Australiens Regulierungsbehörde für die Finanzverbrechen warn

Australiens Regulierungsbehörde für Finanzkriminalität hat eine Warnung an ATM -Anbieter von Kryptowährungen abgegeben, was darauf hinweist, dass viele dieser Maschinen möglicherweise Geldwäsche oder Betäubungsopfer erleichtern.

Australia’s financial crime regulator has issued a warning to cryptocurrency ATM providers, suggesting that many of these machines may be defrauding victims or facilitating money laundering.

Australiens Regulierungsbehörde für Finanzkriminalität hat eine Warnung an ATM -Anbieter von Kryptowährungen abgegeben, was darauf hindeutet, dass viele dieser Maschinen die Opfer betrogen oder Geldwäsche erleichtern.

The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) announced on Monday that its cryptocurrency task force, which was launched in December 2024, has identified concerning trends and signs of suspicious activities associated with cryptocurrency ATMs, including links to scams and fraud.

Das Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) gab am Montag bekannt, dass die im Dezember 2024 eingeführte Kryptowährungs -Task Force in Bezug auf Trends und Anzeichen verdächtiger Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährung Geldautomaten, einschließlich Links zu Betrug und Betrug, identifiziert hat.

This task force, established to counter the evolving threats posed by cryptocurrency to financial integrity, has been examining the role of cryptocurrency exchange in facilitating illicit activities.

Diese Task Force, die zur Bekämpfung der sich entwickelnden Bedrohungen durch Kryptowährung der finanziellen Integrität entgegengebracht wurde, hat die Rolle des Kryptowährungsaustauschs bei der Erleichterung illegaler Aktivitäten untersucht.

Moreover, the task force is focused on ensuring that businesses operating in the cryptocurrency sector are compliant with Australia’s Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act.

Darüber hinaus konzentriert sich die Task Force darauf, sicherzustellen, dass Unternehmen, die im Kryptowährungssektor tätig sind, dem Gesetz über die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierung der Australiens entsprechen.

Announcing the findings of the task force, AUSTRAC CEO Brendan Thomas emphasized the need for sound operating regulations for cryptocurrency ATM providers to minimize the risk of their machines being used for money laundering or defrauding individuals.

Brendan Thomas kündigte die Ergebnisse der Task Force an und betonte die Notwendigkeit solcher Anbieter von Kryptowährungs -Geldautomaten, um das Risiko zu minimieren, dass ihre Maschinen für Geldwäsche verwendet werden oder Personen betrogen werden.

“We have identified worrying trends and indicators of suspicious activities, including transactions that may be linked to scams or fraud,” Thomas said, as quoted in the press release.

"Wir haben besorgniserregende Trends und Indikatoren für verdächtige Aktivitäten identifiziert, einschließlich Transaktionen, die möglicherweise mit Betrug oder Betrug in Verbindung gebracht werden", sagte Thomas, wie in der Pressemitteilung zitiert.

“The task force has been actively engaging with businesses to understand the risks in their sector and assess their compliance with the law,” added Thomas.

"Die Task Force hat sich aktiv mit Unternehmen beschäftigt, um die Risiken in ihrem Sektor zu verstehen und ihre Einhaltung des Gesetzes zu bewerten", fügte Thomas hinzu.

As part of Australia’s Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act, all Digital Currency Exchanges (DCEs), including those operating crypto ATMs, must register with AUSTRAC and carry out Know Your Customer (KYC) checks, monitor transactions, and file Suspicious Matter Reports, as well as reports for cash transactions exceeding A$10,000.

Im Rahmen des Australiens Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsgesetzes gegen die Terrorismusbekämpfung müssen sich alle digitalen Währungsbörsen (DCEs), einschließlich der Betreiber von Krypto-Geldautomaten, bei Austrac registrieren und wissen, dass Ihre Kunden Ihre Kunden (KYC) -Konschexs (KYC) durchführen, Transaktionen überwachen und misstrauische Materieberichte sowie Berichte für Geldtransaktionen einreichen, die über 10.000 US-Dollar überschritten werden.

Currently, Australia has 1,648 cryptocurrency ATMs, the highest number in the Asia-Pacific region, compared to just 23 in 2019, with Sydney alone hosting 348, according to Coin ATM Radar.

Derzeit hat Australien 1.648 Kryptowährungs-Geldautomaten, die höchste Zahl in der asiatisch-pazifischen Region, verglichen mit nur 23 im Jahr 2019. Laut Coin ATM Radar ist allein Sydney allein 348.

Last December, AUSTRAC took action against cryptocurrency ATM providers in Australia who failed to comply with the country’s anti-money laundering regulations.

Im vergangenen Dezember ergriffen AUSTRAC Maßnahmen gegen die ATM-Anbieter von Kryptowährungen in Australien, die die Anti-Geldwäsche-Vorschriften des Landes nicht einhalten.

AUSTRAC’s intelligence has highlighted that they observe cryptocurrency to be high-risk for money laundering, and it is increasingly being used for laundering operations, scams, and illegal activities.

Die Intelligenz von Austrac hat hervorgehoben, dass sie die Kryptowährung für Geldwäsche ein hohes Risiko haben und zunehmend für Wäscheoperationen, Betrug und illegale Aktivitäten verwendet werden.

Earlier this year, in February, a group of U.S. senators introduced a new bill for the Crypto ATM Fraud Prevention Act, which aimed to add multiple layers of protection to Bitcoin ATM transactions by improving and increasing transparency in the crypto sector.

Anfang dieses Jahres, im Februar, stellte eine Gruppe US -Senatoren im Februar einen neuen Gesetzesentwurf für das ATM -Betrugspräventiongesetz vor, das darauf abzielte, Bitcoin -ATM -Transaktionen durch Verbesserung und Erhöhung der Transparenz im Krypto -Sektor mehrere Schutzschichten hinzuzufügen.

The initiative also aimed to decrease the rise in incidents of crypto ATM scams by tightening federal regulations.

Die Initiative zielte auch darauf ab, den Anstieg der Vorfälle von Krypto -ATM -Betrug durch Verschärfung der Bundesvorschriften zu verringern.

Earlier, in August last year, Germany’s Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) shut down 13 unlicensed cryptocurrency ATMs from 35 different locations.

Zu Beginn, im August letzten Jahres, schloss die Deutschlands Federal Financial Supervisory Authority (BAFIN) 13 nicht lizenzierte Kryptowährungsautomaten an 35 verschiedenen Standorten.