ニューヨークの男、外国為替と仮想通貨スキームの詐欺被害者に3,600万ドルを支払う

元サンフランシスコ在住のウィリアム・クー・イチオカ氏は、自身の詐欺計画の被害者に賠償金として3,100万ドル、民事罰金として500万ドルを支払う予定である。

A New York man has been ordered to pay a total of $36 million for defrauding victims in a scheme involving forex and crypto.

外国為替と仮想通貨を巡る詐欺で被害者をだまし取ったとして、ニューヨークの男性に総額3,600万ドルの支払いを命じられた。

On Sept. 20, the Commodity Futures Trading Commission (CFTC) announced in a press release that William Koo Ichioka, formerly of San Francisco, will pay $31 million in restitution to the victims of his fraudulent scheme and $5 million in a civil monetary penalty.

9月20日、商品先物取引委員会（CFTC）はプレスリリースで、元サンフランシスコ在住のウィリアム・クー・イチオカ氏が詐欺計画の被害者に賠償金として3100万ドル、民事罰金として500万ドルを支払うと発表した。

The fine was handed by Judge Vince Chhabria of the U.S. District Court for the Northern District of California in an order given on Sept. 19.

罰金は、9月19日に下された命令で、カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所のビンス・チャブリア判事によって言い渡された。

The CFTC filed civil charges against Ichioka in June 2023. The charges involved the fraudulent soliciting and stealing over $21 million from more than 100 commodity pool participants. Ichioka admitted to the charges and agreed to an order of judgment.

CFTCは2023年6月に市岡氏を民事告訴した。この告訴には、100人以上の商品プール参加者から2,100万ドル以上を不正に勧誘し盗んだ疑いがある。一岡被告は容疑を認め、判決に同意した。

The allegations against Ichioka relate to a scheme from 2018 that lied to unsuspecting participants in investment funds.

一岡氏に対する疑惑は、投資ファンドの無防備な参加者に嘘をついた2018年の計画に関連している。

Ichioka claimed that investors would get a 10% return on their funds every 30 days. However, this did not happen and Ichioka commingled funds from victims with his own money, using these funds on personal expenses such as rent, jewelry, and luxury vehicles.

一岡氏は、投資家は30日ごとに資金に対して10％のリターンを得られると主張した。しかし、これは実現せず、市岡は被害者からの資金と自分のお金を混ぜ合わせ、その資金を家賃、宝石、高級車などの個人的な支出に充てた。

“To conceal his fraudulent activity, Ichioka overstated the value of assets he held by generating false financial documents and presenting false account statements to participants,” the CFTC noted in the press release.

CFTCはプレスリリースで、「不正行為を隠すため、一岡氏は虚偽の財務書類を作成し、参加者に虚偽の決算書を提示することで、保有する資産の価値を誇張した」と指摘した。

The Ichioka case also had a parallel criminal case filed by the Department of Justice. The charges included wire fraud, false tax returns, and commodities fraud. For the five counts, the court sentenced Ichioka to 48 months in prison.

市岡事件では、司法省が並行して刑事事件も起こしていた。容疑には電信詐欺、虚偽の納税申告書、商品詐欺などが含まれる。 5つの罪状に対して、裁判所は市岡に懲役48か月を言い渡した。

He also received a 5-year supervised release sentence. The court imposed a $5 million fine and $31,330,715.86 in restitution.

彼はまた、5年間の監視付き釈放の判決を受けた。裁判所は500万ドルの罰金と31,330,715.86ドルの賠償金を課した。

On August 14, 2023, the court ordered a permanent injunction and prohibited Ichioka from any future violations. He was also barred from trading in any CFTC-regulated markets or registering with the regulator.

2023年8月14日、裁判所は永久差し止め命令を下し、一岡に対し今後の違反行為を禁止した。同氏はCFTC規制の市場での取引や規制当局への登録も禁止された。

According to the CFTC, that order and the monetary penalty mark the end of CFTC’s enforcement action against the New York resident.

CFTCによると、この命令と罰金は、ニューヨーク居住者に対するCFTCの執行措置の終了を意味する。