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Nachrichtenartikel zu Kryptowährungen
Das DOJ zielt mit einer neuartigen Stichoperation auf den Wash-Trading in der Kryptoindustrie ab
Oct 10, 2024 at 06:02 am
Der Kryptoindustrie sind Marktmanipulationen nicht fremd, bei denen Token-Preise häufig durch Praktiken wie Wash Trading künstlich beeinflusst werden
The Federal Bureau of Investigations (FBI) employed a unique tactic to apprehend the defendants in a crypto pump and dump scheme, according to a statement from Jodi Cohen, the special agent in charge of the FBI's Boston office.
Laut einer Erklärung von Jodi Cohen, der für das Bostoner Büro des FBI zuständigen Spezialagentin, hat das Federal Bureau of Investigations (FBI) eine einzigartige Taktik angewendet, um die Angeklagten in einem Krypto-Pump-and-Dump-Plan festzunehmen.
The Bureau created its own cryptocurrency token and a fake company to ensnare the alleged crooks in what prosecutors described as a "first-of-its-kind" investigation. The investigation uncovered a century-old scheme.
Das FBI schuf einen eigenen Kryptowährungs-Token und ein Fake-Unternehmen, um die mutmaßlichen Kriminellen in eine Untersuchung zu verwickeln, die die Staatsanwaltschaft als „die erste ihrer Art“ bezeichnete. Die Untersuchung deckte einen jahrhundertealten Plan auf.
The Justice Department case targets three market makers and their employees, who prosecutors allege offered wash trading services in exchange for payment, a practice that can artificially inflate trading volumes and boost token prices.
Der Fall des Justizministeriums richtet sich gegen drei Market Maker und ihre Mitarbeiter, denen die Staatsanwaltschaft vorwirft, sie hätten Wash-Trading-Dienste gegen Bezahlung angeboten, eine Praxis, die das Handelsvolumen künstlich in die Höhe treiben und die Token-Preise in die Höhe treiben kann.
The indictment details how one of the defendants described himself as the "mastermind" behind the operation, explaining that his company used bots to simultaneously buy and sell tokens on centralized exchanges to generate the trading volumes.
In der Anklageschrift wird detailliert beschrieben, wie einer der Angeklagten sich selbst als „Mastermind“ hinter der Operation bezeichnete und erklärte, dass sein Unternehmen Bots einsetzte, um gleichzeitig Token an zentralisierten Börsen zu kaufen und zu verkaufen, um das Handelsvolumen zu generieren.
One of the defendants, who agreed to an in-person meeting in September, requested an upfront payment of $2,000 to carry out the wash trades.
Einer der Angeklagten, der einem persönlichen Treffen im September zustimmte, forderte eine Vorauszahlung von 2.000 US-Dollar für die Durchführung der Waschgeschäfte.
As of last week, the market maker's bots were still executing millions of dollars' worth of wash trades before being deactivated at the request of law enforcement.
Bis letzte Woche führten die Bots des Market Makers immer noch Wash-Trades im Wert von mehreren Millionen Dollar aus, bevor sie auf Ersuchen der Strafverfolgungsbehörden deaktiviert wurden.
According to the crypto price tracker DEX Screener, the NexFundAI token is still actively trading with a market cap of around $237,000.
Laut dem Krypto-Preis-Tracker DEX Screener wird der NexFundAI-Token immer noch aktiv mit einer Marktkapitalisierung von rund 237.000 US-Dollar gehandelt.
Several of the defendants were also employed by Saitama, a Massachusetts-incorporated cryptocurrency firm that manipulated its token price to create a market value of $7.5 billion.
Mehrere der Angeklagten waren auch bei Saitama beschäftigt, einem Kryptowährungsunternehmen mit Sitz in Massachusetts, das seinen Token-Preis manipulierte, um einen Marktwert von 7,5 Milliarden US-Dollar zu schaffen.
Saitama engaged one of the alleged market makers, Gotbit, to artificially inflate the value of its token, while Saitama executives secretly sold their tokens, generating tens of millions of dollars in profits, the DOJ alleges.
Saitama beauftragte einen der mutmaßlichen Marktmacher, Gotbit, damit, den Wert seines Tokens künstlich zu erhöhen, während Saitama-Führungskräfte ihre Token heimlich verkauften und dabei Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe erzielten, behauptet das DOJ.
In 2019, a Gotbit co-founder told CoinDesk that his business was "not entirely ethical." Several of the defendants operated internationally, including in Portugal and Russia, and five have already pleaded guilty or agreed to plead guilty.
Im Jahr 2019 sagte ein Gotbit-Mitbegründer gegenüber CoinDesk, dass sein Unternehmen „nicht ganz ethisch“ sei. Mehrere der Angeklagten waren international tätig, unter anderem in Portugal und Russland, und fünf haben sich bereits schuldig bekannt oder einem Schuldbekenntnis zugestimmt.
Along with the DOJ indictment, the Securities and Exchange Commission also filed civil complaints alleging securities law violations against the market-making operations.
Zusammen mit der Anklage des DOJ reichte die Securities and Exchange Commission auch Zivilklagen wegen angeblicher Verstöße gegen das Wertpapierrecht gegen die Market-Making-Operationen ein.
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