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bybitウォレットアドレスは追跡できますか

Bybit ウォレットのアドレスはブロックチェーン上で直接追跡できませんが、アカウント登録時に提供された検証可能な個人情報にリンクされているため、法執行機関が取引の背後にある個人を特定できる可能性があります。

2024/11/06 12:43

Bybit ウォレットのアドレスは追跡できますか?

1. 暗号通貨取引の追跡可能性:

暗号通貨取引は本質的に擬似匿名性があり、ブロックチェーンは所有者の身元を明らかにすることなくウォレットアドレス間の資金の移動を記録します。
ただし、ブロックチェーン分析ツールを使用すると、法執行機関や捜査機関が資金の流れを追跡し、取引の背後にある個人を特定できる可能性があります。

2. Bybit ウォレットのアドレス:

Bybit は、ユーザーに保管ウォレットサービスを提供する集中型暗号通貨取引所です。
Bybit ウォレットのアドレスは直接追跡できませんが、Bybit プラットフォーム上のユーザーのアカウントにリンクされています。

3. 識別可能な情報:

ユーザーが Bybit アカウントに登録するときは、名前、住所、電話番号などの特定の個人情報を提供する必要があります。
Bybit は、政府発行の ID や公共料金請求書などの追加の確認書類を要求する場合もあります。
この情報は、Bybit ウォレットのアドレスを特定の個人にリンクするために使用できます。

4. 規制の遵守:

国際的なマネーロンダリング防止 (AML) および顧客確認 (KYC) 規制を遵守するために、Bybit は新規ユーザーに対して厳格な認証手順を実施しています。
これらの手順は、犯罪者が Bybit を使用してマネーロンダリングや匿名で資金を移動することを防ぐのに役立ちます。

5. 法執行機関との協力:

Bybit は、仮想通貨詐欺やその他の犯罪に関する捜査において法執行機関に積極的に協力しています。
有効な法執行機関の要求に応じて、Bybit は Bybit ウォレットのアドレスを特定のユーザーにリンクする情報を提供する場合があります。

結論：

Bybit ウォレットのアドレスはブロックチェーン上で直接追跡できませんが、Bybit プラットフォーム上のユーザーの登録アカウントにリンクされています。 Bybit は、KYC 手順と法執行機関との協力を通じて、必要に応じて取引の背後にある個人を確実に特定できるようにします。

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