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Kraken是否合法?

Kraken成立于2011年,是全球主要的加密货币交易所,为超过700万用户提供服务,面临着美国正在进行的监管审查,其中包括3000万美元的SEC和解,同时在英国和欧洲的部分地区持有许可证。

2025/03/21 16:13

Kraken于2011年在美国旧金山成立,是一种具有广泛业务的加密资产交换,涵盖了虚拟货币交易,非处方(OTC)交易,保证金交易和期货交易。目前,它是美国第二大加密货币交易所,并且在世界各地也非常有影响力,为超过700万用户提供服务。

美国合法局势

克雷肯在美国的行动并不顺利。 2023年2月,它与美国证券交易委员会(SEC)达成了一项协议,该协议因其不注册其加密货币服务,同意支付3000万美元的罚款,并停止向美国客户提供服务。 2024年11月,SEC再次起诉Kraken,称其混合了客户资金,并未向监管机构注册为证券交易所,经纪人,商人和清算机构。这一系列事件表明,Kraken面临着美国监管机构的严格审查。但是,它也是美国金融犯罪执法网络(FINCEN)注册的货币服务业务(MSB),并受到反洗钱(AML)和了解客户(KYC)的约束。从这个角度来看,其在美国的某些业务符合某些监管要求。

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其他国家和地区的情况

  • 英国:Kraken获得了金融行为管理局(FCA)签发的电子货币机构(EMI)许可证。该许可证使其能够合法发行电子货币,为客户提供更方便的存款和提款服务,并提高英国市场的合规性和竞争力。这表明,在英国,Kraken在相关的监管条件下合法运作。

  • 欧洲的亲戚:Kraken获得了欧元区内运营的MIFID许可证,这使其可以提供更广泛的托管衍生产品。这意味着,在欧元区的某些国家 /地区,克莱肯(Kraken)也有合法运作的资格。

  • 加拿大和日本:克雷肯决定退出日本市场(2022)和加拿大市场(2023)的决定主要是由于这些国家的加密货币法规的收紧。这间接地反映出,在法规的变化变化之后,克雷肯的本地运营很难完全遵守新的监管要求,并且无法维持法律运作。

对投资者的建议

如果您正在考虑将Kraken用于交易,请确保了解您所在国家或地区的加密货币法规。在某些国家和地区,加密货币交易可能不会受到监管或受到法律限制。例如,在中国,由于政策原因,Kraken并未直接运作。如果中国用户想在Kraken上进行交易,他们需要使用VPN绕过网络限制,这具有一定的不确定性。同时,即使Kraken在某些领域是合法的,其业务仍然具有风险,例如市场波动风险,平台本身操作风险等。投资者应充分评估自己的风险承受能力,并谨慎地做出投资决策。

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