제인의 25억 달러 자금 세탁 사건: 배달원이 암호화폐 백만장자가 된 방법

런던 북부에서 테이크아웃 직원으로 일했던 지안 웬(Jian Wen)은 2018년 25억 달러 상당의 비트코인을 소지한 사실이 밝혀져 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. Wen은 중국인 도망자 장 야디(Zhang Yadi)가 수백만 달러 등의 자산을 통해 BTC 자금을 세탁하는 것을 도왔습니다. - 그녀가 처음 범죄 행위에 연루되었을 때 중국 식당 위 아파트에 살았음에도 불구하고 파운드 주택과 보석류.

Jian Wen's Bitcoin Laundering Conviction: A Deeper Dive

Jian Wen의 비트코인 ​​세탁 확신: 심층 분석

How Did a Takeaway Worker End Up with $2.5 Billion in Bitcoin?

테이크아웃 직원은 어떻게 비트코인으로 25억 달러를 벌게 되었나요?

Jian Wen, a former takeaway worker from north London, found herself in hot water after being caught with Bitcoin worth over $2.5 billion in 2018. This mind-boggling sum of crypto has raised eyebrows, begging the question: how did a seemingly ordinary woman stumble upon such a vast fortune?

런던 북부에서 테이크아웃 직원으로 일했던 지안 웬(Jian Wen)은 2018년 25억 달러가 넘는 비트코인을 소지하다 적발되어 큰 곤경에 처했습니다. 이 놀라운 암호화폐 금액은 눈썹을 치켜뜨며 겉보기에 평범해 보이는 여성이 어떻게 넘어졌는가라는 질문을 불러일으켰습니다. 그 엄청난 재산을 가지고?

The Chinese Fugitive Connection

중국인 도망자 연결

It turns out that Wen wasn't working alone. She was allegedly assisting a Chinese fugitive named Zhang Yadi (real name Qian Zhimin) in laundering BTC funds. Zhang, a wanted man in China, is believed to be the mastermind behind a fraudulent scheme that targeted thousands of Chinese investors.

알고 보니 Wen은 혼자 일한 것이 아니었습니다. 그녀는 BTC 자금 세탁에서 Zhang Yadi(본명 Qian Zhimin)라는 중국인 도망자를 돕고 있는 것으로 알려졌습니다. 중국의 수배자 장(Zhang)은 수천 명의 중국 투자자들을 표적으로 삼은 사기 계획의 배후로 여겨지고 있습니다.

Wen's Lavish Lifestyle: A Telltale Sign?

Wen의 호화로운 라이프스타일: 숨길 수 없는 신호?

Wen's involvement in criminal activity brought about a dramatic transformation in her lifestyle. From living in a modest flat above a Chinese restaurant, she suddenly found herself in multi-million-pound houses and adorned with expensive jewelry. Despite her attempts to legitimize her newfound wealth by claiming to have made millions through legitimate Bitcoin mining, prosecutors weren't convinced.

Wen의 범죄 활동 참여는 그녀의 생활 방식에 극적인 변화를 가져왔습니다. 중국 식당 위의 소박한 아파트에서 살던 그녀는 갑자기 수백만 파운드짜리 집에 살며 값비싼 보석으로 치장하게 되었습니다. 합법적인 비트코인 ​​채굴을 통해 수백만 달러를 벌었다고 주장하여 새로 얻은 부를 합법화하려는 그녀의 시도에도 불구하고 검찰은 확신하지 못했습니다.

Money Laundering Checks: A Roadblock for Wen

자금세탁 수표: Wen의 장애물

Wen's attempts to purchase high-end properties in London hit a snag when she faced difficulties passing money-laundering checks. These red flags alerted authorities to the suspicious nature of her transactions, setting off an investigation that would ultimately lead to her downfall.

런던에서 고급 부동산을 구입하려는 Wen의 시도는 돈세탁 수표를 통과하는 데 어려움을 겪으면서 난관에 부딪혔습니다. 이러한 위험 신호는 당국에 그녀의 거래의 의심스러운 성격을 경고했고 궁극적으로 그녀의 몰락으로 이어질 조사를 시작했습니다.

The Largest Cryptocurrency Seizure in History

역사상 최대 규모의 암호화폐 압수

British police seized a staggering 61,000 BTC during their investigation, marking one of the largest cryptocurrency seizures worldwide. Initially valued at around £2 billion, the Bitcoin's worth has since skyrocketed to approximately £3.4 billion due to price fluctuations.

영국 경찰은 조사 과정에서 무려 61,000 BTC를 압수해 전 세계 최대 규모의 암호화폐 압수 중 하나로 기록되었습니다. 초기에 약 20억 파운드로 평가되었던 비트코인의 가치는 이후 가격 변동으로 인해 약 34억 파운드로 치솟았습니다.

Crown Prosecution Service: Going After the Bitcoin

검찰청: 비트코인 ​​추적

The Crown Prosecution Service (CPS) has obtained a freezing order from the High Court, part of a civil recovery investigation that could potentially lead to the forfeiture of the Bitcoin. This move signals the authorities' determination to recover the illicit funds and disrupt the flow of criminal money.

검찰청(CPS)은 잠재적으로 비트코인 ​​몰수로 이어질 수 있는 민사 회복 조사의 일환으로 고등법원으로부터 동결 명령을 받았습니다. 이러한 움직임은 불법 자금을 회수하고 범죄 자금의 흐름을 방해하려는 당국의 결의를 나타냅니다.

Wen's Guilty Verdict: A Lesson for Crypto Launderers

Wen의 유죄 평결: 암호화폐 세탁자들을 위한 교훈

During the trial, Prosecutor Gillian Jones revealed that Zhang had entered Britain in 2017 with a fake passport, seeking to launder stolen funds that had been converted into Bitcoin. Wen, allegedly acting as Zhang's "front person," facilitated these illicit transactions.

재판에서 질리언 존스(Gillian Jones) 검사는 장(Zhang)이 비트코인으로 전환된 훔친 자금을 세탁하기 위해 위조 여권을 가지고 2017년 영국에 입국했다고 밝혔습니다. Zhang의 "대표자" 역할을 한 것으로 알려진 Wen은 이러한 불법 거래를 조장했습니다.

Despite Wen's defense portraying her as a victim deceived by Zhang, the jury found her guilty of one count of money laundering. The verdict serves as a stark reminder that cryptocurrencies, while offering anonymity, cannot shield criminals from prosecution.

Wen의 변호인은 그녀를 Zhang에게 속인 피해자로 묘사했음에도 불구하고 배심원은 그녀가 한 건의 자금세탁 혐의로 유죄를 선고했습니다. 이번 판결은 암호화폐가 익명성을 제공하면서도 범죄자를 기소로부터 보호할 수 없다는 사실을 극명하게 상기시켜주는 역할을 합니다.

Organized Crime's Crypto Embrace: A Growing Concern

조직범죄의 암호화폐 수용: 점점 커지는 우려

Andrew Penhale, chief crown prosecutor at the CPS, highlighted the increasing use of cryptocurrencies by organized criminals to conceal and transfer assets. He emphasized that the Wen case demonstrates the significant profits that can be generated through such fraudulent schemes.

CPS의 최고 검사인 Andrew Penhale은 조직 범죄자들이 자산을 은폐하고 이전하기 위해 암호화폐를 사용하는 사례가 증가하고 있음을 강조했습니다. 그는 Wen 사건이 그러한 사기 계획을 통해 상당한 이익을 창출할 수 있음을 보여 준다고 강조했습니다.

International Cooperation: Combating Crypto Crime

국제 협력: 암호화폐 범죄 퇴치

Detective Chief Superintendent Jason Prins, who led the investigation, stressed the international nature of the operation, underscoring the need for global cooperation to combat cryptocurrency-related crime.

수사를 주도한 제이슨 프린스(Jason Prins) 형사는 이번 작전의 국제적 성격을 강조하며 암호화폐 관련 범죄에 맞서 싸우기 위해서는 글로벌 협력이 필요하다고 강조했다.

Wen's sentencing is scheduled for May 10, while the hunt for Zhang continues. This case has exposed the murky world of cryptocurrency money laundering, raising concerns about the potential misuse of these digital assets for illicit purposes.

원에 대한 선고는 5월 10일로 예정되어 있으며 장에 대한 수색은 계속되고 있다. 이 사건은 암호화폐 자금세탁의 어두운 세계를 드러냈고, 이러한 디지털 자산이 불법적인 목적으로 오용될 가능성에 대한 우려를 불러일으켰습니다.