La Securities and Futures Commission met en garde les plateformes de trading de crypto-monnaie BitCloud et TCAME contre des allégations de fraude

La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a émis un avertissement aux investisseurs concernant deux plateformes de trading de crypto-monnaie, BitCloud et TCAME, après avoir reçu des rapports faisant état de problèmes de retrait. Les plateformes attireraient les investisseurs avec des services de trading de cryptomonnaies, mais entraveraient les retraits en exigeant des dépôts supplémentaires ou en gelant les comptes. La SFC accuse les plateformes de faire de fausses déclarations concernant leurs licences et certifications et les a ajoutées à sa liste d'alerte des plateformes suspectes de trading d'actifs virtuels.

Hong Kong's Securities and Futures Commission (SFC) Issues Warning Against Two Crypto Trading Platforms

La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong émet un avertissement contre deux plateformes de trading de cryptomonnaies

Hong Kong, April 12, 2023 - The Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) has announced a crackdown on two crypto trading platforms, BitCloud and TCAME, following allegations of virtual asset-related fraud.

Hong Kong, le 12 avril 2023 – La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a annoncé une répression contre deux plateformes de trading de crypto, BitCloud et TCAME, à la suite d'allégations de fraude liée aux actifs virtuels.

The SFC issued an alert on Friday, April 12th, warning the public against these platforms and adding them to its Suspicious Virtual Asset Trading Platforms Alert List. This move comes shortly after the regulator placed Sure X on the alert list for targeting Hong Kong users with unauthorized crypto trading services under the guise of blockchain education.

La SFC a émis une alerte le vendredi 12 avril, mettant en garde le public contre ces plateformes et les ajoutant à sa liste d'alerte sur les plateformes suspectes de trading d'actifs virtuels. Cette décision intervient peu de temps après que le régulateur a placé Sure X sur la liste d'alerte pour cibler les utilisateurs de Hong Kong avec des services de trading crypto non autorisés sous couvert d'éducation blockchain.

Allegations of Fraud and Misrepresentation

Allégations de fraude et de fausses déclarations

The SFC's investigations have revealed several serious allegations against BitCloud and TCAME, including:

Les enquêtes de la SFC ont révélé plusieurs allégations graves contre BitCloud et TCAME, notamment :

• Withdrawal Issues: Both platforms have allegedly made it difficult for investors to withdraw their funds, demanding additional "deposits" for processing and freezing some accounts.
• False Claims: The platforms have allegedly falsified claims about their licensing and certifications in various jurisdictions to attract unsuspecting investors.
• Unlicensed Operations: BitCloud and TCAME are not authorized to conduct crypto trading activities in Hong Kong, as they are not registered with the SFC.

Specific Accusations Against BitCloud

Problèmes de retrait : les deux plates-formes auraient rendu difficile le retrait de leurs fonds pour les investisseurs, exigeant des « dépôts » supplémentaires pour le traitement et le gel de certains comptes. Fausses allégations : les plates-formes auraient falsifié les déclarations concernant leurs licences et certifications dans diverses juridictions pour attirer des investisseurs sans méfiance. Opérations sans licence : BitCloud et TCAME ne sont pas autorisés à mener des activités de trading de crypto-monnaies à Hong Kong, car ils ne sont pas enregistrés auprès du SFC. Accusations spécifiques contre BitCloud

The SFC alleges that BitCloud, operating at https://www.tobitcloud.com/, falsely claims to have obtained certificates from the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the National Futures Association (NFA). These claims have been verified as false by the SFC.

La SFC allègue que BitCloud, opérant sur https://www.tobitcloud.com/, prétend faussement avoir obtenu des certificats du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et de la National Futures Association (NFA). Ces affirmations ont été vérifiées comme fausses par le SFC.

Specific Accusations Against TCAME

Accusations spécifiques contre TCAME

TCAME, operating at app.tcame.vip, is accused of falsely claiming to hold three licenses: a St Vincent FSA license for trading operation, a Canadian Money Services Business license, and a Philippines BSP license. The SFC has determined that these claims are also false.

TCAME, opérant sur app.tcame.vip, est accusé d'avoir prétendu à tort détenir trois licences : une licence FSA de St Vincent pour les opérations commerciales, une licence Canadian Money Services Business et une licence BSP des Philippines. La SFC a déterminé que ces affirmations étaient également fausses.

SFC's Warning to Investors

Avertissement de la SFC aux investisseurs

The SFC strongly advises investors to exercise caution when dealing with crypto trading platforms, especially those that are not authorized or have been placed on the alert list. The regulator urges investors to carefully review the risks involved and to only invest with reputable and licensed platforms.

La SFC conseille vivement aux investisseurs de faire preuve de prudence lorsqu'ils traitent avec des plateformes de trading de crypto, en particulier celles qui ne sont pas autorisées ou qui ont été placées sur la liste d'alerte. Le régulateur exhorte les investisseurs à examiner attentivement les risques encourus et à investir uniquement sur des plateformes réputées et agréées.

Enforcement Actions

Mesures d'application

The SFC has not disclosed any specific enforcement actions that will be taken against BitCloud and TCAME. However, the regulator's history of pursuing enforcement measures against unlicensed crypto trading platforms indicates that further action is likely.

La SFC n'a divulgué aucune mesure coercitive spécifique qui serait prise contre BitCloud et TCAME. Cependant, l'habitude du régulateur de prendre des mesures coercitives contre les plateformes de trading de crypto-monnaies sans licence indique que de nouvelles mesures sont probables.

Hong Kong's Regulatory Landscape for Crypto Trading

Le paysage réglementaire de Hong Kong pour le trading de cryptomonnaies

Hong Kong has taken a proactive approach to regulating the crypto trading industry, introducing a licensing regime for virtual asset service providers in 2023. The SFC's crackdown on unlicensed platforms is part of its ongoing efforts to ensure investor protection and maintain the integrity of the crypto market.

Hong Kong a adopté une approche proactive pour réglementer le secteur du trading de cryptomonnaies, en introduisant un régime de licence pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels en 2023. La répression menée par la SFC contre les plateformes sans licence s'inscrit dans le cadre de ses efforts continus pour garantir la protection des investisseurs et maintenir l'intégrité du marché de la cryptographie. .

Investors are reminded that the crypto market is highly volatile and susceptible to fraud. They should conduct thorough due diligence before investing in any crypto trading platform and only trust reputable and licensed providers.

Il est rappelé aux investisseurs que le marché de la cryptographie est très volatil et sensible à la fraude. Ils doivent faire preuve d’une diligence raisonnable avant d’investir dans une plateforme de trading crypto et ne faire confiance qu’à des fournisseurs réputés et agréés.