증권선물위원회, 사기 혐의에 대해 BitCloud 및 TCAME 암호화폐 거래 플랫폼에 경고

홍콩 증권선물위원회(SFC)는 출금 문제에 대한 보고를 받은 후 두 암호화폐 거래 플랫폼인 BitCloud와 TCAME에 대해 투자자들에게 경고를 발령했습니다. 해당 플랫폼은 암호화폐 거래 서비스로 투자자를 유인하지만 추가 예치금을 요구하거나 계좌를 동결해 인출을 방해하는 것으로 알려졌다. SFC는 플랫폼이 라이센스 및 인증에 대해 허위 주장을 한다고 비난하고 이를 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 추가했습니다.

Hong Kong's Securities and Futures Commission (SFC) Issues Warning Against Two Crypto Trading Platforms

홍콩 증권선물위원회(SFC), 암호화폐 거래 플랫폼 2개에 대해 경고 발령

Hong Kong, April 12, 2023 - The Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) has announced a crackdown on two crypto trading platforms, BitCloud and TCAME, following allegations of virtual asset-related fraud.

홍콩, 2023년 4월 12일 - 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 가상 자산 관련 사기 혐의에 따라 암호화폐 거래 플랫폼인 BitCloud와 TCAME에 대한 단속을 발표했습니다.

The SFC issued an alert on Friday, April 12th, warning the public against these platforms and adding them to its Suspicious Virtual Asset Trading Platforms Alert List. This move comes shortly after the regulator placed Sure X on the alert list for targeting Hong Kong users with unauthorized crypto trading services under the guise of blockchain education.

SFC는 4월 12일 금요일에 이러한 플랫폼에 대해 대중에게 경고하고 의심스러운 가상 자산 거래 플랫폼 경고 목록에 추가하는 경고를 발표했습니다. 이러한 움직임은 규제 당국이 블록체인 교육을 가장하여 무단 암호화폐 거래 서비스를 통해 홍콩 사용자를 표적으로 삼는 Sure X를 경고 목록에 올린 직후에 나온 것입니다.

Allegations of Fraud and Misrepresentation

사기 및 허위 진술 혐의

The SFC's investigations have revealed several serious allegations against BitCloud and TCAME, including:

SFC의 조사 결과 다음을 포함하여 BitCloud 및 TCAME에 대한 몇 가지 심각한 혐의가 밝혀졌습니다.

• Withdrawal Issues: Both platforms have allegedly made it difficult for investors to withdraw their funds, demanding additional "deposits" for processing and freezing some accounts.
• False Claims: The platforms have allegedly falsified claims about their licensing and certifications in various jurisdictions to attract unsuspecting investors.
• Unlicensed Operations: BitCloud and TCAME are not authorized to conduct crypto trading activities in Hong Kong, as they are not registered with the SFC.

Specific Accusations Against BitCloud

인출 문제: 두 플랫폼 모두 투자자가 자금을 인출하는 것을 어렵게 만들고 일부 계정을 처리하고 동결하기 위해 추가 "예금"을 요구하는 것으로 알려졌습니다. 허위 주장: 플랫폼은 의심하지 않는 투자자를 유치하기 위해 다양한 관할권에서 라이선스 및 인증에 대한 주장을 위조한 것으로 알려졌습니다. .무면허 운영: BitCloud 및 TCAME는 SFC에 등록되지 않았기 때문에 홍콩에서 암호화폐 거래 활동을 수행할 권한이 없습니다. BitCloud에 대한 구체적인 비난

The SFC alleges that BitCloud, operating at https://www.tobitcloud.com/, falsely claims to have obtained certificates from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the National Futures Association (NFA). These claims have been verified as false by the SFC.

SFC는 https://www.tobitcloud.com/에서 운영되는 BitCloud가 금융범죄단속네트워크(FinCEN)와 국립선물협회(NFA)로부터 인증서를 획득했다고 허위 주장하고 있다고 주장합니다. 이러한 주장은 SFC에 의해 거짓으로 확인되었습니다.

Specific Accusations Against TCAME

TCAME에 대한 구체적인 비난

TCAME, operating at app.tcame.vip, is accused of falsely claiming to hold three licenses: a St Vincent FSA license for trading operation, a Canadian Money Services Business license, and a Philippines BSP license. The SFC has determined that these claims are also false.

app.tcame.vip에서 운영되는 TCAME는 거래 운영을 위한 St Vincent FSA 라이센스, 캐나다 금융 서비스 사업 라이센스, 필리핀 BSP 라이센스 등 세 가지 라이센스를 보유하고 있다고 허위 주장한 혐의로 기소되었습니다. SFC는 이러한 주장도 허위라고 판단했습니다.

SFC's Warning to Investors

투자자에 대한 SFC의 경고

The SFC strongly advises investors to exercise caution when dealing with crypto trading platforms, especially those that are not authorized or have been placed on the alert list. The regulator urges investors to carefully review the risks involved and to only invest with reputable and licensed platforms.

SFC는 투자자들에게 암호화폐 거래 플랫폼, 특히 승인되지 않았거나 경고 목록에 올라 있는 플랫폼을 다룰 때 주의를 기울일 것을 강력히 권고합니다. 규제 당국은 투자자들에게 관련된 위험을 주의 깊게 검토하고 평판이 좋고 라이센스가 있는 플랫폼에만 투자할 것을 촉구합니다.

Enforcement Actions

집행 조치

The SFC has not disclosed any specific enforcement actions that will be taken against BitCloud and TCAME. However, the regulator's history of pursuing enforcement measures against unlicensed crypto trading platforms indicates that further action is likely.

SFC는 BitCloud 및 TCAME에 대해 취해질 구체적인 집행 조치를 공개하지 않았습니다. 그러나 규제 당국이 허가되지 않은 암호화폐 거래 플랫폼에 대해 집행 조치를 취한 이력을 보면 추가 조치가 있을 가능성이 높습니다.

Hong Kong's Regulatory Landscape for Crypto Trading

암호화폐 거래에 대한 홍콩의 규제 환경

Hong Kong has taken a proactive approach to regulating the crypto trading industry, introducing a licensing regime for virtual asset service providers in 2023. The SFC's crackdown on unlicensed platforms is part of its ongoing efforts to ensure investor protection and maintain the integrity of the crypto market.

홍콩은 암호화폐 거래 산업을 규제하기 위해 2023년에 가상 자산 서비스 제공업체에 대한 라이센스 제도를 도입하는 등 적극적인 접근 방식을 취했습니다. 라이센스가 없는 플랫폼에 대한 SFC의 단속은 투자자 보호를 보장하고 암호화폐 시장의 무결성을 유지하기 위한 지속적인 노력의 일환입니다. .

Investors are reminded that the crypto market is highly volatile and susceptible to fraud. They should conduct thorough due diligence before investing in any crypto trading platform and only trust reputable and licensed providers.

투자자들은 암호화폐 시장이 매우 불안정하고 사기에 취약하다는 점을 상기합니다. 암호화폐 거래 플랫폼에 투자하기 전에 철저한 실사를 수행해야 하며 평판이 좋고 라이선스가 있는 제공업체만 신뢰해야 합니다.