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Articles d’actualité sur les crypto-monnaies
Le DOJ cible le Wash Trading dans l'industrie de la cryptographie avec une nouvelle opération d'infiltration
Oct 10, 2024 at 06:02 am
L'industrie de la cryptographie n'est pas étrangère à la manipulation du marché, où les prix des jetons sont souvent artificiellement influencés par des pratiques telles que le wash trading.
The Federal Bureau of Investigations (FBI) employed a unique tactic to apprehend the defendants in a crypto pump and dump scheme, according to a statement from Jodi Cohen, the special agent in charge of the FBI's Boston office.
Le Federal Bureau of Investigations (FBI) a utilisé une tactique unique pour appréhender les accusés dans le cadre d'un système de crypto-pump and dump, selon une déclaration de Jodi Cohen, l'agent spécial en charge du bureau du FBI à Boston.
The Bureau created its own cryptocurrency token and a fake company to ensnare the alleged crooks in what prosecutors described as a "first-of-its-kind" investigation. The investigation uncovered a century-old scheme.
Le Bureau a créé son propre jeton de crypto-monnaie et une fausse société pour piéger les escrocs présumés dans ce que les procureurs ont décrit comme une enquête « première du genre ». L'enquête a mis au jour un stratagème vieux d'un siècle.
The Justice Department case targets three market makers and their employees, who prosecutors allege offered wash trading services in exchange for payment, a practice that can artificially inflate trading volumes and boost token prices.
L'affaire du ministère de la Justice vise trois teneurs de marché et leurs employés, qui, selon les procureurs, offraient des services de trading fictifs en échange d'un paiement, une pratique qui peut gonfler artificiellement les volumes de transactions et augmenter les prix des jetons.
The indictment details how one of the defendants described himself as the "mastermind" behind the operation, explaining that his company used bots to simultaneously buy and sell tokens on centralized exchanges to generate the trading volumes.
L'acte d'accusation détaille comment l'un des accusés s'est décrit comme le « cerveau » derrière l'opération, expliquant que sa société utilisait des robots pour acheter et vendre simultanément des jetons sur des bourses centralisées afin de générer les volumes de transactions.
One of the defendants, who agreed to an in-person meeting in September, requested an upfront payment of $2,000 to carry out the wash trades.
L'un des accusés, qui a accepté une rencontre en personne en septembre, a demandé un paiement initial de 2 000 $ pour effectuer les opérations de lavage.
As of last week, the market maker's bots were still executing millions of dollars' worth of wash trades before being deactivated at the request of law enforcement.
La semaine dernière, les robots des teneurs de marché exécutaient encore des transactions fictives d'une valeur de plusieurs millions de dollars avant d'être désactivés à la demande des forces de l'ordre.
According to the crypto price tracker DEX Screener, the NexFundAI token is still actively trading with a market cap of around $237,000.
Selon le tracker de prix crypto DEX Screener, le jeton NexFundAI se négocie toujours activement avec une capitalisation boursière d'environ 237 000 $.
Several of the defendants were also employed by Saitama, a Massachusetts-incorporated cryptocurrency firm that manipulated its token price to create a market value of $7.5 billion.
Plusieurs des accusés étaient également employés par Saitama, une société de crypto-monnaie constituée dans le Massachusetts qui a manipulé le prix de son jeton pour créer une valeur marchande de 7,5 milliards de dollars.
Saitama engaged one of the alleged market makers, Gotbit, to artificially inflate the value of its token, while Saitama executives secretly sold their tokens, generating tens of millions of dollars in profits, the DOJ alleges.
Saitama a engagé l'un des teneurs de marché présumés, Gotbit, pour gonfler artificiellement la valeur de son jeton, tandis que les dirigeants de Saitama vendaient secrètement leurs jetons, générant des dizaines de millions de dollars de bénéfices, affirme le DOJ.
In 2019, a Gotbit co-founder told CoinDesk that his business was "not entirely ethical." Several of the defendants operated internationally, including in Portugal and Russia, and five have already pleaded guilty or agreed to plead guilty.
En 2019, un co-fondateur de Gotbit a déclaré à CoinDesk que son entreprise n'était « pas entièrement éthique ». Plusieurs des accusés opéraient à l'échelle internationale, notamment au Portugal et en Russie, et cinq ont déjà plaidé coupables ou accepté de plaider coupable.
Along with the DOJ indictment, the Securities and Exchange Commission also filed civil complaints alleging securities law violations against the market-making operations.
Parallèlement à l'acte d'accusation du DOJ, la Securities and Exchange Commission a également déposé des plaintes civiles alléguant des violations du droit des valeurs mobilières contre les opérations de tenue de marché.
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