Aleksei Andriunin, le fondateur du fabricant de marchés Crypto Gotbit, a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines

L'accord intervient après que Andriunin a plaidé coupable à un chef de manipulation du marché et à deux chefs de fraude par fil.

Aleksei Andriunin, the founder of crypto market maker Gotbit, has reached a plea agreement with U.S. authorities that would see him avoid prison time in exchange for forfeiting $23 million in cryptocurrency assets.

Aleksei Andriunin, le fondateur du fabricant de marchés Crypto Gotbit, a conclu un accord de plaidoyer avec les autorités américaines qui le verrait éviter une peine de prison en échange de la perte de 23 millions de dollars d'actifs de crypto-monnaie.

The agreement comes after Andriunin pleaded guilty to one count of market manipulation and two counts of wire fraud.

L'accord intervient après que Andriunin a plaidé coupable à un chef de manipulation du marché et à deux chefs de fraude par fil.

If the plea deal is approved, Andriunin would only face up to 24 months of incarceration, followed by 36 months of supervised release, according to court documents. This is much less than the maximum 20-year prison sentence he originally faced for his charges.

Si l'accord de plaidoyer est approuvé, Andriunin ne ferait face qu'à 24 mois d'incarcération, suivi de 36 mois de libération supervisée, selon des documents judiciaires. C'est beaucoup moins que la peine maximale de 20 ans de prison à laquelle il a été initialement accusé pour ses accusations.

The 26-year-old founder was extradited to the United States in late February after being arrested in Portugal four months earlier.

Le fondateur de 26 ans a été extradé vers les États-Unis fin février après avoir été arrêté au Portugal quatre mois plus tôt.

Andriunin was accused of taking part in a long-running “wash trading” scheme between 2018 and 2024 while serving as the CEO of Gotbit. He is said to have used this method to help several crypto projects by attempting to boost trading volumes.

Andriunin a été accusé d'avoir participé à un programme de longue date de «Wash Trading» entre 2018 et 2024 tout en étant PDG de Gotbit. Il aurait utilisé cette méthode pour aider plusieurs projets cryptographiques en tentant de stimuler les volumes de trading.

What Is Wash Trading?

Qu'est-ce que Wash Trading?

Wash trading involves making fake trades that are designed to create the false impression of market activity.

Le trading de lavage implique de faire de faux métiers conçus pour créer la fausse impression de l'activité du marché.

In this case, Andriunin is said to have used this method to help several crypto projects by attempting to boost trading volumes.

Dans ce cas, Andriunin aurait utilisé cette méthode pour aider plusieurs projets cryptographiques en tentant de stimuler les volumes de trading.

Forfeit $23 Million

Perdre 23 millions de dollars

As part of the plea agreement, Andriunin has agreed to forfeit around $23 million worth of stablecoins from four separate wallets.

Dans le cadre de l'accord sur le plaidoyer, Andriunin a accepté de perdre environ 23 millions de dollars de stablecoins de quatre portefeuilles distincts.

This includes nearly $14 million in Tether (USDT) that is stored in two different crypto wallet addresses. The agreement also includes about $9 million in USDC that is being held in two other crypto wallets.

Cela comprend près de 14 millions de dollars de Tether (USDT) qui est stocké dans deux adresses de portefeuille cryptographiques différentes. L'accord comprend également environ 9 millions de dollars en USDC qui se déroule dans deux autres portefeuilles cryptographiques.

All of these assets are listed as the property of "Gotbit Consulting LLC." However, the wallets are said to be "solely controlled" by Andriunin on behalf of Gotbit.

Tous ces actifs sont répertoriés comme la propriété de "Gotbit Consulting LLC". Cependant, les portefeuilles seraient "uniquement contrôlés" par Andriunin au nom de Gotbit.

Federal prosecutors had estimated that the charges could carry a maximum $500,000 fine or twice the amount gained or lost from the offenses. But if the plea deal is approved, Andriunin would not need to pay any extra fines beyond the $23 million asset forfeiture.

Les procureurs fédéraux avaient estimé que les charges pouvaient transporter une amende maximale de 500 000 $ ou deux fois le montant obtenu ou perdu des infractions. Mais si l'accord de plaidoyer est approuvé, Andriunin n'aurait pas besoin de payer des amendes supplémentaires au-delà de la confiscation d'actifs de 23 millions de dollars.

During the three years of supervised release, Andriunin will not be allowed to take part in any crypto activities. This restriction is among the conditions set forth in the plea agreement.

Au cours des trois années de libération supervisée, Andriunin ne sera pas autorisé à participer à des activités cryptographiques. Cette restriction fait partie des conditions énoncées dans l'accord de plaidoyer.

The U.S. Attorney for the District of Massachusetts said in the court document that "Defendant agrees to assist fully in the forfeiture of the above assets. Defendant agrees to promptly take all steps necessary to pass clear title to the above assets to the United States."

L'avocat américain du district du Massachusetts a déclaré dans le document du tribunal que "le défendeur accepte de vous aider pleinement à la confiscation des actifs ci-dessus. Le défendeur accepte rapidement toutes les mesures nécessaires pour passer un titre clair aux actifs ci-dessus aux États-Unis".

Gotbit is one of four companies that were charged by U.S. prosecutors in what was called the first criminal prosecution targeting market manipulation in the crypto industry. The other three companies are ZM Quant, CLS Global, and MyTrade.

Gotbit est l'une des quatre sociétés qui ont été inculpées par les procureurs américains dans ce qu'on appelait la première poursuite pénale ciblant la manipulation du marché dans l'industrie de la crypto. Les trois autres sociétés sont ZM Quant, CLS Global et MyTrade.

Market Manipulator

Manipulateur de marché

According to federal prosecutors, Gotbit operated as a sophisticated market manipulation enterprise. The company offered token price-inflating services to various crypto projects, including some that were based in the United States.

Selon les procureurs fédéraux, Gotbit a fonctionné comme une entreprise sophistiquée de manipulation du marché. L'entreprise a offert des services d'inflation de prix à jeton à divers projets de cryptographie, y compris certains qui étaient basés aux États-Unis.

The Securities and Exchange Commission (SEC) filed a separate complaint against Gotbit and its marketing director, Fedor Kedrov. In this complaint, the regulator claimed that the crypto firm kept detailed records comparing "created volume" against natural "market volume" in crypto markets.

La Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé une plainte distincte contre Gotbit et son directeur marketing, Fedor Kedrov. Dans cette plainte, le régulateur a affirmé que l'entreprise de cryptographie avait tenu des enregistrements détaillés comparant le "volume créé" avec le "volume de marché" naturel sur les marchés cryptographiques.

According to court documents, Gotbit's activities caused financial harm to market participants who bought crypto "at fraudulently inflated prices." The firm's business practices also raised several red flags in the industry.

Selon des documents judiciaires, les activités de Gotbit ont causé des préjudices financiers aux acteurs du marché qui ont acheté une crypto "à des prix fascinés frauduleusement". Les pratiques commerciales de l'entreprise ont également augmenté plusieurs drapeaux rouges dans l'industrie.

In fact, in a 2019 interview that was later referenced in Justice Department filings, Andriunin himself admitted that Gotbit's business model was "not entirely ethical." This admission has now come back to haunt him in the legal proceedings.

En fait, dans une interview de 2019 qui a été référencée par la suite dans les documents déposés par le ministère de la Justice, Andriunin lui-même a admis que le modèle commercial de Gotbit n'était "pas entièrement éthique". Cette admission est maintenant revenue le hanter dans la procédure judiciaire.

A letter detailing the plea agreement has been communicated to both the court and defense counsel. It outlines provisions allowing either party to withdraw if the court rejects any element of the deal.

Une lettre détaillant l'accord de plaidoyer a été communiquée à la fois au tribunal et à l'avocat de la défense. Il décrit les dispositions permettant à l'une ou l'autre des parties de se retirer si le tribunal rejette un élément de l'accord.

While the agreement suggests no prison time, the court still has final say over the sentencing terms. This means the judge could potentially adjust the terms of the agreement.

Bien que l'accord ne suggère pas de peine de prison, le tribunal a toujours son mot à dire sur les conditions de détermination de la peine. Cela signifie que le juge pourrait potentiellement ajuster les termes de l'accord.

After news of the charges broke last year, many meme coin projects that had partnered with Gotbit quickly tried to distance themselves from the company. Some token teams that had depended on Gotbit for liquidity issued statements disavowing their relationship with the firm.

Après que la nouvelle des accusations a éclaté l'année dernière, de nombreux projets de pièces Meme qui s'étaient associés à Gotbit ont rapidement tenté de se distancier de l'entreprise. Certaines équipes de jetons qui dépendaient de Gotbit pour les liquidités ont émis des déclarations désavouant leur relation avec l'entreprise.