Kraken est-il légitime ou non?

Fondée en 2011, Kraken, un grand échange mondial de crypto-monnaie desservant plus de 7 millions d'utilisateurs, fait face à un examen réglementaire continu aux États-Unis, y compris un règlement de 30 millions de dollars, tout en détenant des licences au Royaume-Uni et dans certaines parties de l'Europe.

Mar 21, 2025 at 04:13 pm

Fondée à San Francisco, aux États-Unis, en 2011, Kraken est un échange d'actifs crypto avec un large éventail d'activités, couvrant le trading de devises virtuels, le trading en vente libre (OTC), le trading de marge et le trading à terme. Actuellement, il s'agit du deuxième plus grand échange de crypto-monnaie aux États-Unis et est également assez influent dans le monde, desservant plus de 7 millions d'utilisateurs.

 Situation de légalité aux États-Unis

Les opérations de Kraken aux États-Unis n'ont pas été lisses. En février 2023, il a conclu un accord avec la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour ne pas avoir enregistré son service de création de crypto, acceptant de payer une amende de 30 millions de dollars et cesser de fournir le service aux clients américains. En novembre 2024, la SEC a de nouveau poursuivi Kraken, affirmant qu'elle a mixte les fonds des clients et ne s'est pas inscrit auprès des régulateurs en tant que bourses, courtiers, commerçants et agences de compensation. Cette série d'événements montre que Kraken fait face à un examen strict des régulateurs aux États-Unis. Cependant, il s'agit également d'une entreprise de services monétaires (MSB) enregistrée par le US Financial Crime Enforcement Network (FINCEN), et est soumise à l'anti-blanchiment (AML) et à la compréhension du client (KYC). De ce point de vue, certaines de ses activités aux États-Unis répondent à certaines exigences réglementaires.

 Situation dans d'autres pays et régions

Royaume-Uni : Kraken a obtenu une licence Electronic Currency Institution (EMI) délivrée par la Financial Conduct Authority (FCA). Cette licence lui permet d'émettre légalement les monnaies électroniques, de fournir aux clients des services de dépôt et de retrait plus pratiques et d'améliorer la conformité et la compétitivité sur le marché britannique. Cela montre qu'au Royaume-Uni, Kraken opère légalement dans les conditions réglementaires pertinentes.

Parents d'Europe : Kraken a obtenu une licence MiFID opérant dans la zone euro, ce qui lui permet d'offrir une sélection plus large de dérivés gérés. Cela signifie que dans certains pays de la zone euro, Kraken a également les qualifications pour fonctionner légalement.

Canada et Japon : La décision de Kraken de se retirer du marché japonais (2022) et du marché canadien (2023) est principalement due au resserrement des réglementations des crypto-monnaies dans ces pays. Cela reflète indirectement qu'après les changements de réglementation, les opérations locales de Kraken sont difficiles à se conformer pleinement aux nouvelles exigences réglementaires et ne peuvent pas maintenir des opérations légales.

 Conseils pour les investisseurs

 Si vous envisagez d'utiliser Kraken pour les transactions, assurez-vous de comprendre les réglementations de crypto-monnaie de votre pays ou de votre région. Dans certains pays et régions, les transactions de crypto-monnaie peuvent ne pas être réglementées ou soumises à des restrictions légales. Par exemple, en Chine, Kraken n'est pas exploité directement pour des raisons politiques. Si les utilisateurs chinois souhaitent échanger Kraken, ils doivent utiliser un VPN pour contourner les restrictions de réseau, ce qui a une certaine incertitude. Dans le même temps, même si Kraken est légal dans certains domaines, son entreprise présente toujours des risques, tels que les risques de volatilité du marché, la plate-forme elle-même des risques d'exploitation, etc. Les investisseurs devraient évaluer pleinement leur propre tolérance aux risques et prendre des décisions d'investissement avec prudence.

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