Kann die Bybit-Wallet-Adresse verfolgt werden?

Obwohl die Adressen der Bybit-Wallets nicht direkt auf der Blockchain zurückverfolgt werden können, sind sie mit überprüfbaren persönlichen Informationen verknüpft, die bei der Kontoregistrierung angegeben werden, sodass die Strafverfolgungsbehörden möglicherweise die Personen identifizieren können, die hinter den Transaktionen stehen.

Nov 06, 2024 at 12:43 pm

Kann eine Bybit-Wallet-Adresse verfolgt werden?

1. Die Rückverfolgbarkeit von Kryptotransaktionen:

• Kryptowährungstransaktionen sind von Natur aus pseudoanonym, was bedeutet, dass die Blockchain die Geldbewegungen zwischen Wallet-Adressen aufzeichnet, ohne die Identität der Eigentümer preiszugeben.
• Allerdings ermöglichen Blockchain-Analysetools Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, den Geldfluss zu verfolgen und möglicherweise die Personen zu identifizieren, die hinter Transaktionen stehen.

2. Bybit Wallet-Adressen:

• Bybit ist eine zentralisierte Kryptowährungsbörse, die ihren Benutzern Depot-Wallet-Dienste bereitstellt.
• Obwohl die Adressen der Bybit-Wallets nicht direkt zurückverfolgt werden können, sind sie mit dem Konto des Benutzers auf der Bybit-Plattform verknüpft.

3. Identifizierbare Informationen:

• Wenn Benutzer sich für ein Bybit-Konto registrieren, müssen sie bestimmte persönliche Informationen wie Name, Adresse und Telefonnummer angeben.
• Bybit kann auch zusätzliche Verifizierungsdokumente anfordern, beispielsweise einen amtlichen Ausweis oder eine Stromrechnung.
• Diese Informationen können verwendet werden, um eine Bybit-Wallet-Adresse einer bestimmten Person zuzuordnen.

4. Einhaltung der Vorschriften:

• Um die internationalen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know-Your-Customer (KYC) einzuhalten, führt Bybit strenge Verifizierungsverfahren für neue Benutzer ein.
• Diese Verfahren tragen dazu bei, Kriminelle daran zu hindern, Bybit zur Geldwäsche oder zur anonymen Überweisung von Geldern zu nutzen.

5. Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden:

• Bybit arbeitet aktiv mit Strafverfolgungsbehörden bei Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug und anderen Straftaten zusammen.
• Als Reaktion auf eine gültige Strafverfolgungsanfrage kann Bybit Informationen bereitstellen, die eine Bybit-Wallet-Adresse mit einem bestimmten Benutzer verknüpfen.

Abschluss:

Während Bybit-Wallet-Adressen nicht direkt auf der Blockchain nachvollziehbar sind, sind sie mit dem registrierten Konto des Benutzers auf der Bybit-Plattform verknüpft. Durch seine KYC-Verfahren und die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden stellt Bybit sicher, dass es bei Bedarf die Personen identifizieren kann, die hinter Transaktionen stehen.