure de Sinbad.io.

Brent S. Wible, Principal Deputy Assistant Attorney General of the Justice Department’s Criminal Division, said in a statement:

Brent S. Wible, sous-procureur général adjoint principal de la division pénale du ministère de la Justice, a déclaré dans un communiqué :

“As alleged in the indictment, the defendants operated cryptocurrency ‘mixers’ that served as safe havens for laundering criminally derived funds, including the proceeds of ransomware and wire fraud.”

"Comme le prétend l'acte d'accusation, les accusés exploitaient des "mélangeurs" de cryptomonnaies qui servaient de refuges pour blanchir des fonds d'origine criminelle, y compris les produits de ransomwares et de fraudes électroniques."

According to prosecutors, Blender.io and Sinbad.io catered to cybercriminals, offering a service that allowed users to pay a fee to anonymize their transactions. Prosecutors allege that the mixers enabled criminals to launder proceeds from cryptocurrency thefts, ransomware attacks, and other offenses, while attempting to conceal the origins of their funds.

Selon les procureurs, Blender.io et Sinbad.io s'adressaient aux cybercriminels en proposant un service permettant aux utilisateurs de payer des frais pour anonymiser leurs transactions. Les procureurs affirment que les mélangeurs ont permis aux criminels de blanchir les produits provenant de vols de cryptomonnaies, d'attaques de ransomwares et d'autres infractions, tout en tentant de dissimuler l'origine de leurs fonds.

“Blender.io and Sinbad.io were cryptocurrency mixers that allowed their users, for a fee, to send cryptocurrency to designated recipients in a manner designed to hide the source of the cryptocurrency,” court documents and publicly available information state.

"Blender.io et Sinbad.io étaient des mélangeurs de crypto-monnaie qui permettaient à leurs utilisateurs, moyennant des frais, d'envoyer de la crypto-monnaie à des destinataires désignés d'une manière conçue pour cacher la source de la crypto-monnaie", indiquent des documents judiciaires et des informations accessibles au public.

Both Blender.io and Sinbad.io were sanctioned by the U.S. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) for links to cybercrime, including funds connected to the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK).

Blender.io et Sinbad.io ont tous deux été sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain pour leurs liens avec la cybercriminalité, notamment avec des fonds liés à la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

The defendants are charged with conspiracy to commit money laundering and operating unlicensed money-transmitting businesses, which carry potential sentences of up to 20 years in prison for the conspiracy count.

Les accusés sont accusés de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploitation d'entreprises de transfert d'argent sans licence, passibles de peines potentielles allant jusqu'à 20 ans de prison pour complot.