Das nigerianische Gericht verschiebt den Prozess wegen Steuerhinterziehung gegen Binance auf den 17. Mai

Ein nigerianisches Gericht hat die Anhörung zu einer Steuerhinterziehungsklage gegen die Kryptowährungsbörse Binance und ihre Führungskräfte auf den 17. Mai vertagt. Zu den vom Federal Inland Revenue Service (FIRS) erhobenen Steuervorwürfen zählen die Nichtzahlung von Steuern und die Unterstützung von Kunden bei der Steuerhinterziehung . Der Regionalmanager von Binance für Afrika, Tigran Gambaryan, war vor Gericht anwesend, weigerte sich jedoch, zu plädieren und argumentierte, dass Binance als Hauptangeklagter zuerst zugestellt werden müsse. Die Vertagung folgt auf eine frühere Verschiebung, da die FIRS es versäumt hatte, Gambaryan zu bedienen.

Nigerian Court Postpones Tax Evasion Trial Against Binance and Executives

Nigerianisches Gericht verschiebt Steuerhinterziehungsverfahren gegen Binance und Führungskräfte

In a significant development in the ongoing regulatory standoff between the Nigerian government and Binance, a Nigerian court has rescheduled the hearing of a tax evasion lawsuit against the Malta-based cryptocurrency exchange and two of its executives to May 17.

In einer bedeutenden Entwicklung im anhaltenden regulatorischen Konflikt zwischen der nigerianischen Regierung und Binance hat ein nigerianisches Gericht die Anhörung einer Steuerhinterziehungsklage gegen die in Malta ansässige Kryptowährungsbörse und zwei ihrer Führungskräfte auf den 17. Mai verschoben.

Tax Case Adjourned Due to Legal Impasse

Steuerfall wegen rechtlicher Pattsituation vertagt

On March 22, the Nigerian Federal Inland Revenue Service (FIRS) filed charges against Binance and two of its executives, Nadeen Ahjarwalla, Head of Financial Crime Compliance, and Tigran Gambaryan, Regional Manager for Africa, alleging four counts of tax evasion.

Am 22. März erhob der nigerianische Federal Inland Revenue Service (FIRS) Anklage gegen Binance und zwei seiner Führungskräfte, Nadeen Ahjarwalla, Leiterin der Abteilung Financial Crime Compliance, und Tigran Gambaryan, Regionalmanager für Afrika, wegen Steuerhinterziehung in vier Fällen.

The charges included failure to pay Value-Added Tax (VAT), Company Income Tax, file tax returns, and aiding customers in evading taxes through its platform. The FIRS's accusations stemmed from Binance's initial failure to register with the Nigerian authorities before offering services to Nigerian citizens.

Zu den Vorwürfen gehörte die Nichtzahlung der Mehrwertsteuer (MwSt.), der Körperschaftssteuer, die Einreichung von Steuererklärungen und die Unterstützung von Kunden bei der Steuerhinterziehung über die Plattform. Die Vorwürfe des FIRS gingen darauf zurück, dass Binance es zunächst versäumt hatte, sich bei den nigerianischen Behörden zu registrieren, bevor es nigerianischen Bürgern Dienstleistungen anbot.

The case was presented for an initial hearing on April 19, with only Gambaryan present in court. Ahjarwalla had reportedly fled Nigeria prior to the charges being filed. Gambaryan initially refused to enter a plea, citing the FIRS's failure to serve Binance with the tax evasion charges.

Der Fall wurde am 19. April zu einer ersten Anhörung vorgelegt, bei der nur Gambaryan vor Gericht anwesend war. Berichten zufolge war Ahjarwalla vor Erhebung der Anklage aus Nigeria geflohen. Gambaryan weigerte sich zunächst, einen Klagegrund einzureichen, und verwies darauf, dass die FIRS es versäumt habe, Binance die Steuerhinterziehungsvorwürfe zuzustellen.

However, the prosecution argued that Gambaryan, as a US citizen, had a responsibility to defend both himself and Binance against the charges. Gambaryan's lawyer countered that Binance, as the primary defendant in the joint charges, must be served by the FIRS before Gambaryan could plead his case, as per Nigerian constitutional law.

Die Staatsanwaltschaft argumentierte jedoch, dass Gambaryan als US-Bürger die Verantwortung habe, sich und Binance gegen die Vorwürfe zu verteidigen. Gambaryans Anwalt entgegnete, dass Binance als Hauptangeklagter der gemeinsamen Anklage gemäß nigerianischem Verfassungsrecht von der FIRS zugestellt werden müsse, bevor Gambaryan seinen Fall vertreten könne.

Due to this legal impasse, Justice Emeka Nwite of the Federal High Court in Abuja adjourned the case to May 17, when he is expected to provide a final ruling on the matter. This marks the second adjournment in the FIRS's tax evasion case against Binance, following an initial postponement on April 4 due to the FIRS's failure to serve Gambaryan ahead of the trial.

Aufgrund dieser rechtlichen Sackgasse vertagte Richter Emeka Nwite vom Bundesgerichtshof in Abuja den Fall auf den 17. Mai, an dem er voraussichtlich eine endgültige Entscheidung in der Angelegenheit fällen wird. Dies ist die zweite Vertagung im Steuerhinterziehungsverfahren der FIRS gegen Binance, nach einer ersten Verschiebung am 4. April, weil die FIRS es versäumt hatte, Gambaryan vor dem Prozess zuzustellen.

Binance's Regulatory Troubles in Nigeria

Regulatorische Probleme von Binance in Nigeria

Binance's operations in Nigeria have been under intense scrutiny by government agencies. In addition to the tax evasion charges, the Nigerian Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has accused Binance of laundering over $35 million.

Die Aktivitäten von Binance in Nigeria wurden von Regierungsbehörden intensiv geprüft. Zusätzlich zu den Steuerhinterziehungsvorwürfen hat die nigerianische Kommission für Wirtschafts- und Finanzkriminalität (EFCC) Binance beschuldigt, über 35 Millionen US-Dollar gewaschen zu haben.

The Nigerian government has been particularly critical of Binance's alleged role in contributing to the devaluation of the Nigerian naira through speculation and rate manipulation. These allegations led to the arrests of Gambaryan and Ahjarwalla in February after they visited Nigeria amidst reports of the government blocking access to Binance and other cryptocurrency exchanges.

Die nigerianische Regierung kritisierte besonders die angebliche Rolle von Binance, durch Spekulation und Kursmanipulation zur Abwertung des nigerianischen Naira beigetragen zu haben. Diese Anschuldigungen führten im Februar zur Verhaftung von Gambaryan und Ahjarwalla, nachdem sie Nigeria besucht hatten, nachdem Berichten zufolge die Regierung den Zugang zu Binance und anderen Kryptowährungsbörsen blockiert hatte.

Binance has since disabled naira-related services on its platform and has expressed a willingness to cooperate with the Nigerian government to resolve the ongoing legal issues. However, the recent adjournment of the tax evasion trial underscores the complex and ongoing regulatory challenges facing Binance in Nigeria.

Binance hat seitdem Naira-bezogene Dienste auf seiner Plattform deaktiviert und seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, mit der nigerianischen Regierung zusammenzuarbeiten, um die laufenden rechtlichen Probleme zu lösen. Die kürzliche Vertagung des Steuerhinterziehungsverfahrens unterstreicht jedoch die komplexen und anhaltenden regulatorischen Herausforderungen, mit denen Binance in Nigeria konfrontiert ist.