불가리아 국민, OneCoin 암호화폐 사기 혐의로 징역 4년 선고

악명 높은 원코인(OneCoin) 암호화폐 계획의 전 법무 및 규정 준수 책임자였던 불가리아 국민 이리나 딜킨스카(Irina Dilkinska)가 자금 세탁 및 기타 금융 범죄 혐의로 4년의 징역형을 선고 받았습니다. 1억 1천만 달러의 불법 이체를 촉진하는 Dilkinska의 역할은 수백만 달러를 사취한 글로벌 다단계 마케팅 계획인 OneCoin의 해체에 기여했습니다. 이 사건은 규제되지 않은 암호화폐의 위험성을 강조하고 디지털 화폐 분야에서의 사기 행위에 대한 경고 역할을 합니다.

Bulgarian National Sentenced to Four Years in Prison for Role in OneCoin Cryptocurrency Scheme

불가리아 국민, OneCoin 암호화폐 계획에 관여한 혐의로 징역 4년 선고

New York, NY – In a landmark verdict that has sent shockwaves through the cryptocurrency community, Bulgarian national Irina Dilkinska has been sentenced to four years in prison for her role in the infamous OneCoin cryptocurrency scheme.

뉴욕, 뉴욕 – 암호화폐 커뮤니티에 충격을 안겨준 획기적인 판결에서 불가리아 국민 Irina Dilkinska는 악명 높은 OneCoin 암호화폐 계획에 참여한 혐의로 4년의 징역형을 선고 받았습니다.

Head of Legal and Compliance Facilitated Money Laundering

법률 및 규정 준수 책임자, 자금 세탁 촉진

As the Head of Legal and Compliance for OneCoin, Dilkinska was entrusted with upholding the law. Instead, she flagrantly violated her position, engaging in a series of financial crimes that resulted in the laundering of a staggering $110 million in illicit OneCoin proceeds. This money was funneled through a Cayman Island entity, allowing the perpetrators to evade detection and profit from their fraudulent activities.

OneCoin의 법률 및 규정 준수 책임자인 Dilkinska는 법률을 준수하는 임무를 맡았습니다. 대신, 그녀는 노골적으로 자신의 입장을 위반하여 불법 OneCoin 수익금 중 무려 1억 1천만 달러를 세탁하는 일련의 금융 범죄에 연루되었습니다. 이 돈은 케이맨 제도 법인을 통해 유입되어 가해자가 탐지를 피하고 사기 활동을 통해 이익을 얻을 수 있도록 했습니다.

OneCoin: A Global Pyramid Scheme

OneCoin: 글로벌 피라미드 계획

Dilkinska's sentencing marks a significant milestone in the ongoing unraveling of OneCoin, a project that has left millions of victims in its wake. According to the United States Department of Justice (DOJ), OneCoin recruited over 3 million participants and raked in nearly $4.4 billion in sales revenue between 2014 and 2016. However, victims collectively invested over $4 billion into the scheme, making it one of the largest financial frauds in history.

딜킨스카의 선고는 수백만 명의 희생자를 낸 프로젝트인 원코인(OneCoin)의 진행 과정에서 중요한 이정표가 됐다. 미국 법무부(DOJ)에 따르면 OneCoin은 2014년부터 2016년까지 300만 명 이상의 참가자를 모집하고 약 44억 달러의 판매 수익을 올렸습니다. 그러나 피해자들은 이 계획에 총 40억 달러 이상을 투자하여 가장 큰 규모의 계획 중 하나가 되었습니다. 역사상 금융사기.

Guilty Plea Exposes Extensive Fraud

유죄 인정으로 광범위한 사기 노출

In November 2023, Dilkinska pleaded guilty to charges of wire fraud and money laundering, shedding light on the extensive conspiracies that underpinned OneCoin's operations. The DOJ has likened OneCoin to a global multi-level marketing scheme or "pyramid scheme," where sellers profit not only from their own sales but also from recruiting new participants into the scheme.

2023년 11월 Dilkinska는 전신 사기 및 자금 세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하여 OneCoin의 운영을 뒷받침하는 광범위한 음모를 조명했습니다. DOJ는 OneCoin을 글로벌 다단계 마케팅 계획 또는 판매자가 자신의 판매뿐만 아니라 계획에 새로운 참가자를 모집함으로써 이익을 얻는 "피라미드 계획"에 비유했습니다.

Founders Face Justice

창립자들은 정의에 직면

The founders of OneCoin, Ruja Ignatova and Karl Sebastian Greenwood, have also faced legal consequences for their involvement. Ignatova, famously dubbed "the Cryptoqueen," has been on the FBI's most wanted list since May 2022. Meanwhile, Greenwood was sentenced to 20 years in prison and slapped with a $300 million fine for his role in the token.

OneCoin의 창립자인 Ruja Ignatova와 Karl Sebastian Greenwood도 참여로 인해 법적 처벌을 받았습니다. "암호화폐의 여왕"으로 유명한 이그나토바는 2022년 5월부터 FBI의 수배 목록에 올랐습니다. 한편 그린우드는 토큰에서 자신의 역할로 인해 징역 20년과 벌금 3억 달러를 선고받았습니다.

Unregulated Cryptocurrencies: A Breeding Ground for Fraud

규제되지 않은 암호화폐: 사기의 온상

The OneCoin case underscores the dangers associated with unregulated cryptocurrencies and the potential for exploitation in the rapidly evolving digital landscape. Despite efforts by regulators and law enforcement agencies to crack down on fraudulent schemes like OneCoin, individuals continue to fall victim to promises of quick riches and financial freedom.

OneCoin 사례는 규제되지 않은 암호화폐와 관련된 위험과 빠르게 진화하는 디지털 환경에서의 악용 가능성을 강조합니다. OneCoin과 같은 사기 계획을 단속하려는 규제 기관과 법 집행 기관의 노력에도 불구하고 개인은 계속해서 빠른 부와 재정적 자유에 대한 약속의 희생양이 됩니다.

Prison Term and Forfeiture: A Stark Reminder of Consequences

징역형과 몰수: 결과에 대한 엄연한 알림

As Dilkinska begins her prison term and forfeits a staggering $111,440,000, it serves as a stark reminder of the real-world consequences awaiting those who engage in fraudulent activities in the cryptocurrency space. The saga of OneCoin stands as a cautionary tale, highlighting the importance of due diligence and skepticism in navigating the complex world of digital currencies.

Dilkinska가 징역형을 시작하고 $111,440,000라는 엄청난 금액을 몰수당하면서 이는 암호화폐 공간에서 사기 행위에 연루된 사람들이 직면하게 될 실제 결과를 극명하게 상기시켜 주는 역할을 합니다. OneCoin의 이야기는 복잡한 디지털 통화 세계를 탐색하는 데 있어 실사와 회의주의의 중요성을 강조하는 경고적인 이야기입니다.