법무부(DOJ) 기소, 암호화폐 세계에 충격을 안겨다: KuCoin, 자금세탁 방지 위반 혐의로 기소

미국 법무부(DOJ)는 세이셸에 본사를 둔 암호화폐 거래소인 KuCoin이 자금세탁 방지법을 위반하고 플랫폼을 통해 50억 달러의 의심스러운 자금이 흐르도록 허용한 혐의로 기소했습니다. 기소장은 KuCoin이 적절한 프로토콜을 구현하지 못해 거래소가 제재 위반 및 사기 계획을 포함한 불법 활동에 사용될 수 있었다고 주장합니다.

U.S. Department of Justice Charges KuCoin and Founders with Anti-Money Laundering Violations

미국 법무부는 KuCoin과 창립자를 자금 세탁 방지 위반 혐의로 기소했습니다.

In a groundbreaking move, the U.S. Department of Justice (DOJ) has indicted Seychelles-based cryptocurrency exchange KuCoin and its founders, Chun Gan and Ke Tang, for their alleged violations of anti-money laundering (AML) laws. The indictment, unsealed on March 27, 2024, by United States Attorney for the Southern District of New York, Damian Williams, reveals a systemic failure by KuCoin to implement adequate AML protocols, enabling illicit funds to flow through its platform.

획기적인 조치로 미국 법무부(DOJ)는 세이셸에 본사를 둔 암호화폐 거래소 KuCoin과 그 창립자인 Chun Gan 및 Ke Tang을 자금세탁방지법(AML) 위반 혐의로 기소했습니다. 2024년 3월 27일 뉴욕 남부 지방 검사 데미안 윌리엄스(Damian Williams)가 공개한 기소장은 KuCoin이 적절한 AML 프로토콜을 구현하여 플랫폼을 통해 불법 자금이 흐르도록 하는 시스템적 실패를 보여줍니다.

The indictment alleges that KuCoin knowingly and willfully operated without a robust AML program, a glaring omission that allowed it to become a haven for money laundering activities. The exchange is accused of concealing the significant presence of U.S. users on its platform, taking advantage of its sizable American customer base to become a major player in the global cryptocurrency market.

기소장은 KuCoin이 강력한 AML 프로그램 없이 고의적으로 운영되었으며, 이는 KuCoin이 돈세탁 활동의 안식처가 되도록 허용한 눈에 띄는 누락이라고 주장합니다. 해당 거래소는 글로벌 암호화폐 시장의 주요 플레이어가 되기 위해 상당한 규모의 미국 고객 기반을 활용하여 플랫폼에서 미국 사용자의 상당한 존재를 숨기고 있다는 비난을 받았습니다.

According to the DOJ, KuCoin's lack of AML compliance resulted in over $5 billion worth of suspicious and criminal funds flowing through its exchange. Investigations have linked KuCoin's operations to the laundering of proceeds from diverse illegal activities, including sanctions violations, darknet market transactions, malware, ransomware, and fraud schemes. The indictment further alleges that KuCoin indirectly received over $3.2 million in cryptocurrency from Tornado Cash, a sanctioned crypto mixer.

DOJ에 따르면 KuCoin의 AML 규정 준수 부족으로 인해 50억 달러 이상의 의심스러운 범죄 자금이 거래소를 통해 유입되었습니다. 조사에 따르면 KuCoin의 운영은 제재 위반, 다크넷 시장 거래, 맬웨어, 랜섬웨어 및 사기 계획을 포함한 다양한 불법 활동으로 인한 수익금 세탁과 연결되어 있습니다. 기소장은 또한 KuCoin이 승인된 암호화폐 믹서인 Tornado Cash로부터 간접적으로 320만 달러 이상의 암호화폐를 받았다고 주장합니다.

The severity of the charges against KuCoin highlights the increasing scrutiny that cryptocurrency exchanges face. The DOJ's action against KuCoin mirrors similar charges filed against Binance, the world's largest crypto exchange by trading volume, just months prior. These legal actions underscore the need for crypto exchanges to adhere to AML regulations and implement robust compliance measures.

KuCoin에 대한 혐의의 심각성은 암호화폐 거래소에 대한 조사가 증가하고 있음을 강조합니다. KuCoin에 대한 법무부의 조치는 불과 몇 달 전 거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance)에 대해 제기된 유사한 혐의를 반영합니다. 이러한 법적 조치는 암호화폐 거래소가 AML 규정을 준수하고 강력한 규정 준수 조치를 구현해야 한다는 필요성을 강조합니다.

The indictment has sent shockwaves through the crypto community, raising concerns among KuCoin users and leading to a surge in withdrawals of Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH). The exchange's native token, KCS, also took a hit, dropping by 5% following the announcement of the charges.

이번 기소는 암호화폐 커뮤니티에 충격을 안겨주었고, KuCoin 사용자들 사이에 우려를 불러일으켰으며 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)의 인출이 급증했습니다. 거래소의 기본 토큰인 KCS도 요금 발표 후 5% 하락하는 등 타격을 입었습니다.

Despite the gravity of the allegations, Ki Young Ju, founder and CEO of crypto analytics firm CryptoQuant, maintains that KuCoin appears to be "fine" from an on-chain perspective. Ju's analysis indicates that the exchange has sufficient reserves to process user withdrawals and no evidence of commingling customer funds with its own.

혐의의 심각성에도 불구하고 암호화폐 분석 회사인 CryptoQuant의 창립자이자 CEO인 주기영은 KuCoin이 온체인 관점에서 "괜찮은" 것처럼 보인다고 주장합니다. Ju씨의 분석에 따르면 거래소는 사용자 인출을 처리할 수 있는 충분한 준비금을 보유하고 있으며 고객 자금을 자체 자금과 혼합한 증거가 없습니다.

However, the legal action against KuCoin casts a shadow over its reputation and operations. The Commodity Futures Trading Commission (CFTC) has also filed a suit against KuCoin, alleging failure to register as a futures commission merchant, swap execution facility, or designated contract market. The CFTC seeks monetary penalties, trading and registration bans, and an injunction, while the DOJ aims for criminal penalties and asset forfeiture.

그러나 KuCoin에 대한 법적 조치는 KuCoin의 명성과 운영에 그림자를 드리우고 있습니다. 상품선물거래위원회(CFTC)도 선물 수수료 판매자, 스왑 실행 시설 또는 지정 계약 시장으로 등록하지 않았다는 이유로 KuCoin을 상대로 소송을 제기했습니다. CFTC는 금전적 처벌, 거래 및 등록 금지, 금지 명령을 추구하는 반면 DOJ는 형사 처벌과 자산 몰수를 목표로 합니다.

Homeland Security Investigations Special Agent in Charge Darren McCormack characterized KuCoin as an "alleged multibillion-dollar criminal conspiracy," underscoring the seriousness of the charges against one of the world's leading crypto exchanges.

국토안보부 조사 담당 특수 요원 대런 맥코맥(Darren McCormack)은 KuCoin을 "수십억 달러 규모의 범죄 음모 혐의"로 규정하며 세계 최고의 암호화폐 거래소 중 하나에 대한 혐의의 심각성을 강조했습니다.

The DOJ's action against KuCoin serves as a stark reminder of the importance of AML compliance in the cryptocurrency industry. Exchanges must take proactive steps to implement robust AML programs, cooperate with law enforcement, and deter illicit activities. Failure to do so will inevitably lead to legal consequences and damage to reputation.

KuCoin에 대한 DOJ의 조치는 암호화폐 산업에서 AML 규정 준수의 중요성을 극명하게 상기시켜줍니다. 거래소는 강력한 AML 프로그램을 구현하고 법 집행 기관과 협력하며 불법 활동을 억제하기 위한 사전 조치를 취해야 합니다. 이를 위반할 경우 필연적으로 법적 결과가 발생하고 명예가 훼손될 수 있습니다.