Des exploits de casino aux gains de crypto: le voyage de 20 millions de dollars de Hyperliquide Whale exposé

Une récente enquête de l'analyste d'Onchain, ZachxBT, a découvert l'identité et les activités présumées d'un commerçant de haut niveau connu sous le nom de «baleine hyperliquide», "

An onchain sleuth has linked a mysterious trader known as the “Hyperliquid whale,” who profited approximately $20 million through high-leverage crypto trades, to illicit activities, including casino exploits and phishing schemes.

Un détecteur d'Onchain a lié un mystérieux commerçant connu sous le nom de «baleine hyperliquide», qui a profité d'environ 20 millions de dollars par le biais de métiers de cryptographie à unie élevée, à des activités illicites, y compris des exploits de casino et des schémas de phishing.

The trader, who operated under the wallet address 0xf3f, was previously linked to two significant onchain trades: a $10 million profit from a 50X leveraged ethereum and bitcoin ( BTC) long position just before a major crypto announcement by President Trump, and a $9 million profit from a 40X leveraged bitcoin short position.

Le commerçant, qui opérait sous l'adresse du portefeuille 0xf3f, était auparavant lié à deux métiers d'Onchain importants: un bénéfice de 10 millions de dollars d'un long poste d'Ethereum et Bitcoin (BTC) à effet de 50x juste avant une annonce courte de crypto majeure par le président Trump, et un bénéfice de 9 millions de dollars à partir d'une position courte de Bitcoin 40X.

However, onchain analyst ZachXBT probed further into the whale’s activities and linked the trader to a cluster of wallets linked to various online casinos, such as Roobet, Binance, and Gamdom, as well as phishing schemes. One of the wallets was identified as the fee receiver for a phishing site in January 2025. Additionally, the wallet received $17,100 from another phishing operation earlier that month.

Cependant, l'analyste d'Onchain, Zachxbt, a approfondi les activités de la baleine et a lié le trader à un groupe de portefeuilles liés à divers casinos en ligne, tels que Roobet, Binance et Gamdom, ainsi que des schémas de phishing. L'un des portefeuilles a été identifié comme le récepteur des frais d'un site de phishing en janvier 2025. De plus, le portefeuille a reçu 17 100 $ d'une autre opération de phishing plus tôt ce mois-ci.

Probing further, ZachXBT discovered that the funds used for these high-leverage trades originated from an input validation exploit on a casino game. The game exploiter had reached out in GMX-related groups on Telegram for assistance, and while the exploiter’s Telegram account was later deleted, ZachXBT linked it to the Hyperliquid whale’s activities.

En approchant plus loin, ZachxBT a découvert que les fonds utilisés pour ces métiers à effet de haut niveau provenaient d'un exploit de validation d'entrée sur un jeu de casino. L'exploiteur de jeu avait contacté des groupes liés à GMX sur Telegram pour obtenir de l'aide, et bien que le compte Telegram de l'Exploiter ait été supprimé plus tard, Zachxbt l'a lié aux activités de la baleine hyperliquide.

The investigation also uncovered a payment from the whale to an individual who provided a UK phone number. Through public records, the number was linked to William Parker, a known fraudster who was previously arrested for stealing $1 million from two casinos in 2023. Parker, who previously went by the name Alistair Packover, has a history of fraud and gambling-related crimes dating back to the early 2010s.

L'enquête a également découvert un paiement de la baleine à une personne qui a fourni un numéro de téléphone au Royaume-Uni. Grâce aux archives publiques, le nombre était lié à William Parker, un fraudeur connu qui avait déjà été arrêté pour avoir volé 1 million de dollars dans deux casinos en 2023. Parker, qui s'appelait auparavant Alistair Packover, a des antécédents de fraude et de crimes liés au jeu datant du début des années 2010.

The Hyperliquid whale’s activities highlight the intersection of legal and illicit activities in the decentralized finance (DeFi) space. While the trader’s high-leverage trades and substantial profits have been a subject of fascination among onchain analysts, the investigation by ZachXBT sheds light on the darker side of the whale’s activities.

Les activités de la baleine hyperliquide mettent en évidence l'intersection des activités juridiques et illicites dans l'espace financier décentralisé (DEFI). Alors que les métiers à effet de levier élevé du commerçant et les bénéfices substantiels ont fait l'objet de fascination parmi les analystes d'Onchain, l'enquête de Zachxbt éclaire le côté sombre des activités de la baleine.

At press time on March 20, the trader has a long position on the meme coin MELANIA and hasn’t been targeting BTC or ETH since earlier in the week.

Au moment de la presse le 20 mars, le commerçant a une longue position sur la pièce de mèmes Melania et n'a pas ciblé BTC ou ETH depuis plus tôt dans la semaine.