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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Les forces de l'ordre japonaises arrêtent un suspect dans un réseau frauduleux de 663 000 $ qui aurait blanchi des produits via Monero
Oct 22, 2024 at 12:01 pm
Les forces de l'ordre japonaises ont arrêté Yuta Kobayashi, 26 ans, soupçonné d'avoir dirigé un groupe responsable de 100 millions de yens (663 000 dollars) de dommages et intérêts pour fraude.
Japanese law enforcement has arrested a 26-year-old man on suspicion of heading a group that caused around ¥100 million ($663,000) in fraud damages, with officials claiming to have traced Monero transactions used in money laundering.
Les forces de l'ordre japonaises ont arrêté un homme de 26 ans soupçonné d'être à la tête d'un groupe qui a causé environ 100 millions de yens (663 000 dollars) de dommages et intérêts pour fraude, les autorités affirmant avoir retracé les transactions Monero utilisées dans le blanchiment d'argent.
The group allegedly attempted to launder the proceeds of their non-crypto crimes through Monero and several other methods, but it is unclear how Japanese officials tracked these Monero transactions.
Le groupe aurait tenté de blanchir le produit de ses crimes non cryptographiques via Monero et plusieurs autres méthodes, mais on ne sait pas comment les autorités japonaises ont suivi ces transactions Monero.
The man’s group is suspected to have created bogus product listings on the crypto-friendly market site Mercari and “purchased” these fake products using stolen credit card information.
Le groupe de l'homme est soupçonné d'avoir créé de fausses listes de produits sur le site de marché crypto-friendly Mercari et d'avoir « acheté » ces faux produits en utilisant des informations de carte de crédit volées.
These fraudulent Mercari transactions defrauded users of over 2.7 million yen; however, this was just one avenue of money laundering for the group.
Ces transactions Mercari frauduleuses ont escroqué les utilisateurs de plus de 2,7 millions de yens ; cependant, il ne s’agissait là que d’une voie de blanchiment d’argent pour le groupe.
All in all, Kobayashi’s crime ring stole over 100 million yen in a highly sophisticated phishing operation.
Au total, le réseau criminel de Kobayashi a volé plus de 100 millions de yens dans le cadre d'une opération de phishing très sophistiquée.
The structure of the group was detailed by Japan’s Joint Investigation Headquarters.
La structure du groupe a été détaillée par le quartier général des enquêtes conjointes du Japon.
“The group gathered members for the crimes through ‘illegal part-time jobs’ on social media, and communicated with them through highly confidential communication apps. The Joint Investigation Headquarters believes that they are part of an ‘anonymous, mobile crime group’ (tokuryu), which gathers and disperses on social media,” the report said.
« Le groupe a rassemblé des membres pour les crimes grâce à des « emplois illégaux à temps partiel » sur les réseaux sociaux et a communiqué avec eux via des applications de communication hautement confidentielles. Le quartier général d'enquête conjoint estime qu'ils font partie d'un « groupe criminel mobile et anonyme » (tokuryu), qui se rassemble et se disperse sur les réseaux sociaux », indique le rapport.
The group largely conducted these crimes through various types of credit card fraud, but crypto entered their operations as a money laundering tool.
Le groupe a largement commis ces crimes par le biais de divers types de fraude par carte de crédit, mais la cryptographie est entrée dans ses opérations en tant qu'outil de blanchiment d'argent.
Specifically, The Nikkei claims that law enforcement tracked the crime ring’s attempts to launder stolen money through the cryptoasset Monero. It additionally claimed this to be the first Japanese arrest from Monero’s analysis.
Plus précisément, le Nikkei affirme que les forces de l'ordre ont suivi les tentatives du réseau criminel de blanchir l'argent volé via le crypto-actif Monero. Il a également affirmé qu'il s'agissait de la première arrestation japonaise d'après l'analyse de Monero.
A core function of Monero’s business model is privacy and secrecy. In fact, Monero’s founder has publicly rebuked claims that he ever cooperated with Interpol investigations. In other words, it’s a mystery how, exactly, officials used Monero as the “smoking gun” to make these fraud arrests.
Une fonction essentielle du modèle commercial de Monero est la confidentialité et le secret. En fait, le fondateur de Monero a publiquement réfuté les allégations selon lesquelles il aurait déjà coopéré aux enquêtes d'Interpol. En d’autres termes, on ne sait pas exactement comment les autorités ont utilisé Monero comme « preuve irréfutable » pour procéder à ces arrestations pour fraude.
Monero’s price dropped following the announcement.
Le prix de Monero a chuté suite à l'annonce.
So far, however, law enforcement has provided very few details about Monero’s connection to these arrests. The Nikkei claimed that Kobayashi was a prior suspect based on chat logs, and “after analyzing the flow of virtual currency, it was determined that there was a strong possibility that he was involved” in this criminal operation.
Cependant, jusqu'à présent, les forces de l'ordre ont fourni très peu de détails sur le lien entre Monero et ces arrestations. Le Nikkei a affirmé que Kobayashi était un ancien suspect, sur la base des journaux de discussion, et « après avoir analysé le flux de monnaie virtuelle, il a été déterminé qu'il y avait une forte possibilité qu'il soit impliqué » dans cette opération criminelle.
Despite high-profile criminal operations such as this, the crypto space is becoming much safer from hacking and fraud. Kobayashi’s group also didn’t attempt to scam crypto users directly.
Malgré des opérations criminelles très médiatisées comme celle-ci, l’espace cryptographique devient beaucoup plus sûr contre le piratage et la fraude. Le groupe de Kobayashi n’a pas non plus tenté d’arnaquer directement les utilisateurs de crypto.
Instead, it used crypto to launder the proceeds of non-crypto scams. Further investigation details may or may not become public during legal proceedings.
Au lieu de cela, il a utilisé la cryptographie pour blanchir le produit d’escroqueries non cryptographiques. Les détails de l'enquête plus approfondie peuvent ou non être rendus publics au cours de la procédure judiciaire.
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