KuCoin創設者が反マネーロンダリング法違反で起訴、刑務所に向かう

Do KuCoin Founders Face Prison Time for AML Violations?

KuCoinの創設者はAML違反で懲役刑を受ける可能性があるか?

Federal prosecutors have unsealed an indictment against cryptocurrency exchange KuCoin and its founders, Chun Gan and Ke Tang, for alleged violations of anti-money laundering (AML) laws. The indictment accuses them of "willfully" failing to maintain an effective AML program, allowing KuCoin to operate as a hub for illicit money laundering.

連邦検察は、マネーロンダリング防止法（AML）違反の疑いで、仮想通貨取引所KuCoinとその創設者であるChun Gan氏とKe Tang氏に対する起訴状を公開した。起訴状は、彼らが効果的なAMLプログラムの維持を「意図的に」怠り、KuCoinが違法マネーロンダリングのハブとして機能することを可能にしたと非難している。

Why Were KuCoin Founders Indicted by the DOJ?

なぜKuCoin創設者は司法省によって起訴されたのでしょうか?

According to the DOJ, KuCoin deliberately concealed the fact that a significant number of its users were trading on its platform from the United States. This allowed KuCoin to become one of the world's largest cryptocurrency exchanges while allegedly failing to comply with US laws, including basic AML policies.

司法省によると、KuCoinは相当数のユーザーが米国から同社のプラットフォームで取引しているという事実を意図的に隠蔽したという。これにより、KuCoin は世界最大の仮想通貨取引所の 1 つになることができましたが、AML の基本ポリシーを含む米国の法律を遵守していないとされています。

What AML Obligations Did KuCoin Allegedly Evade?

KuCoinはどのようなAML義務を回避したとされていますか?

The indictment claims that despite its growth, KuCoin evaded AML obligations required for money transmitting businesses, including registration with the US Department of Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and the US Commodity and Futures Trading Commission (CFTC).

起訴状では、KuCoinはその成長にもかかわらず、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）や米国商品先物取引委員会（CFTC）への登録など、送金事業に求められるAML義務を回避したと主張している。

Did KuCoin Implement KYC Requirements?

KuCoinはKYC要件を実装しましたか?

The DOJ alleges that KuCoin did not implement customer identification requirements until July 2023, shortly after being notified of the federal investigation. However, the prosecution claims that this program only applied to new customers, leaving millions of existing customers, including a significant number in the United States, unchecked.

司法省は、KuCoinが連邦捜査の通知を受けた直後の2023年7月まで顧客識別要件を導入していないと主張している。しかし検察側は、このプログラムは新規顧客にのみ適用され、米国の相当数を含む数百万の既存顧客がチェックされていないままになっていると主張している。

How Were US Customers Concealed by KuCoin?

米国の顧客はKuCoinによってどのように隠蔽されたのか?

The indictment accuses Gan, Tang, and KuCoin of "actively" concealing the existence of US customers in an attempt to evade AML and KYC requirements. In its announcement, the DOJ claimed that KuCoin prevented its US customers from identifying themselves as such during the account registration process.

起訴状では、Gan、Tang、KuCoinがAMLとKYCの要件を回避するために米国の顧客の存在を「積極的に」隠蔽したとして告発されている。司法省は発表の中で、KuCoinが米国の顧客がアカウント登録プロセス中に自身を識別することを妨げたと主張した。

What Are the Potential Penalties for the KuCoin Founders?

KuCoin創設者に対する潜在的な罰則は何ですか?

If convicted, Gan and Tang, both Chinese citizens, could face a maximum sentence of five years in prison for each count of conspiring to violate the Bank Secrecy Act and conspiring to operate an unlicensed money transmitting business.

有罪判決が下された場合、どちらも中国国籍のガン氏とタン氏は、銀行秘密法違反の共謀と無許可送金事業の運営の共謀の各罪で最長５年の懲役刑に処される可能性がある。

Impact on KuCoin's Native Token

KuCoinのネイティブトークンへの影響

The disclosure of the DOJ charges has had a significant impact on KuCoin's native token, KCS. As of the current update, the KCS token has experienced a substantial decrease of 10% within a mere one-hour timeframe.

司法省の告発の開示は、KuCoinのネイティブトークンであるKCSに大きな影響を与えた。現在の更新の時点で、KCS トークンはわずか 1 時間以内に 10% の大幅な減少を経験しました。