Vom Casino -Heldentaten bis hin zu Kryptogewinnen: Hyperliquid Whales $ 20 -Mio. -Reise exponiert

Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung des Onchain-Analysts ZachxBT hat die mutmaßliche Identität und Aktivitäten eines hochkarätigen Händlers aufgefunden

An onchain sleuth has linked a mysterious trader known as the “Hyperliquid whale,” who profited approximately $20 million through high-leverage crypto trades, to illicit activities, including casino exploits and phishing schemes.

Ein Onchain-Sleuth hat einen mysteriösen Händler in Verbindung gebracht, der als „Hyperliquidwal“ bekannt ist, der durch hochrangige Krypto-Trades rund 20 Millionen US-Dollar profitierte, mit illegalen Aktivitäten, einschließlich Casino-Exploits und Phishing-Systemen.

The trader, who operated under the wallet address 0xf3f, was previously linked to two significant onchain trades: a $10 million profit from a 50X leveraged ethereum and bitcoin ( BTC) long position just before a major crypto announcement by President Trump, and a $9 million profit from a 40X leveraged bitcoin short position.

Der Händler, der unter der Brieftaschenadresse 0xF3F operierte, war zuvor mit zwei bedeutenden Onchain -Trades in Verbindung gebracht: ein Gewinn von 10 Mio. USD von einem 50 -fachen gehebelten Ethereum und Bitcoin (BTC) Lange Position kurz vor einer großen Krypto -Ankündigung von Präsident Trump und einem Gewinn von 9 Mio. USD aus einer 40 -fachen Bitcoin -Short -Position.

However, onchain analyst ZachXBT probed further into the whale’s activities and linked the trader to a cluster of wallets linked to various online casinos, such as Roobet, Binance, and Gamdom, as well as phishing schemes. One of the wallets was identified as the fee receiver for a phishing site in January 2025. Additionally, the wallet received $17,100 from another phishing operation earlier that month.

Der Onchain -Analyst Zachxbt untersuchte jedoch weiter in die Aktivitäten des Whals und verband den Händler mit einer Gruppe von Brieftaschen, die mit verschiedenen Online -Casinos wie Roobet, Binance und Gamdom sowie mit Phishing -Schemata verbunden waren. Eine der Brieftaschen wurde im Januar 2025 als Gebührenempfänger für einen Phishing -Standort identifiziert. Außerdem erhielt die Brieftasche Anfang des Monats 17.100 USD von einem anderen Phishing -Betrieb.

Probing further, ZachXBT discovered that the funds used for these high-leverage trades originated from an input validation exploit on a casino game. The game exploiter had reached out in GMX-related groups on Telegram for assistance, and while the exploiter’s Telegram account was later deleted, ZachXBT linked it to the Hyperliquid whale’s activities.

Zachxbt stellte weiter fest, dass die für diese hochwertigen Geschäfte verwendeten Fonds aus einer Eingabevalidierung in einem Casino-Spiel stammten. Der Spielexploiter hatte in GMX-bezogenen Gruppen im Telegramm um Hilfe gewandt, und während das Telegramm-Konto des Exploiter später gelöscht wurde, verband Zachxbt es mit den Aktivitäten des Hyperliquidwhals.

The investigation also uncovered a payment from the whale to an individual who provided a UK phone number. Through public records, the number was linked to William Parker, a known fraudster who was previously arrested for stealing $1 million from two casinos in 2023. Parker, who previously went by the name Alistair Packover, has a history of fraud and gambling-related crimes dating back to the early 2010s.

Die Untersuchung entdeckte auch eine Zahlung vom Wal an eine Person, die eine telefonische Nummer in Großbritannien zur Verfügung stellte. Durch öffentliche Aufzeichnungen wurde die Zahl mit William Parker verbunden, einem bekannten Betrüger, der zuvor wegen Diebstahls von 1 Million US-Dollar aus zwei Casinos im Jahr 2023 verhaftet wurde. Parker, der zuvor den Namen Alistair Packover unterzeichnet hatte, hat eine Geschichte des Betrugs und des Spiels von Glücksspielen, die bis in die frühen 2010er Jahre zurückkehren.

The Hyperliquid whale’s activities highlight the intersection of legal and illicit activities in the decentralized finance (DeFi) space. While the trader’s high-leverage trades and substantial profits have been a subject of fascination among onchain analysts, the investigation by ZachXBT sheds light on the darker side of the whale’s activities.

Die Aktivitäten des Hyperliquidwhals unterstreichen den Schnittpunkt rechtlicher und illegaler Aktivitäten im Dezentralisierungs -Finanzbereich (DEFI). Während die hochwertigen Trades und die erheblichen Gewinne des Händlers unter Onchain-Analysten Gegenstand von Faszination waren, wirft die Untersuchung von Zachxbt Licht auf die dunklere Seite der Aktivitäten des Wales.

At press time on March 20, the trader has a long position on the meme coin MELANIA and hasn’t been targeting BTC or ETH since earlier in the week.

Zum Zeitpunkt der Presse am 20. März hat der Händler eine lange Position auf der Meme Coin Melania und hat seit früher in der Woche keine BTC oder ETH nicht angesprochen.