ブルガリア国民、ワンコイン仮想通貨詐欺で懲役4年の実刑判決

悪名高い仮想通貨スキーム「ワンコイン」の元法務・コンプライアンス責任者であるブルガリア人のイリーナ・ディルキンスカ氏が、マネーロンダリングやその他の金融犯罪で懲役4年の判決を受けた。 1億1,000万ドルの不正送金を促進したディルキンスカ氏の役割は、数百万ドルをだまし取った世界的なマルチレベルマーケティングスキームであるワンコインの解明に貢献した。この訴訟は、規制されていない仮想通貨の危険性を強調し、デジタル通貨分野での詐欺行為に対する警告として機能します。

Bulgarian National Sentenced to Four Years in Prison for Role in OneCoin Cryptocurrency Scheme

ブルガリア国民、仮想通貨ワンコイン計画関与で懲役4年の実刑判決

New York, NY – In a landmark verdict that has sent shockwaves through the cryptocurrency community, Bulgarian national Irina Dilkinska has been sentenced to four years in prison for her role in the infamous OneCoin cryptocurrency scheme.

ニューヨーク州ニューヨーク – 仮想通貨コミュニティに衝撃を与えた画期的な判決で、悪名高い仮想通貨ワンコイン計画における役割を理由に、ブルガリア国籍のイリーナ・ディルキンスカに懲役4年の判決が下された。

Head of Legal and Compliance Facilitated Money Laundering

マネーロンダリングを促進する法務およびコンプライアンスの責任者

As the Head of Legal and Compliance for OneCoin, Dilkinska was entrusted with upholding the law. Instead, she flagrantly violated her position, engaging in a series of financial crimes that resulted in the laundering of a staggering $110 million in illicit OneCoin proceeds. This money was funneled through a Cayman Island entity, allowing the perpetrators to evade detection and profit from their fraudulent activities.

ディルキンスカ氏は、OneCoin の法務およびコンプライアンスの責任者として、法律を遵守する任務を負っていました。その代わりに、彼女は自らの立場を著しく侵害し、一連の金融犯罪に関与し、その結果、ワンコインの違法収益1億1,000万ドルという驚異的な資金洗浄が行われた。この資金はケイマン島の実体を通じて注ぎ込まれ、加害者が検出を回避し、詐欺行為から利益を得ることを可能にしました。

OneCoin: A Global Pyramid Scheme

OneCoin: 世界的なねずみ講

Dilkinska's sentencing marks a significant milestone in the ongoing unraveling of OneCoin, a project that has left millions of victims in its wake. According to the United States Department of Justice (DOJ), OneCoin recruited over 3 million participants and raked in nearly $4.4 billion in sales revenue between 2014 and 2016. However, victims collectively invested over $4 billion into the scheme, making it one of the largest financial frauds in history.

ディルキンスカ氏の判決は、何百万人もの犠牲者を残したプロジェクトであるワンコインの現在進行中の解明における重要なマイルストーンとなる。米国司法省 (DOJ) によると、ワンコインは 2014 年から 2016 年の間に 300 万人以上の参加者を集め、44 億ドル近い売上収益を上げました。しかし、被害者は合わせて 40 億ドル以上をこのスキームに投資し、最大規模のスキームの 1 つとなりました。歴史上の金融詐欺。

Guilty Plea Exposes Extensive Fraud

有罪答弁で大規模な不正行為が暴露される

In November 2023, Dilkinska pleaded guilty to charges of wire fraud and money laundering, shedding light on the extensive conspiracies that underpinned OneCoin's operations. The DOJ has likened OneCoin to a global multi-level marketing scheme or "pyramid scheme," where sellers profit not only from their own sales but also from recruiting new participants into the scheme.

2023年11月、ディルキンスカ氏は通信詐欺とマネーロンダリングの罪で有罪を認め、ワンコインの運営を支えていた広範な陰謀に光を当てた。司法省はワンコインを世界的なマルチレベルマーケティングスキームまたは「ねずみ講」に例えており、販売者は自らの売上だけでなく、このスキームに新たな参加者を募ることからも利益を得ている。

Founders Face Justice

創設者は正義に直面する

The founders of OneCoin, Ruja Ignatova and Karl Sebastian Greenwood, have also faced legal consequences for their involvement. Ignatova, famously dubbed "the Cryptoqueen," has been on the FBI's most wanted list since May 2022. Meanwhile, Greenwood was sentenced to 20 years in prison and slapped with a $300 million fine for his role in the token.

ワンコインの創設者であるルジャ・イグナトワ氏とカール・セバスティアン・グリーンウッド氏も、関与により法的影響に直面している。 「暗号の女王」と呼ばれることで有名なイグナトワ氏は、2022年5月からFBIの最重要指名手配リストに載っている。一方、グリーンウッド氏はトークンの役割で懲役20年を言い渡され、3億ドルの罰金を科せられた。

Unregulated Cryptocurrencies: A Breeding Ground for Fraud

規制されていない仮想通貨: 詐欺の温床

The OneCoin case underscores the dangers associated with unregulated cryptocurrencies and the potential for exploitation in the rapidly evolving digital landscape. Despite efforts by regulators and law enforcement agencies to crack down on fraudulent schemes like OneCoin, individuals continue to fall victim to promises of quick riches and financial freedom.

ワンコイン事件は、規制されていない仮想通貨に伴う危険性と、急速に進化するデジタル環境における悪用の可能性を浮き彫りにしました。ワンコインのような詐欺スキームを取り締まろうとする規制当局や法執行機関の努力にもかかわらず、個人は一攫千金や経済的自由の約束の犠牲になり続けています。

Prison Term and Forfeiture: A Stark Reminder of Consequences

懲役と没収: 結果をはっきりと思い出させる

As Dilkinska begins her prison term and forfeits a staggering $111,440,000, it serves as a stark reminder of the real-world consequences awaiting those who engage in fraudulent activities in the cryptocurrency space. The saga of OneCoin stands as a cautionary tale, highlighting the importance of due diligence and skepticism in navigating the complex world of digital currencies.

ディルキンスカ氏が刑期に入り、1億1,144万ドルという驚異的な財産を没収される中、この事件は、仮想通貨分野で詐欺行為を行った人々が現実世界でどのような結果を待ち受けているかをはっきりと思い出させるものとなっている。ワンコインの物語は、デジタル通貨の複雑な世界をナビゲートする際のデューデリジェンスと懐疑心の重要性を強調する警告の物語として機能します。