뉴욕 남성, 외환 및 암호화폐 사기 피해자에게 3600만 달러 지불

이전에 샌프란시스코 출신이었던 William Koo Ichioka는 사기 행위의 피해자들에게 배상금으로 3,100만 달러를 지불하고 민사 벌금으로 500만 달러를 지불할 예정입니다.

A New York man has been ordered to pay a total of $36 million for defrauding victims in a scheme involving forex and crypto.

뉴욕의 한 남성이 외환 및 암호화폐 관련 계획으로 피해자를 속인 혐의로 총 3600만 달러를 지불하라는 명령을 받았습니다.

On Sept. 20, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced in a press release that William Koo Ichioka, formerly of San Francisco, will pay $31 million in restitution to the victims of his fraudulent scheme and $5 million in a civil monetary penalty.

9월 20일, 상품선물거래위원회(CFTC)는 보도 자료를 통해 샌프란시스코 출신의 윌리엄 구 이치오카(William Koo Ichioka)가 사기 행위 피해자들에게 배상금으로 3,100만 달러, 민사 벌금으로 500만 달러를 지불할 것이라고 발표했습니다.

The fine was handed by Judge Vince Chhabria of the U.S. District Court for the Northern District of California in an order given on Sept. 19.

벌금은 지난 9월 19일 미국 캘리포니아 북부지방법원 빈스 차브리아 판사가 내린 명령에 따라 내려졌다.

The CFTC filed civil charges against Ichioka in June 2023. The charges involved the fraudulent soliciting and stealing over $21 million from more than 100 commodity pool participants. Ichioka admitted to the charges and agreed to an order of judgment.

CFTC는 2023년 6월 이치오카를 상대로 민사 소송을 제기했습니다. 혐의에는 100명 이상의 상품 풀 참가자로부터 2,100만 달러 이상을 사기로 권유하고 훔친 혐의가 포함되어 있습니다. 이치오카는 혐의를 인정하고 판결 명령에 동의했다.

The allegations against Ichioka relate to a scheme from 2018 that lied to unsuspecting participants in investment funds.

이치오카에 대한 혐의는 의심하지 않는 투자 펀드 참가자들에게 거짓말을 한 2018년의 계획과 관련이 있습니다.

Ichioka claimed that investors would get a 10% return on their funds every 30 days. However, this did not happen and Ichioka commingled funds from victims with his own money, using these funds on personal expenses such as rent, jewelry, and luxury vehicles.

Ichioka는 투자자들이 30일마다 자금에서 10%의 수익을 얻을 것이라고 주장했습니다. 그러나 그런 일은 일어나지 않았고 이치오카는 피해자들의 자금을 자신의 돈과 섞어 임대료, 보석류, 고급 차량 등 개인 비용으로 사용했습니다.

“To conceal his fraudulent activity, Ichioka overstated the value of assets he held by generating false financial documents and presenting false account statements to participants,” the CFTC noted in the press release.

CFTC는 보도자료에서 "이치오카는 자신의 사기 행위를 은폐하기 위해 허위 금융 문서를 생성하고 참가자들에게 허위 계좌 명세서를 제시함으로써 자신이 보유한 자산 가치를 과대평가했다"고 밝혔다.

The Ichioka case also had a parallel criminal case filed by the Department of Justice. The charges included wire fraud, false tax returns, and commodities fraud. For the five counts, the court sentenced Ichioka to 48 months in prison.

이치오카 사건은 법무부가 제기한 형사 사건과도 유사했다. 혐의에는 송금 사기, 허위 세금 신고, 상품 사기 등이 포함되었습니다. 법원은 5개 혐의에 대해 이치오카에게 징역 48개월을 선고했다.

He also received a 5-year supervised release sentence. The court imposed a $5 million fine and $31,330,715.86 in restitution.

그는 또한 5년의 감독관해형을 선고받았다. 법원은 벌금 500만 달러와 배상금 31,330,715.86달러를 선고했습니다.

On August 14, 2023, the court ordered a permanent injunction and prohibited Ichioka from any future violations. He was also barred from trading in any CFTC-regulated markets or registering with the regulator.

2023년 8월 14일, 법원은 영구 금지 명령을 내리고 이치오카의 향후 위반 행위를 금지했습니다. 그는 또한 CFTC 규제 시장에서 거래하거나 규제 기관에 등록하는 것이 금지되었습니다.

According to the CFTC, that order and the monetary penalty mark the end of CFTC’s enforcement action against the New York resident.

CFTC에 따르면 해당 명령과 금전적 벌금은 뉴욕 주민에 대한 CFTC의 집행 조치가 종료됨을 의미합니다.