자금세탁방지법 위반 혐의로 기소된 쿠코인 창업자, 징역형 선고

Do KuCoin Founders Face Prison Time for AML Violations?

KuCoin 창립자는 AML 위반으로 감옥에 갇히나요?

Federal prosecutors have unsealed an indictment against cryptocurrency exchange KuCoin and its founders, Chun Gan and Ke Tang, for alleged violations of anti-money laundering (AML) laws. The indictment accuses them of "willfully" failing to maintain an effective AML program, allowing KuCoin to operate as a hub for illicit money laundering.

연방 검찰은 자금 세탁 방지법(AML) 위반 혐의로 암호화폐 거래소 KuCoin과 그 창립자인 Chun Gan 및 Ke Tang에 대한 기소를 공개했습니다. 기소장은 KuCoin이 불법 자금 세탁의 허브로 작동하도록 허용하는 효과적인 AML 프로그램을 "고의적으로" 유지하지 못했다고 비난합니다.

Why Were KuCoin Founders Indicted by the DOJ?

DOJ가 KuCoin 창립자를 기소한 이유는 무엇입니까?

According to the DOJ, KuCoin deliberately concealed the fact that a significant number of its users were trading on its platform from the United States. This allowed KuCoin to become one of the world's largest cryptocurrency exchanges while allegedly failing to comply with US laws, including basic AML policies.

DOJ에 따르면 KuCoin은 상당수의 사용자가 미국에서 자사 플랫폼을 통해 거래하고 있다는 사실을 의도적으로 숨겼습니다. 이로 인해 KuCoin은 기본 AML 정책을 포함한 미국 법률을 준수하지 못한 채 세계 최대의 암호화폐 거래소 중 하나가 될 수 있었습니다.

What AML Obligations Did KuCoin Allegedly Evade?

KuCoin이 회피한 AML 의무는 무엇입니까?

The indictment claims that despite its growth, KuCoin evaded AML obligations required for money transmitting businesses, including registration with the US Department of Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the US Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).

기소장은 KuCoin이 성장에도 불구하고 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN) 및 미국 상품선물거래위원회(CFTC)에 등록하는 것을 포함하여 송금 사업에 요구되는 AML 의무를 회피했다고 주장합니다.

Did KuCoin Implement KYC Requirements?

KuCoin은 KYC 요구 사항을 구현했습니까?

The DOJ alleges that KuCoin did not implement customer identification requirements until July 2023, shortly after being notified of the federal investigation. However, the prosecution claims that this program only applied to new customers, leaving millions of existing customers, including a significant number in the United States, unchecked.

DOJ는 KuCoin이 연방 조사를 통보받은 직후인 2023년 7월까지 고객 식별 요구 사항을 구현하지 않았다고 주장합니다. 그러나 검찰은 이 프로그램이 신규 고객에게만 적용돼 미국 내 상당수를 포함해 수백만 명의 기존 고객이 확인되지 않은 상태라고 주장하고 있다.

How Were US Customers Concealed by KuCoin?

KuCoin은 미국 고객을 어떻게 숨겼습니까?

The indictment accuses Gan, Tang, and KuCoin of "actively" concealing the existence of US customers in an attempt to evade AML and KYC requirements. In its announcement, the DOJ claimed that KuCoin prevented its US customers from identifying themselves as such during the account registration process.

기소장은 Gan, Tang 및 KuCoin이 AML 및 KYC 요구 사항을 회피하기 위해 미국 고객의 존재를 "적극적으로" 은폐했다고 비난합니다. 발표에서 DOJ는 KuCoin이 계정 등록 과정에서 미국 고객이 자신을 식별하는 것을 방지했다고 주장했습니다.

What Are the Potential Penalties for the KuCoin Founders?

KuCoin 창립자에 대한 잠재적인 처벌은 무엇입니까?

If convicted, Gan and Tang, both Chinese citizens, could face a maximum sentence of five years in prison for each count of conspiring to violate the Bank Secrecy Act and conspiring to operate an unlicensed money transmitting business.

유죄가 선고될 경우 중국 시민인 간(Gan)과 탕(Tang)은 은행비밀보호법 위반 공모 및 무면허 송금 사업 운영 공모 혐의로 각각 최대 5년의 징역형을 선고받을 수 있다.

Impact on KuCoin's Native Token

KuCoin의 기본 토큰에 미치는 영향

The disclosure of the DOJ charges has had a significant impact on KuCoin's native token, KCS. As of the current update, the KCS token has experienced a substantial decrease of 10% within a mere one-hour timeframe.

DOJ 혐의 공개는 KuCoin의 기본 토큰인 KCS에 상당한 영향을 미쳤습니다. 현재 업데이트를 통해 KCS 토큰은 단 1시간 만에 10%의 상당한 감소를 경험했습니다.