Le régulateur de la criminalité financière de l'Australie avertit les fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaie que bon nombre de ces machines peuvent faciliter le blanchiment d'argent ou la fraude des victimes

Le régulateur de la criminalité financière de l'Australie a émis un avertissement aux fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaie, indiquant que bon nombre de ces machines peuvent faciliter le blanchiment d'argent ou la fraude.

Australia’s financial crime regulator has issued a warning to cryptocurrency ATM providers, suggesting that many of these machines may be defrauding victims or facilitating money laundering.

Le régulateur de la criminalité financière de l'Australie a émis un avertissement aux fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaie, suggérant que bon nombre de ces machines peuvent frauder les victimes ou faciliter le blanchiment d'argent.

The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) announced on Monday that its cryptocurrency task force, which was launched in December 2024, has identified concerning trends and signs of suspicious activities associated with cryptocurrency ATMs, including links to scams and fraud.

L'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) a annoncé lundi que son groupe de travail sur la crypto-monnaie, lancé en décembre 2024, a identifié les tendances et les signes d'activités suspectes associées aux distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie, y compris des liens vers des escroqueries et des fraudes.

This task force, established to counter the evolving threats posed by cryptocurrency to financial integrity, has been examining the role of cryptocurrency exchange in facilitating illicit activities.

Ce groupe de travail, établi pour contrer les menaces évolutives posées par la crypto-monnaie à l'intégrité financière, a examiné le rôle de l'échange de crypto-monnaie dans la facilitation des activités illicites.

Moreover, the task force is focused on ensuring that businesses operating in the cryptocurrency sector are compliant with Australia’s Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act.

De plus, le groupe de travail se concentre sur la garantie que les entreprises opérant dans le secteur des crypto-monnaies sont conformes à la loi australienne de financement anti-blanchiment et de lutte contre le terrorisme.

Announcing the findings of the task force, AUSTRAC CEO Brendan Thomas emphasized the need for sound operating regulations for cryptocurrency ATM providers to minimize the risk of their machines being used for money laundering or defrauding individuals.

Annonçant les conclusions du groupe de travail, le PDG d'Austrac, Brendan Thomas, a souligné la nécessité de réglementations d'exploitation solides pour les fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaie afin de minimiser le risque que leurs machines soient utilisées pour le blanchiment d'argent ou la fraude.

“We have identified worrying trends and indicators of suspicious activities, including transactions that may be linked to scams or fraud,” Thomas said, as quoted in the press release.

"Nous avons identifié les tendances inquiétantes et les indicateurs d'activités suspectes, y compris les transactions qui peuvent être liées aux escroqueries ou à la fraude", a déclaré Thomas, cité dans le communiqué de presse.

“The task force has been actively engaging with businesses to understand the risks in their sector and assess their compliance with the law,” added Thomas.

"Le groupe de travail s'est activement engagé avec les entreprises pour comprendre les risques de leur secteur et évaluer leur conformité avec la loi", a ajouté Thomas.

As part of Australia’s Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act, all Digital Currency Exchanges (DCEs), including those operating crypto ATMs, must register with AUSTRAC and carry out Know Your Customer (KYC) checks, monitor transactions, and file Suspicious Matter Reports, as well as reports for cash transactions exceeding A$10,000.

Dans le cadre de la loi sur le financement anti-blanchiment et de lutte contre le terrorisme d'Australie, tous les échanges de devises numériques (DCES), y compris les distributeurs automatiques de billets en cryptographie, doivent s'inscrire auprès de l'AUSTRAC et effectuer les chèques de votre client (KYC), surveiller les transactions et fichier des rapports de matière suspecte, ainsi que des rapports pour les transactions en espèces dépassant 10 000 $.

Currently, Australia has 1,648 cryptocurrency ATMs, the highest number in the Asia-Pacific region, compared to just 23 in 2019, with Sydney alone hosting 348, according to Coin ATM Radar.

Actuellement, l'Australie possède 1 648 distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie, le nombre le plus élevé de la région Asie-Pacifique, contre seulement 23 en 2019, Sydney seul accueillant 348, selon Coin ATM Radar.

Last December, AUSTRAC took action against cryptocurrency ATM providers in Australia who failed to comply with the country’s anti-money laundering regulations.

En décembre dernier, l'AUSTRAC a pris des mesures contre les fournisseurs de guichets automatiques de crypto-monnaie en Australie qui n'ont pas respecté les réglementations anti-blanchiment du pays.

AUSTRAC’s intelligence has highlighted that they observe cryptocurrency to be high-risk for money laundering, and it is increasingly being used for laundering operations, scams, and illegal activities.

L'intelligence de l'Austrac a souligné qu'ils observent la crypto-monnaie pour être à haut risque pour le blanchiment d'argent, et il est de plus en plus utilisé pour les opérations de blanchiment, les escroqueries et les activités illégales.

Earlier this year, in February, a group of U.S. senators introduced a new bill for the Crypto ATM Fraud Prevention Act, which aimed to add multiple layers of protection to Bitcoin ATM transactions by improving and increasing transparency in the crypto sector.

Plus tôt cette année, en février, un groupe de sénateurs américains a présenté un nouveau projet de loi pour la Crypto ATM Fraud Prevention Act, qui visait à ajouter plusieurs couches de protection aux transactions Bitcoin ATM en améliorant et en augmentant la transparence dans le secteur de la cryptographie.

The initiative also aimed to decrease the rise in incidents of crypto ATM scams by tightening federal regulations.

L'initiative visait également à réduire la hausse des incidents des escroqueries par ATM cryptographique en resserrant les réglementations fédérales.

Earlier, in August last year, Germany’s Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) shut down 13 unlicensed cryptocurrency ATMs from 35 different locations.

Plus tôt, en août de l'année dernière, la Federal Federal Financial Supervisory Authority (BAFIN) a fermé 13 distributeurs automatiques de billets de crypto-monnaie sans licence de 35 emplacements différents.