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現金化する前に偽の取引をして価格をつり上げるというこの戦術は非常にうまく機能し、「仮想通貨市場における広範な詐欺と操作」の容疑で18人が逮捕された。
The FBI has created a cryptocurrency company and crypto token as a bait for scammers who participate in ‘pump-and-dump’ schemes, new reports have revealed.
FBIが「ポンプ・アンド・ダンプ」スキームに参加する詐欺師のおとりとして暗号通貨会社と暗号トークンを設立したことが新しい報告書で明らかになった。
The tactic, which involves making fake trades to boost prices before cashing out, worked very well, with 18 people arrested for ‘widespread fraud and manipulation in the crypto currency markets’, marking the first-ever set of criminal charges brought against financial service firms for ‘wash trading’ and market manipulation in the cryptocurrency industry.
現金化する前に価格をつり上げるために偽の取引を行うというこの戦術は非常にうまく機能し、「仮想通貨市場における広範な詐欺と操作」の容疑で18人が逮捕され、金融サービス会社に対する史上初の一連の刑事告発となった。暗号通貨業界における「ウォッシュ取引」と市場操作の場合。
Over $25 million in cryptocurrency was seized during the operation, along with trading bots responsible for millions of dollars worth of ‘wash trades’ for around 60 different cryptocurrencies, which have been deactivated.
この作戦では、2,500万ドルを超える仮想通貨が押収されたほか、約60種類の異なる仮想通貨の数百万ドル相当の「ウォッシュトレード」を担当していた取引ボットも押収されたが、これらの仮想通貨は停止された。
‘Operation Token Mirrors’
「オペレーション・トークン・ミラーズ」
The cryptocurrency the FBI created was an Ethereum-based instrument named NexFundAI, which they used to observe the traders.
FBIが作成した暗号通貨はNexFundAIという名前のイーサリアムベースの商品で、トレーダーを観察するために使用されていました。
‘Wash trades’ refers to the illegal process of buying and selling the same security as a form of market manipulation. Recent reports suggest that as much as 70% of all crypto currency transactions fall under this category, so it’s no wonder police want to crack down.
「ウォッシュトレード」とは、市場操作の一形態として同じ証券を売買する違法なプロセスを指します。最近の報告によると、すべての暗号通貨取引の 70% もがこのカテゴリーに該当するため、警察が取り締まろうとするのも不思議ではありません。
“These are cases where an innovative technology – cryptocurrency – met a century old scheme – the pump and dump. The message today is, if you make false statements to trick investors, that’s fraud. Period.” stated Acting United States Attorney Joshua Levy.
「これらは、革新的なテクノロジーである暗号通貨が、1世紀前のスキームであるポンプとダンプに遭遇したケースです。今日のメッセージは、投資家を騙すために虚偽の発言をした場合、それは詐欺だということです。期間。"と米国検事代理のジョシュア・レヴィ氏は述べた。
“These charges are also a stark reminder of how vigilant online investors must be and that doing your homework before diving into the digital frontier is critical. People considering making investments in the cryptocurrency industry should understand how these scams work so that they can protect themselves.” he adds.
「これらの告発はまた、オンライン投資家がいかに警戒しなければならないか、そしてデジタルフロンティアに飛び込む前に下調べをすることが重要であることをはっきりと思い出させます。暗号通貨業界への投資を検討している人は、自分の身を守るために、これらの詐欺がどのように機能するかを理解する必要があります。」彼は付け加えた。
Also charged by the Security and Exchange Commission were three ‘market makers’, which refers to individuals who engage in two-sided markets of a security.
証券取引委員会はまた、証券の両面市場に従事する個人を指す「マーケットメーカー」3名も起訴した。
There’s been a flurry of bad news stories for crypto investors recently, with crypto-linked cybercrime seeing a record year, with stolen funds inflows doubling to around $1.58 billion in 2024.
最近、仮想通貨投資家にとって悪いニュースが立て続けに流れており、仮想通貨関連のサイバー犯罪は記録的な年となり、2024年には盗まれた資金の流入額が約15億8000万ドルに倍増するという。
Via The Register
レジスター経由
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