ED beschlagnahmt Vermögenswerte in Höhe von 12,5 Cr

Das Enforcement Directorate (ED), Indiens führender Finanznachrichtendienst, beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von 12,5 Millionen Rupien, nachdem es Razzien in vier Städten in Indien durchgeführt hatte

India’s Enforcement Directorate (ED) has seized assets worth INR 12.5 crore ($1.5 million) during raids in four cities in connection with the ‘HPZ crypto token’ scam, which reportedly defrauded hundreds of Indian investors to the tune of hundreds of crores.

Das indische Enforcement Directorate (ED) hat bei Razzien in vier Städten im Zusammenhang mit dem „HPZ-Krypto-Token“-Betrug, bei dem Berichten zufolge Hunderte indische Investoren um Hunderte Millionen betrogen wurden, Vermögenswerte im Wert von 12,5 Crore INR (1,5 Millionen US-Dollar) beschlagnahmt.

According to ED officials, the raids were conducted on December 5 at 11 premises in Delhi, Gurugram, Thane, and Navi Mumbai, where investigating officials froze bank accounts, Fixed Deposits, and Mutual Funds to the tune of INR 12.5 crore belonging to the accused group. Notably, the total seizure made in the infamous HPZ token scam case by ED has now amounted to INR 615.90 crore.

Nach Angaben von ED-Beamten wurden die Razzien am 5. Dezember in elf Räumlichkeiten in Delhi, Gurugram, Thane und Navi Mumbai durchgeführt, wo Ermittlungsbeamte Bankkonten, Festgelder und Investmentfonds im Wert von 12,5 Crore INR der Angeklagten einfroren Gruppe. Bemerkenswert ist, dass sich die Gesamtbeschlagnahme im berüchtigten HPZ-Token-Betrugsfall durch ED mittlerweile auf 615,90 Crore INR belief.

The HPZ token scam pertains to a case where an accused group duped hundreds of Indian investors into investing money through a crypto token application, promising high returns through online gambling. Officials stated that victim investors were lured to invest INR 57,000 in the HPZ Token app for an enticing returns scheme of INR 4000 per day for three months. Initially, investors were paid small returns to entrap them for bigger investments with fresh offers.

Bei dem HPZ-Token-Betrug handelt es sich um einen Fall, in dem eine beschuldigte Gruppe Hunderte indische Investoren dazu verleitet hat, über eine Krypto-Token-Anwendung Geld zu investieren und durch Online-Glücksspiele hohe Renditen zu versprechen. Beamte gaben an, dass Opferinvestoren dazu verleitet wurden, 57.000 INR in die HPZ-Token-App zu investieren, um drei Monate lang ein verlockendes Renditeprogramm von 4.000 INR pro Tag zu erhalten. Zunächst erhielten die Anleger kleine Renditen, um sie mit neuen Angeboten für größere Investitionen zu gewinnen.

The ED took up the investigation in the HPz Token case after an FIR was filed in the Kohima city of Nagaland, and the raid was conducted by the Dimapur sub-zonal office of ED under the section of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).

Die ED nahm die Untersuchung im HPz-Token-Fall auf, nachdem in der Stadt Kohima in Nagaland eine FIR eingereicht worden war und die Razzia vom ED-Unterzonenbüro Dimapur gemäß Abschnitt des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) durchgeführt wurde. .

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