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현금화하기 전에 가격을 높이기 위해 가짜 거래를 하는 전술은 매우 효과적이었으며 '암호화폐 시장에서 널리 퍼진 사기 및 조작' 혐의로 18명이 체포되었습니다.
The FBI has created a cryptocurrency company and crypto token as a bait for scammers who participate in ‘pump-and-dump’ schemes, new reports have revealed.
FBI가 '펌프 앤 덤프(pump-and-dump)' 계획에 참여하는 사기꾼들을 위한 미끼로 암호화폐 회사와 암호화폐 토큰을 만들었다고 새로운 보고서가 밝혔습니다.
The tactic, which involves making fake trades to boost prices before cashing out, worked very well, with 18 people arrested for ‘widespread fraud and manipulation in the crypto currency markets’, marking the first-ever set of criminal charges brought against financial service firms for ‘wash trading’ and market manipulation in the cryptocurrency industry.
현금화하기 전에 가격을 높이기 위해 가짜 거래를 하는 전술은 아주 잘 작동하여 '암호화폐 시장의 광범위한 사기 및 조작' 혐의로 18명이 체포되어 금융 서비스 회사에 대한 최초의 형사 고발이 기록되었습니다. 암호화폐 업계의 '워시 트레이딩'과 시장 조작을 위한 것입니다.
Over $25 million in cryptocurrency was seized during the operation, along with trading bots responsible for millions of dollars worth of ‘wash trades’ for around 60 different cryptocurrencies, which have been deactivated.
작전 중에 2,500만 달러가 넘는 암호화폐가 압수되었으며, 비활성화된 약 60개 암호화폐에 대해 수백만 달러 상당의 '워시 트레이드'를 담당하는 거래 봇도 압수되었습니다.
‘Operation Token Mirrors’
'작전 토큰 미러'
The cryptocurrency the FBI created was an Ethereum-based instrument named NexFundAI, which they used to observe the traders.
FBI가 만든 암호화폐는 NexFundAI라는 이름의 이더리움 기반 도구로, 거래자를 관찰하는 데 사용되었습니다.
‘Wash trades’ refers to the illegal process of buying and selling the same security as a form of market manipulation. Recent reports suggest that as much as 70% of all crypto currency transactions fall under this category, so it’s no wonder police want to crack down.
가장매매'란 시장조작의 한 형태로 동일한 증권을 사고파는 불법적인 과정을 말한다. 최근 보고서에 따르면 모든 암호화폐 거래의 최대 70%가 이 범주에 속하므로 경찰이 단속을 원하는 것은 당연합니다.
“These are cases where an innovative technology – cryptocurrency – met a century old scheme – the pump and dump. The message today is, if you make false statements to trick investors, that’s fraud. Period.” stated Acting United States Attorney Joshua Levy.
“이것은 혁신적인 기술인 암호화폐가 100년 된 계획인 펌프 앤 덤프를 만난 사례입니다. 오늘의 메시지는 투자자를 속이기 위해 거짓 진술을 한다면 그것은 사기라는 것입니다. 기간." 미국 변호사 Joshua Levy가 말했습니다.
“These charges are also a stark reminder of how vigilant online investors must be and that doing your homework before diving into the digital frontier is critical. People considering making investments in the cryptocurrency industry should understand how these scams work so that they can protect themselves.” he adds.
“이러한 비용은 또한 온라인 투자자들이 얼마나 경계해야 하는지, 그리고 디지털 영역에 뛰어들기 전에 미리 숙고하는 것이 중요하다는 사실을 극명하게 상기시켜 줍니다. 암호화폐 산업에 투자를 고려하는 사람들은 자신을 보호할 수 있도록 이러한 사기가 어떻게 작동하는지 이해해야 합니다.” 그는 덧붙인다.
Also charged by the Security and Exchange Commission were three ‘market makers’, which refers to individuals who engage in two-sided markets of a security.
또한 증권거래위원회는 증권의 양면 시장에 참여하는 개인을 가리키는 '시장 조성자' 세 명을 기소했습니다.
There’s been a flurry of bad news stories for crypto investors recently, with crypto-linked cybercrime seeing a record year, with stolen funds inflows doubling to around $1.58 billion in 2024.
최근 암호화폐 투자자들에게는 나쁜 소식이 연이어 돌고 있습니다. 암호화폐와 관련된 사이버 범죄는 기록적인 한 해를 기록했으며, 도난당한 자금 유입은 2024년에 약 15억 8천만 달러로 두 배 증가했습니다.
Via The Register
레지스터를 통해
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